四川省宜賓市敘州區(qū)人民檢察院

起??訴??書

宜敘檢訴刑訴〔2020〕99號

被告單位四川省**貿易有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91511521095582****，單位住所地為四川省宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**街。

訴訟代表人甘某某，四川省**貿易有限公司法定代表人。

被告人郭某，男性，1968年**月**日出生，公民身份號碼5125271968********，漢族，初中文化，宜賓市敘州區(qū)人，四川**貿易有限公司原法定代表人，戶籍所在地宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。現(xiàn)住宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號。

本案由宜賓市公安局敘州區(qū)分局偵查終結，以被告單位四川**貿易有限公司、被告人郭某涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月16日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內已告知被告的訴訟權利，依法訊問了被告人，聽取了被告、辯護人及被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年期間，被告人郭某為被告單位四川**貿易有限公司（以下簡稱**公司）法定代表人。2015年8月，郭某與云南**投資開發(fā)集團有限公司（以下簡稱**公司）法定代表人趙某某洽談，郭某、史某甲、王某某、甘某某四人愿以1800萬受讓該公司百分之百的股權，收購**公司。2015年9?月16日，郭某等人以辦理股東股權變更稅源監(jiān)控登記表需要，獲得**公司合同專用章。同日，郭某使用**公司合同專用章與會理縣**礦業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）簽訂重組控股**公司的?“股權合作協(xié)議書”。后郭某歸還了**公司合同專用章，未再出資收購**公司。

由于郭某等人未能收購**公司。2015年9月30日，郭某經(jīng)**公司同意后把協(xié)議甲方主體**公司改為**公司與**公司重新簽訂協(xié)議，時間仍然寫在2015年9月16日，協(xié)議內容不變。協(xié)議約定由甲方**公司整合和重組乙方資產(chǎn)，占股60%。甲方進駐現(xiàn)場后7個工作日內要根據(jù)乙方的用款計劃分批借調一千萬元，用于乙方處理前期所欠電費及工資。**公司和**公司簽訂補充協(xié)議，約定為便于**公司融資，**公司將公章交予**公司保管，主要用于投融資方面使用。甲方借調給乙方的第一批資金進入**公司賬戶，用于所欠電費及工人工資，后期款項進入雙方共管賬戶。**公司并未在協(xié)議中同意**公司可以發(fā)包工程。**公司所屬的會理縣河口鄉(xiāng)天生壩鐵礦（以下簡稱天生壩鐵礦）核定年開采量僅為1萬噸每年，礦區(qū)面積為0.4829平方公里，開采方式僅限地下開采。**公司因不具備履約能力，為達到后期控股**公司的目的，在**公司不知情的情況下，將天生壩鐵礦對外多家發(fā)包，大幅度虛增工程量和利潤量，誘使承包人簽訂施工合同，從而收取工程保證金，以用作自己的融資款項。

四川樂山的雷某某、范某某、晉某某、胡某某等人經(jīng)雷某某的姑爺劉某某介紹獲知郭某公司出資幾個億控股了**公司，要以很高單價對天生壩鐵礦發(fā)包開采，利潤可觀的消息。2015年9?月，范某某、雷某某等人到天生壩鐵礦與**公司史某甲、王某某洽談，看了現(xiàn)場后又與郭某等人進行多次洽談。郭某等人隱瞞并未控股**公司的真相，虛構可對天生壩鐵礦發(fā)包開采，故意虛增工程量，吹噓工程單價極高、利潤可觀以誘騙范某某等人進行施工合作。2015年9月21日，**公司在**公司不知情的情況下使用**公司的公章進行簽章，與范某某等人掛靠的宜賓市**工程建設有限公司大理分公司簽訂施工合同，**公司委托代理人王某某簽字，史某乙作為**公司大理分公司委托代理人簽字。合同約定工程名稱為：鐵礦開采、剝離工程；工程地點為：河口鄉(xiāng)天生壩；工程量：每日不低于6千噸，工期三年。氧化礦石單價12元每噸，硫化礦石每噸15元。工程款支付：第一次計量、計價是在乙方完成礦石量70萬噸后。雙方約定保證金為400萬，用于工程安全、按時、保質完成及保障民工工資，簽訂合同后24小時內支付200萬，其余200萬從第一批工程進度款中扣齊。乙方?jīng)]有在甲方指定時間之前開工的，甲方有權沒收保證金，終止合同。經(jīng)雙方協(xié)商后約定，乙方先交納保證金150萬元便可進場施工。2015年10月9日，**公司大理分公司與范某某簽訂承包協(xié)議，將與**公司簽訂的合作工程轉包給范某某，并授權范某某為公司代理人。范某某等人向**公司交納工程保證金150?萬元，**公司將保證金全部轉入到**公司賬戶，作為協(xié)議中1000萬先期融資款的一部份。2015年11月，范某某等人的施工隊伍進場施工后不久，即被**公司以不知情為由要求不準施工，范某某等人隨即找郭某處理未果，施工隨即擱置。**公司于2015年12月18日支付雷長春5萬元，2016年1月29日支付范某某5萬元后，范某某等人又多次找到郭某退還保證金，郭某仍以各種理由搪塞，拒不退還范某某等人的保證金。?

