湖北省武漢市硚口區(qū)人民檢察院

起 訴 書

硚檢二部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人夏三志，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290041969********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖北省武漢市江漢區(qū)**村**隊(duì)**樓**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被武漢市公安局硚口區(qū)分局刑事拘留，同年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由武漢市公安局硚口區(qū)分局于次日?qǐng)?zhí)行。

本案由武漢市公安局硚口區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人夏三志涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院依法將此案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至5月期間，被告人夏三志為謀取非法利益，購買多部手機(jī)、大量未實(shí)名登記的電話卡及他人名下的銀行卡，搜集他人丟棄快遞單號(hào)上的電話號(hào)碼，在武漢市江漢區(qū)**路**號(hào)附近，向其收集的電話號(hào)碼撥打電話，采取冒充親戚、朋友的方式，編造多種理由，多次騙取他人錢財(cái)。在此期間，被告人夏三志頻繁更換電話卡及用于接收贓款的銀行卡。經(jīng)查證，被告人夏三志案發(fā)前三天使用的號(hào)碼為1592635****手機(jī)共撥打詐騙電話、發(fā)送詐騙短信200余次。具體犯罪事實(shí)如下：

2019年4月1日，被告人夏三志給被害人倪某某撥打電話，冒充被害人倪某某的朋友與其閑聊，騙取其信任后掛斷電話。次日，被告人夏三志再次撥打被害人倪某某的電話，謊稱自己因嫖娼被公安機(jī)關(guān)抓獲，以找關(guān)系需要用錢等名義多次向被害人倪某某借款并要求被害人倪某某向其指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，共騙得被害人倪某某人民幣38000元。

2019年4月24日，被告人夏三志采取上述同樣方式騙得被害人朱某某人民幣6000元。

2019年4月24日，被告人夏三志采取上述同樣方式騙得被害人徐某某人民幣20000元。

2019年5月7日，被告人夏三志采取上述同樣方式騙得被害人曹某某人民幣6000元。

2019年5月8日，民警將被告人夏三志抓獲歸案。上述贓款已被被告人夏三志的同伙在廣東省取現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、扣押清單、刑事技術(shù)照片、銀行卡開戶信息、轉(zhuǎn)賬記錄、ATM取款記錄、語音話單、短信話單、情況說明、身份信息等；2.被害人陳述：被害人曹某某、朱某某、徐某某、倪某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人夏三志的供述與辯解；4.搜查、扣押筆錄；5.視聽資料：ATM機(jī)監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人夏三志伙同不法人員以非法占有為目的，利用撥打電話、發(fā)送短信的電信技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市硚口區(qū)人民法院

檢察員：嚴(yán)謹(jǐn)

2020年1月10日

附：

1.被告人夏三志現(xiàn)羈押于武漢市硚口區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。