四川省鄰水縣人民檢察院

起?訴?書

鄰檢公訴刑訴〔2019〕244號(hào)

被告人夏某平，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5136241980********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)居住于鄰水縣**鎮(zhèn)**棟**單元。2015年12月1日因?qū)め呑淌伦锉秽徦h人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月。2019年2月26日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被鄰水縣公安局刑事拘留。經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，2019年4月3日由鄰水縣公安局逮捕。

被告人陳德某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5136241981********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè),四川省鄰水縣人，戶籍所在地及居住地為鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，被告人陳德某于2015年12月1日因?qū)め呑淌伦锉秽徦h人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月。2019年2月26日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被鄰水縣公安局刑事拘留。經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，2019年4月3日由鄰水縣公安局逮捕。

3、被告人趙某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130311973********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**單元**號(hào)，現(xiàn)居住于鄰水縣**鎮(zhèn)**號(hào)。2019年2月26日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被鄰水縣公安局刑事拘留。經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，2019年4月3日由鄰水縣公安局逮捕。

4、被告人陳林，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5116231991********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及居住地為鄰水縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2015年11月30日因敲詐勒索罪、盜竊罪、容留他人吸毒罪被鄰水縣人民法院判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金6000元。2019年2月26日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被鄰水縣公安局刑事拘留。經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，2019年4月3日由鄰水縣公安局逮捕。

5、被告人謝朝平，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5116231986********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及居住地為四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2015年12月1日因?qū)め呑淌伦锉秽徦h人民法院判處有期徒刑一年五個(gè)月。2019年2月26日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被鄰水縣公安局刑事拘留。經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，2019年4月3日由鄰水縣公安局依法逮捕。

6、被告人張學(xué)平，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130311968********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)居住于鄰水縣**鎮(zhèn)**號(hào)。2019年2月26日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被鄰水縣公安局刑事拘留。經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，2019年4月3日由鄰水縣公安局依法逮捕。

7、被告人胡學(xué)芳，女性，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130311964********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及居住地為四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**號(hào)。2019年2月26日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被鄰水縣公安局刑事拘留。經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，2019年4月3日由鄰水縣公安局依法逮捕。

8、被告人邱家發(fā)，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130311968********，漢族，文盲或半文盲，戶籍所在地為四川省鄰水縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)居住于四川省鄰水**鎮(zhèn)**單元**號(hào)。2019年2月26日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被鄰水縣公安局刑事拘留。經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，2019年4月3日由鄰水縣公安局依法逮捕。

9、被告人林后芬，女性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130311973********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及居住地為四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2019年2月26日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被鄰水縣公安局刑事拘留。經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，2019年4月3日由鄰水縣公安局監(jiān)視居住。

10、被告人廖某某，女性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130311973********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**號(hào)，現(xiàn)居住于四川省鄰水縣**鎮(zhèn)恒
**區(qū)**號(hào)。2014年7月21日，廖某某因開設(shè)賭場(chǎng)罪被鄰水縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金2.5萬(wàn)元。2019年3月15日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被鄰水縣公安局刑事拘留。經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，2019年4月3日由鄰水縣公安局逮捕，2019年6月6日由鄰水縣公安局取保候?qū)彙?/span>

11、被告人游某某，女性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130311970******，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地為四川省鄰水縣**路**號(hào)，居住地均為四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**區(qū)**號(hào)。2019年2月26日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被鄰水縣公安局刑事拘留，2019年4月3日由鄰水縣公安局監(jiān)視居住。

12、被告人陳某甲，女性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4223241981********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省**縣**村**組，現(xiàn)居住于鄰水縣**鎮(zhèn)**號(hào)。2019年2月26日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被鄰水縣公安局刑事拘留，?2019年4月3日由鄰水縣公安局監(jiān)視居住。