四川**建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱**公司）授權委托代理人魏某某從中間人黃某某處獲知郭某公司出資幾個億收購了**公司，要對天生壩鐵礦發(fā)包開采，單價利潤頗豐的信息后，到天生壩鐵礦看了現(xiàn)場，與**公司人員史某甲、王某某進行初步洽談。2015年11月3?日，**公司法定代表人吳某某和魏某某等人前往昆明與郭某洽談，郭某故意隱瞞已將工程發(fā)包的事實，再次采取欺騙范某某等人的手段獲取了吳某某和魏某某的信任。2015年11月3日，**公司與**公司簽訂施工合同，郭某同樣在**公司不知情的情況下使用**公司的公章進行簽章。合同約定工程名稱為：鐵礦開采、剝離工程；工程地點為：河口鄉(xiāng)天生壩。工程量：每日不低于5千噸，工期三年。氧化礦石單價12元每噸，硫化礦石每噸15元。雙方約定保證金為400萬用于工程安全、按時、保質完成及保障民工工資。經(jīng)雙方協(xié)商，**公司和魏某某支付保證金50萬元便可先行進場施工。**公司在收到50萬元保證金后同樣轉入**公司賬戶，用作協(xié)議中先期應投入1000萬資金中的一部份。2016年1?月19日，**公司與**公司解除協(xié)議，改由郭某實際控制的云南**礦業(yè)投資有限公司（以下簡稱**公司）與**公司重新簽訂協(xié)議，內容與**公司簽訂的前述協(xié)議一致。**公司并未將協(xié)議變更情況告知魏某某、范某某等人。合同簽訂后經(jīng)魏某某多次催促郭某，方在2016年3?月代表**公司進場施工，進場施工后不久同樣被**公司以不知情為由要求停止開采。郭某因收取的保證金不足以達到和**公司約定的前期融資數(shù)額，故未完成控股**公司。至案發(fā)時，所有協(xié)議均未履行。2016年4月12日，**公司將法定代表人由郭某變更為甘某某。

魏某某發(fā)現(xiàn)受騙后報案至公安機關。郭某于2017年被公安機關初次立案偵查后，于2017年9月13日與魏某某簽訂結算說明，約定雙方因天生壩工程的結算情況，確定應支付魏某某各項結算費用合計404580元，并約定于2018年春節(jié)前全部支付。魏某某于同日出具情況說明撤回對郭某的告訴。次日，**公司僅支付魏某某5萬元。公安機關于2017年10月26日撤銷郭某涉嫌合同詐騙案。郭某后期拒不按照雙方約定支付其余款項。魏某某多次找到郭某協(xié)商退還保證金及進行工程結算事宜，郭某仍以各種理由推脫、搪塞，拒不退還保證金。

認定上述事實的證據(jù)有：書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等。

本院認為，四川**貿易有限公司及其原法定代表人郭某虛構事實、隱瞞真相，欺騙他人簽訂合同，在簽訂和履行合同過程中并無履約能力和履約意愿，非法占有他人財物200萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應依法以合同詐騙罪追究四川**貿易有限公司及郭某的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，違法所得應依法責令退賠被害人。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜賓市敘州區(qū)人民法院

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檢??察??官：王聰

檢察官助理：崔浩

??????????????????2020年6月24日

附件：1.被告人郭某現(xiàn)在家候審，聯(lián)系電話：1389095****。

四川**貿易有限公司訴訟代表人甘某某聯(lián)系電話：1888190****。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。