浙江省寧波市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬北檢刑訴〔2020〕250號

被告人夏某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3624251978********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，住江西省永豐縣**鎮(zhèn)**巷**號。因本案于2018年11月9日被寧波市公安局江北分局刑事拘留，經本院批準，于2019年6月24日被依法逮捕。

被告人李某某，女，1980年**月**日出生，身份證號碼1521281980********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住浙江省寧波市海曙區(qū)**街道**村**組**號。因本案于2019年3月22日被寧波市公安局江北分局刑事拘留，同日被取保候審，經本院決定，于2019年9月6日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結，以被告人夏某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機關補充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經依法審查查明：

2014年11月，劉某某、范某某（均另案處理）注冊成立浙江**財富投資管理有限公司(以下簡稱：**財富公司)，其中劉某某以假名徐某某的名義成為股東，并實際控制該公司，范某某任公司法定代表人兼總經理。公司經營范圍為投資管理、資產管理(未經批準不得從事吸收存款、向社會公眾集資等金融業(yè)務)等。

2014年7月，浙江**電子商務有限公司(以下簡稱：匯銀天下公司)注冊成立，公司經營范圍為電子產品等網上銷售、批發(fā)、零售等。同年l2月，范某某成為該公司股東。后劉某某也成為該公司股東，并實際控制該公司。2016年2月26日，公司變更為浙江**電子商務有限公司(以下簡稱：**電商公司)，股東變更為**財富公司，王某甲（另案處理）實際控制該公司。2016年3月10日，公司法定代表人變更為被告人李某某。2016年5月19日，公司股東變更為王某乙。2016年9月2日，公司住所地變更為寧波市江北區(qū)**路**號。

**財富公司成立后，在未經相關金融等監(jiān)管部門批準情況下，線下通過在寧波、金華等地設立分公司、門店發(fā)布月信寶、季度通、雙季通等理財產品的形式，虛構借款合同，以高額利息為誘餌，向社會公眾大肆募集資金，并將募集的資金歸集于劉某某控制的銀行卡內形成資金池，資金除極少部分用于投資及放貸外，絕大部分用于支付投資者本金及高額利息、歸還個人借款等。期間，王某甲、被告人夏某某等人在明知劉某某進行非法集資的情況下，仍受雇于劉某某，積極開展非法集資行為。其中，王某甲于2015年6月入職**財富公司任副總經理，主管公司非吸業(yè)務；被告人夏某某擔任王某甲副手，管理公司的非吸業(yè)務。

2016年8月22日，**財富公司法定代表人由范某某變更為被告人李某某。

?2016年9月28日，由王某甲建立的“百信金服”網絡平臺試運行，開始將**財富公司線下投資人轉移至該平臺上；同時，王某甲開始接管**財富公司，并逐漸掌控該公司財務。公司對外改名為**電商公司，以線下門店為依托，陸續(xù)在“百信金服”平臺上發(fā)布車樂寶、房樂寶等理財產品，以同樣方式，向社會公眾大肆募集資金，將募集的資金歸集于王某甲控制的銀行卡內，資金除少部分用于投資藥店等實業(yè)外，絕大部分用于支付投資者本金及高額利息、歸還個人借款等。期間，被告人夏某某、李某某明知王某甲在進行非法集資活動的情況下，仍受雇于王某甲擔任**電商公司高管，其中，夏某某擔任**電商公司副總等職務，李某某擔任**電商公司法人、財務主管等職務，二被告人積極協(xié)助王某甲開展非法集資行為；劉某某、范某某陸續(xù)不再參與。

經依法統(tǒng)計，截止2016年9月27日，劉某某等人通過**財富公司向社會公眾非法集資共計約1.64億元(幣種人民幣，下同)，造成損失共計約l.01億元，其中王某甲參與非法集資共計約1.58億元，被告人夏某某參與非法集資共計約0.27億元。

從2016年9月28日至2018年5月，被告人夏某某、李某某伙同王某甲等人通過**電商公司向社會公眾非法集資共計約6.78億元，造成損失共計約2.88億元。

2019年3月22日，被告人李某某到寧波市公安局江北分局投案自首；2019年5月17日，被告人夏某某在江西省永豐縣被當?shù)毓矙C關抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：手機等；

2.書證：戶籍證明、工商登記信息、抓獲經過、銀行流水、公司平臺賬目等；

3.證人李某某、張某某、石某某、鄭某某、林某甲、林某乙等人的證言；

4.被告人夏某某、李某某以及同案犯王某甲、劉某某、聞某某、虞某某、季某某、范某某、姚某某等人的供述與辯解；

5.鑒定意見：審計報告；

6.辨認筆錄；

7.電子數(shù)據：網上銀行轉賬數(shù)據、平臺數(shù)據等。

本院認為，被告人夏某某、李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某某系自首，應當依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市江北區(qū)人民法院

檢察員：楊安保

2020年3月23日

附：

????1.被告人夏某某、李某某現(xiàn)羈押于寧波市看守所。

2.案卷材料和證據8冊。