13、被告人余某甲，女性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5136241981********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地四川省鄰水縣**村**組，現(xiàn)居住于四川省鄰水縣鼎屏鎮(zhèn)富悅浴足店。2019年2月26日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被鄰水縣公安局刑事拘留，2019年4月3日由鄰水縣公安局監(jiān)視居住。

14、被告人黃某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5116231989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及居住地為四川省鄰水縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2019年3月2日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被鄰水縣公安局刑事拘留，?2019年4月3日由鄰水縣公安局監(jiān)視居住。

15、被告人謝某甲，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)：5116231984********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地及居住地為鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**2019年5月21日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被被鄰水縣公安局刑事拘留。經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，?2019年6月25日由鄰水縣公安局逮捕。

本案由鄰水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人夏某平、陳德某、陳林、趙某某、謝朝平、張學(xué)平、胡學(xué)芳、邱家發(fā)、林后芬、廖某某、游某某、陳某甲、余某甲、黃某某、謝某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪于2019年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月28日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，同年7月13日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年8月2日一次重報(bào)。同年9月17日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年?10月15?日二次重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年初,夏某平與陳德某商量要一起合伙在網(wǎng)上開設(shè)一個(gè)百家樂賭場(chǎng)的代理,隨后夏某平聯(lián)系到趙某某提出要做一個(gè)網(wǎng)百家樂的代理搞攔截,后趙某某將“申博”賭博網(wǎng)站的一個(gè)代理號(hào)d9**交給夏某平,并談好趙某某及賭博公司各占百分之十的股份。夏某平、陳德某拿到賭博代理賬號(hào)后為組織、發(fā)展賭客來(lái)參與賭博,夏某平、陳德某先后讓胡學(xué)芳、陳林、張學(xué)平、謝朝平、鐘某甲、謝某甲、黃某某及另外一個(gè)姓黃的男子參與合伙,其中夏某平占股15.5%、陳德某占股10%、趙某某占股10%、陳林占股7%、胡學(xué)芳占股10%、鐘某甲占股10%、張學(xué)平占股10%、謝朝平占股5%、黃某某占股5%、謝某甲占股5%、另外一個(gè)姓黃的男

子占股5%、“申博”賭博公司占股7.5%;合伙人中夏某平負(fù)責(zé)管理、陳林負(fù)責(zé)上分、下分、其余股東負(fù)責(zé)聯(lián)系賭客來(lái)參與賭博,其中張學(xué)平聯(lián)系了譚某甲、袁某某等賭客來(lái)參與賭博,胡學(xué)芳聯(lián)系了賴某某、甘某某、游某某等賭客來(lái)參與賭博;期間夏某平又發(fā)展了趙某某等人為下級(jí)代理。2018年4月至2019年2月,夏某平、陳德某等合伙人在“申博”賭博網(wǎng)站上做代理搞攔截共非法獲利,后對(duì)夏某平管理的代理d9**進(jìn)行電子勘驗(yàn),經(jīng)勘驗(yàn)該代理號(hào)2018年12月1日至2019年2月25日期間的投注總金額共計(jì)65531286元,期間賭客共輸607654元。

2018年11月至2019年2月，被告人胡學(xué)芳、林后芬、邱家發(fā)、余某甲四人合伙,由林后芬在一個(gè)微信叫“AA**”處拿了一個(gè)“申博”網(wǎng)站90盤的賭博代理號(hào)搞攔截,代理號(hào)由林后芬負(fù)責(zé)管理,其中邱家發(fā)占股50%,林后芬占股25%,胡學(xué)芳占股10%,余某甲占股5%,賭博公司占股10%,后胡學(xué)芳、林后芬、邱家發(fā)聯(lián)系了陳某乙、楊某甲等賭客來(lái)賭博非法獲利;經(jīng)查,楊某甲在邱家發(fā)處賭博上分為:239800元;邱某乙在邱家發(fā)處賭博上分40000元;陳某乙在林后芬處賭博上分87200元。

