重慶市涪陵區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

渝涪檢刑訴〔2020〕42號(hào)　

被告人夏某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5123011964********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，重慶市涪陵區(qū)人，住重慶市涪陵區(qū)**路**號(hào)**幢。因犯偷越國(guó)（邊）境罪，2010年3月19日被重慶市涪陵區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，2019年8月29日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年10月1日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人夏某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年10月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院于2019年11月22日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年12月7日決定第一次退回重慶市涪陵區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查后于2020年1月7日再次移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2020年2月7日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年12月至2019年8月期間，被告人夏某某虛構(gòu)將被害人向某甲、向某乙的資金用于茶館放水收息、工程周轉(zhuǎn)資金、入股工程的事實(shí)，騙取被害人向某甲、向某乙人民幣4310850元用于網(wǎng)絡(luò)賭博等揮霍。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2014年12月21日至2015年2月21日期間，被告人夏某某虛構(gòu)其“二哥”的建筑公司差周轉(zhuǎn)資金的事實(shí)，先后四次以借款付息的名義，騙取被害人向某甲人民幣180100元用于網(wǎng)絡(luò)賭博等揮霍。事后，被告人夏某某返還被害人向某甲人民幣34200元。

2.2014年年底至2015年1月，被告人夏某某虛構(gòu)其與他人合伙經(jīng)營(yíng)茶館的事實(shí)，先后多次以放水收息的名義，騙取被害人向某甲人民幣313000元用于網(wǎng)絡(luò)賭博等揮霍。事后，被告人夏某某返還被害人向某甲人民幣120450元。

3.2015年4月至2019年8月期間，被告人夏某某虛構(gòu)其與“二哥”等人在重慶市綦江區(qū)、合川區(qū)、江津區(qū)等地承接工程的事實(shí)，并邀約被害人向某甲、向某乙入股投資，承諾利潤(rùn)平分，騙取二被害人的信任，先后多次以購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、打點(diǎn)關(guān)系、工程出現(xiàn)問(wèn)題需要資金等理由，騙取二被害人人民幣4662900元用于網(wǎng)絡(luò)賭博等揮霍。事后，被告人夏某某返還二被害人人民幣690500元。

2019年8月29日，民警將被告人夏某某抓獲，其到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、銀行流水等書(shū)證；

2.證人肖某某、代某某等人的證言；

3.被害人向某甲、向某乙的陳述；

4.被告人夏某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人夏某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人夏某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人夏某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人夏某某有期徒刑十三年以上十五年以下，并處罰金人民幣十萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

重慶市涪陵區(qū)人民法院

檢 察 官：何先明

檢察官助理：范莉莉

2020年2月19日

附：

1．被告人夏某某羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所。

2．案卷材料十冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4．《證人名單》一份。