上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢刑訴〔2021〕217號

被告人夏某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3102281989********，漢族，中專文化，戶籍在上海市金山區(qū)**巷鎮(zhèn)**村**組**號，住上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**號**室。2017年9月5日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年10月12日由上海市公安局金山分局取保候?qū)彛?018年10月9日由上海市公安局金山分局解除取保候?qū)彙?020年12月1日經(jīng)本院批準，由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人夏某涉嫌詐騙罪，于2021年1月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人夏某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月至2017年6月，被害人徐某某至唐雪亭（已判決）處借款，后無力償還。在催討過程中，唐雪亭伙同被告人夏某糾集沈斌、沈杰（均已判決）、姚某某、陸某某等人，由唐雪亭輪番介紹徐某某向沈斌、沈杰、姚某某、陸某某借款，但隱瞞所借資金主要由唐雪亭和被告人夏某出資的事實，同時通過預(yù)先抽取高額利息、收取介紹費、制造銀行轉(zhuǎn)賬流水等手法，以借新還舊的方式不斷為被害人“平賬”，致使徐某某所借資金主要用于償還之前債務(wù)的本金和高額利息，徐某某的債務(wù)通過不斷疊加后急劇增大，從而騙取徐某某錢款。徐某某向被告人夏某等六人借款實際得款人民幣122萬余元，合計還款人民幣119萬余元，被告人夏某等人仍認為徐某某尚欠人民幣67萬元，后催討未果。

2017年9月5日，被告人夏某被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人徐某某的陳述及辨認筆錄，證實被害人徐某某向被告人夏某等人借款被騙的經(jīng)過。

2.同案犯唐雪亭、沈杰、沈斌的供述及辨認筆錄、證人姚某某、陸某某、汪某某、宋某某、周某某、陶某某、鐘某某、張某甲、干某某、張某乙、胡某某的證言及辨認筆錄、汪某某提交的借款收據(jù)、承諾書、違約協(xié)議、借款借據(jù)、起訴材料等復(fù)印件、宋某某提交的借條、公安機關(guān)調(diào)取的徐某某的貸款材料，證實被告人夏某等人通過套路貸的方法詐騙被害人。

3.被害人徐某某提交的微信轉(zhuǎn)賬記錄、公安機關(guān)調(diào)取的銀行交易記錄、上海**有限公司司法會計鑒定意見書，證實被告人夏某詐騙的金額。

4.被告人夏某的供述，其對上述犯罪事實供認不諱。

5.公安機關(guān)調(diào)取的刑事判決書，證實同案犯唐雪亭、沈斌、沈杰的判決情況。

6.公安機關(guān)制作的偵破經(jīng)過，證實本案的案發(fā)及被告人夏某的到案經(jīng)過。

7.公安機關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實被告人夏某的身份情況。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人夏某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人夏某伙同他人通過套路貸的方法意圖詐騙他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人夏某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款，系主犯。被告人夏某已著手實施，因意志以外的原因未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，系犯罪未遂，可以比照既遂犯減輕處罰。被告人夏某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人夏某有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官：常亮偉

2021年2月5日

附：

1.被告人夏某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十三冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.聽取律師意見材料一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證件確實、充分的，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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