上海市人民檢察院第二分院

起?訴?書

滬檢二分訴刑訴〔2017〕105號

被告人夏某某，男，1976年**月**日生，公民身份號碼：3303251976********，漢族，大專文化，系上海*甲資產管理有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、上海*乙資產管理有限公司（以下簡稱“*乙公司”）法定代表人，戶籍在浙江省瑞安市**街道**村，住本市**路**弄**號**號。2016年8月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月3日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人杜亞星，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：4127211987********，漢族，大學文化，系*甲公司總經理，戶籍在河南省扶溝縣**鎮(zhèn)**路**號**樓，住本市浦東新區(qū)**路**弄**號。

被告人馬周，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：3412261984********，漢族，初中文化，系*乙公司總經理，戶籍在安徽省潁上縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號，住本市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。

被告人徐某，男，1974年**月**日生，公民身份號碼：3101101974********，漢族，大專文化，系*甲公司副總經理，戶籍在本市寶山區(qū)**路**弄**號**室，住本市閔行區(qū)**路**弄**號**室。

被告人徐國林，男，1963年**月**日生，公民身份號碼：3101071963********，漢族，大學文化，系*甲公司副總經理，戶籍和居住地均在本市普陀區(qū)**路**弄**號**室。

上列四名被告人均于2016年8月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月8日延長刑事拘留期限至三十天。

上列五名被告人均于同年9月5日經上海市靜安區(qū)人民檢察院批準，并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結，以被告人夏某某、杜亞星、馬周、徐某、徐國林涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月4日移送上海市靜安區(qū)人民檢察院審查起訴。該院經審查，于同年3月7日報送本院審查起訴。本院經審查，于同年6月9日將本案退回上海市靜安區(qū)人民檢察院審查起訴，該院經審查，于同年10月10日再次將本案報送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。期間，于同年4月21日、7月27日退回補充偵查兩次，于同年4月9日、7月13日、9月26日延長審查起訴期限三次。

經依法審查查明：

2013年7月，顏某某（另案處理）、王某某（另案處理）與被告人杜亞星成立*甲公司，以高額利息為誘餌，面向社會不特定公眾非法集資。2014年1月，被告人夏某某成立*乙公司，并于同年8月受讓*甲公司全部股權。

2013年7月至2016年8月間，被告人夏某某等人利用上述公司，對外宣傳山東棲霞農業(yè)創(chuàng)業(yè)園、溫州白云山產業(yè)投資等債權轉讓項目，以年化利率7-16%的高額利息為誘餌，面向社會公眾非法集資共計人民幣23億余元（以下幣種均為人民幣），除少量用于項目投資外，其余集資款被夏某某消耗、揮霍于還本付息、支付高額傭金、公司日常經營及本人賭博等，致使案發(fā)時未兌付本金達9億余元，涉及被害人4千余名。

期間，被告人杜亞星、徐某、徐國林分別作為*甲公司總經理、副總經理，以該公司名義，非法向社會公眾吸收資金共計18億余元；被告人馬周作為*乙公司總經理，以該公司名義，非法向社會公眾吸收資金共計5億余元。

2016年8月1日，公安人員在河南省洛陽市抓獲被告人夏某某，其到案后如實供述了自己的犯罪事實。同月5日，公安人員電話通知被告人杜亞星、馬周、徐某、徐國林接受詢問，上述被告人均自行前往公安機關并如實供述了自己的犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、上海市公安局靜安分局調取的合同、銀行流水，證人周某某、袁某某等人證言，被害人閔某某、隆某某等人陳述，被告人夏某某、杜亞星等人供述等證據(jù)證實：夏某某以其所實際控制的*甲公司、*乙公司向社會公眾非法集資，并承諾還本付息。

2、上海市公安局靜安分局《扣押筆錄》、《扣押清單》、《協(xié)助查詢財產通知書》，上海滬港金茂會計師事務所有限公司《司法鑒定意見書》、盤石軟件（上海）有限公司計算機司法鑒定所《計算機司法鑒定檢驗報告書》，證人吳某某、舒某某等人證言，被告人夏某某、杜亞星等人供述等證據(jù)證實：截至案發(fā)，*甲公司和*乙公司實際未兌付本金9億余元，除3億余元用于項目投資外，其余集資款被夏某某用于消耗和揮霍性支出。

3、證人潘某某、楊某某等人證言，被告人杜亞星、徐某等人供述等證據(jù)證實：各名被告人在非法集資犯罪過程中各自的地位、行為和作用。

4、上海市公安局靜安分局《受案登記表》、《工作情況》等證據(jù)證實：本案的案發(fā)經過和各被告人的到案經過。

5、上海市公安局靜安分局調取的工商登記資料、戶籍資料等證據(jù)證實：涉案公司和各名被告人的基本情況。

以上證據(jù)來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人夏某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任；被告人杜亞星、馬周、徐某、徐國林非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人夏某某到案后如實供述，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白。被告人杜亞星、馬周、徐某、徐國林在犯罪后主動投案，如實供述，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市第二中級人民法院

代理檢察員：??多麗華

2017年11月7日

附：

1、被告人夏某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北）；被告人杜亞星、馬周、徐某、徐國林現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）?。

2、案卷材料97冊，光盤2張，審計報告32冊，計算機鑒定報告書1冊，房地產估價報告書3冊。