上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬寶檢訴刑訴〔2019〕1號(hào)

被告人夏國(guó)昌，男，1945年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101151945********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。1982年9月因犯詐騙罪被上海市川沙縣人民法院判處有期徒刑八年。因涉嫌詐騙罪于2017年6月1日由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年6月2日由上海市公安局寶山分局變更為取保候?qū)彙?018年3月27日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人夏國(guó)昌涉嫌詐騙罪于2017年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人夏國(guó)昌于2013至2014年間，伙同金某某等人（另案處理），通過(guò)向被害人陳某某虛構(gòu)上海**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）中標(biāo)本市寶山區(qū)**鎮(zhèn)大型居住社區(qū)保障房開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，假借轉(zhuǎn)包其中工程給陳某某為名，騙取對(duì)方保證金等共計(jì)人民幣554.2萬(wàn)余元（以下幣種均為“人民幣”）。

2017年6月1日13時(shí)許，深圳市公安局南湖派出所民警至深圳市羅湖區(qū)**路**號(hào)**大廈**房?jī)?nèi)將被告人夏國(guó)昌抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人陳某某的陳述及辨認(rèn)筆錄、報(bào)案材料證實(shí)，2012年9月起，其先后認(rèn)識(shí)金某某、夏國(guó)昌等人，對(duì)方謊稱(chēng)轉(zhuǎn)包給其**保障房的工程，并出示了中標(biāo)通知書(shū)。后上述二人假借轉(zhuǎn)包工程名義向其詐騙，其中夏國(guó)昌騙取其500余萬(wàn)元的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

2、證人金某某的證言證實(shí)，2012年其與陳某某因承接**保障房項(xiàng)目相識(shí)，后將上述項(xiàng)目投資人夏國(guó)昌介紹給陳某某。另其與夏國(guó)昌合作期間未收到夏國(guó)昌投資款的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

3、證人何某某的證言證實(shí)，其為寶山區(qū)住房保障和房屋管理局工作人員，負(fù)責(zé)招標(biāo)資料整理和收集。**公司曾于2012年7月投標(biāo)**保障房項(xiàng)目，2013年1月經(jīng)評(píng)審中標(biāo)單位為山東**公司。中標(biāo)結(jié)果出來(lái)后約過(guò)了一兩個(gè)月，**公司打電話向其詢(xún)問(wèn)，其將未中標(biāo)的結(jié)果告知對(duì)方的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

4、銀行卡明細(xì)記錄、銀行卡業(yè)務(wù)回單及借條等證實(shí)，本案中陳某某向夏國(guó)昌轉(zhuǎn)賬，及案發(fā)后夏國(guó)昌還款的部分情況。

5、金某某前科判決及相關(guān)證據(jù)證實(shí)，金某某因謊稱(chēng)將**保障房的工程分包給其他被害人，并出示虛假中標(biāo)通知書(shū)被判處刑罰的經(jīng)過(guò)。

6、上海市住房保障管理局出具的《上海市保障性安居工程項(xiàng)目法人招標(biāo)公告》、《寶山區(qū)**地區(qū)**地塊投標(biāo)單位報(bào)名及提交標(biāo)書(shū)的統(tǒng)計(jì)情況》、《評(píng)審匯總表》證實(shí)，涉案的**保障房項(xiàng)目2012年6月開(kāi)始招標(biāo)，2013年1月提交標(biāo)書(shū)的企業(yè)中有**公司，但未能中標(biāo)。

7、川沙縣人民法院《刑事判決書(shū)》、上海市中級(jí)人民法院《刑事判決書(shū)》證實(shí)，被告人夏國(guó)昌前科劣跡情況。

8、深圳市公安局南湖派出所出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》、上海市公安局寶山分局刑偵支隊(duì)出具的《工作情況》證實(shí)，被告人夏國(guó)昌的到案經(jīng)過(guò)及部分涉案款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬情況。

9、被告人夏國(guó)昌到案后辯稱(chēng)未實(shí)施詐騙行為。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人夏國(guó)昌伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：周長(zhǎng)春

2019年3月26日

附：

1.被告人夏國(guó)昌現(xiàn)被取保候?qū)彙＃?lián)系電話：1856623****）

2.偵查卷宗三冊(cè)及補(bǔ)充材料一份。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……　_?