2018年10月至2019年2月,被告人游某某伙同胡學(xué)芳、廖某某通過(guò)廖某某在一個(gè)叫“陳某乙”處拿到一個(gè)“申博”賭博網(wǎng)站的ca****代理號(hào),代理號(hào)由游某某負(fù)責(zé)管理,廖某某負(fù)責(zé)賭博公司上家陳超結(jié)算,游某某、胡學(xué)芳、廖某某各占股30%,賭博公司占股10%,后游某某又分了一個(gè)代理號(hào)Gaa***給陳某甲,其中陳某甲占股20%,其余80%股份由胡學(xué)芳、廖某某、游某某三人平均占股;后游某某分了一個(gè)賭博號(hào)caaa****給吳某丙,分了一個(gè)賭博號(hào)caaa****卿某甲,分了一個(gè)賭博號(hào)Gaaa****給黃某甲賭博,其中吳某丙賭博上分為45OO0元,卿某甲賭博上分73900元,賴某某賭博上分2000元,廖某某給代理號(hào)上家陳某乙轉(zhuǎn)賬8940元。

2019年1月至2月,胡學(xué)芳在一個(gè)叫“陳某丁”男子處拿了一個(gè)代理賬號(hào),胡學(xué)芳、林后芬、邱家發(fā)三人平均占股聯(lián)系甘某丁、秦某丙等賭客來(lái)賭博,以賺取洗碼費(fèi)的方式非法獲利。秦某丙賭博上分6000元,甘某丁賭博上分3164OO元。

2019年2月,林后芬在“武某某”處拿了一個(gè)賭博代理賬hu****,搞攔截,交由胡學(xué)芳管理,其中胡學(xué)芳占股6O%、林后芬占股30%、賭博公司占股10%;后胡學(xué)芳分給游玉萍hu3***賭博賬號(hào),游某某通過(guò)賭博贏錢51370元。44000元、加上洗碼費(fèi)7370元,共計(jì)51370元。

2016年，游某某在“張某丁”處拿到hk****賭博號(hào)后,組織賭博人朱某某等賭博到自己居住的鄰水縣**鎮(zhèn)**區(qū)**棟的家中進(jìn)行賭博,以掙取洗碼費(fèi)的方式非法獲利,獲利金額達(dá)20萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證。2.證人證言。3.被告人的供述與辯解。4.勘驗(yàn)、辨認(rèn)等筆錄。5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人夏某平、陳德某、陳林、趙某某、謝朝平、張學(xué)平、胡學(xué)芳、邱家發(fā)、林后芬、廖某某、游某某、陳某甲、謝某甲以營(yíng)利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注的行為；被告人余某甲、黃某某以營(yíng)利為目的，參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成的行為，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究刑事責(zé)任。

其中被告人夏某平、陳德某、陳林、趙某某、謝朝平、張學(xué)平、胡學(xué)芳、邱家發(fā)、林后芬、游某某、余某甲、黃某某、謝某甲涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，情節(jié)嚴(yán)重。被告人夏某平、陳德某、陳林、趙某某、謝朝平、張學(xué)平、胡學(xué)芳、邱家發(fā)、林后芬、廖某某、游某某、陳某甲、余某甲、黃某某被動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人謝某甲犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人夏某平、陳林、謝朝平曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人夏某平、陳德某、陳林、邱家發(fā)、林后芬、廖某某、游某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯；被告人趙某某、謝朝平、張學(xué)平、胡學(xué)芳?、陳某甲、余某甲、黃某某、謝某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄰水縣人民法院

檢察員：劉艷

2019年10月24日

附：

1.被告人夏某平、陳德某、陳林、趙某某、謝朝平、張學(xué)平、胡學(xué)芳、邱家發(fā)、謝某甲羈押于鄰水縣看守所。林后芬、游某某、陳某甲、余某甲、黃某某現(xiàn)被監(jiān)視居住、廖某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)24?冊(cè)，光盤11張。

????3、起訴書78份、換押證9份。