湖北省武漢市江夏區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武夏檢一部刑訴〔2020〕108號(hào)

被告人夏某某，女，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼4224311972********，漢族，大專文化，出生地湖北省武漢市，現(xiàn)住武漢市江夏區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月6日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

被告人王某某，女，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201071961********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖北省武漢市，住武漢市青山區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被武漢市公安局江夏區(qū)分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局江夏區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江夏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人夏某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了二被告人，聽(tīng)取了二被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2020年2月1日至2020年3月1日,2020年4月16日至2020年5月15日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期間二次（2020年1月18日至2020年2月1日，2020年4月2日至2020年4月16日）。二被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來(lái)，馬某甲（已判刑）非法成立?“九九歸一世界大同”基金會(huì)并自任會(huì)長(zhǎng)，任命侯某某（另案處理）為副會(huì)長(zhǎng)，同時(shí)組建總部、高層管理群等核心領(lǐng)導(dǎo)微信群，管理下轄200余個(gè)“團(tuán)隊(duì)”，各團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人（團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)）通過(guò)微信招募會(huì)員，通過(guò)微信群宣揚(yáng)“九九歸一世界大同”基金會(huì)是經(jīng)國(guó)家認(rèn)定的合法“民族大業(yè)”平臺(tái)，誘騙會(huì)員參與“50+1”、“60+1”、?“130+1”等所謂扶貧、醫(yī)療救濟(jì)、持股分紅等項(xiàng)目，謊稱會(huì)員只需要繳納幾十元至幾百元的會(huì)員費(fèi)、報(bào)名費(fèi)就能獲得高額報(bào)酬，通過(guò)微信和口口相傳的方式，面向全國(guó)各地群眾實(shí)施詐騙活動(dòng)，登記被害人人數(shù)達(dá)十萬(wàn)名。經(jīng)審計(jì)，馬某甲通過(guò)“九九歸一世界大同”基金會(huì)收取會(huì)員款共計(jì)人民幣56939372.12元。

2018年11月份，居住于本區(qū)**街的被告人夏某某經(jīng)侯某某介紹加入“九九歸一世界大同”基金會(huì)，進(jìn)入高層管理領(lǐng)導(dǎo)微信群，擔(dān)任該基金會(huì)統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)下屬團(tuán)隊(duì)的會(huì)員匯總及資金收取，并轉(zhuǎn)賬至侯某某或馬某甲銀行卡內(nèi)。后謝某某（另案處理）成為被告人夏某某下屬統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)會(huì)員匯總及資金收取，將會(huì)員名單交被告人夏某某保管，將資金轉(zhuǎn)至馬某甲銀行卡內(nèi)。被告人夏某某以上述方式參與收取會(huì)員款共計(jì)人民幣5191500.8元，包括其向侯某某轉(zhuǎn)賬的人民幣137990.3元，向馬某甲轉(zhuǎn)賬的人民幣2420316.4元；謝某某向馬某甲轉(zhuǎn)賬的人民幣1426393.4元，以及馬某甲失聯(lián)后，謝某某繼續(xù)收取的會(huì)員款人民幣1206800.7元。后被告人夏某某及謝某某等人將后續(xù)收取的會(huì)員款予以分贓，其中被告人夏某某分得人民幣40萬(wàn)元，用于還賬及花用。

同年，被告人王某某經(jīng)被告人夏某某介紹后加入“九九歸一世界大同”基金會(huì)，并成立基金會(huì)下屬的王某某團(tuán)隊(duì)，擔(dān)任會(huì)長(zhǎng)。王某某團(tuán)隊(duì)采用基金會(huì)上述活動(dòng)模式，積極吸納會(huì)員，收取報(bào)單費(fèi)用，并將收取的會(huì)員款人民幣54027.6元轉(zhuǎn)入馬某甲指定的被告人夏某某等人的銀行卡內(nèi)。

2019年9月19日20時(shí)許，被告人王某某在江岸區(qū)工農(nóng)兵路被公安人員抓獲；2019年10月6日9時(shí)許，被告人夏某某接公安人員電話通知后至本區(qū)公安分局**街派出所接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.身份信息、到案經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；2.證人馬某甲、謝某某、馬某乙等人的證言；3.被害人嚴(yán)某某、聶某某的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)；6.被告人夏某某、王某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。二被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人夏某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人王某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均違反了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人夏某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人夏某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人夏某某、王某某均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市江夏區(qū)人民法院

檢??察??員：??舒慧

2020年6月1日

附：

1．被告人夏某某、王某某現(xiàn)均羈押于武漢市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》二份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》及附表各二份。

5．證人名單一份

6.?量刑建議書(shū)一份。

7.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。