貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢公訴刑訴〔2020〕456號(hào)

被告人喻某某，化名“李某某”，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)：5138231986********，漢族，初中文化，系貴州**文化傳播有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地：四川省眉山市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住地：貴陽(yáng)市南明區(qū)**園**單元**室。因涉嫌集資詐騙罪于2019年7月20日被貴陽(yáng)市公安局南明分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局于次日?qǐng)?zhí)行逮捕。

被告人梁某甲，化名“梁某乙”，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)：5138231983********，漢族，初中文化，系貴州**文化傳播有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地：四川省眉山市彭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住地：貴陽(yáng)市南明區(qū)**園**單元**室。因涉嫌集資詐騙罪于2019年7月20日被貴陽(yáng)市公安局南明分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局于次日?qǐng)?zhí)行逮捕。

被告人丁某某，化名“白某某”，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)：50022311997********，漢族，高中文化，系貴州**文化傳播有限公司部門(mén)經(jīng)理，戶籍所在地：重慶市潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住地：貴陽(yáng)市南明區(qū)**園**單元**室。因涉嫌集資詐騙罪于2019年7月20日被貴陽(yáng)市公安局南明分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由該局于次日?qǐng)?zhí)行逮捕。

本案由貴陽(yáng)市公安局南明分局偵查終結(jié)，以被告人喻某某、梁某甲、丁某某涉嫌集資詐騙罪于2019年10月25日向本院移送審查起訴。我院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已依法告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取被害人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本案于2019年11月19日延長(zhǎng)審查起訴期限15日（自2019年11月26日至2019年12月10日）；本院于2019年12月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月10日補(bǔ)查重報(bào)。本案于2020年2月4日延長(zhǎng)審查起訴期限15日（自2020年2月11日至2020年2月25日），本院于2020年2月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月25日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至7月期間，被告人喻某某（其化名“李某某”）、梁某甲（其化名“梁某乙”）、丁某某（其化名“白某某”）伙同“張某某”、“唐某某”、“陳某某”、“蘇某某”等人（后四人另處）經(jīng)預(yù)謀后，使用虛假姓名，在貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園**大廈**室，以貴州**文化傳播有限公司名義，招聘并培訓(xùn)銷(xiāo)售人員，通過(guò)發(fā)傳單、撥打電話的方式，以銷(xiāo)售紀(jì)念幣等收藏品的名義向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳，向客戶宣傳公司銷(xiāo)售的紀(jì)念幣具有收藏價(jià)值、升值空間大，并且承諾公司到期后會(huì)溢價(jià)回購(gòu)，以此騙取大量被害人的信任，非法集資共計(jì)265240元。

2019年7月19日，公安機(jī)關(guān)在貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園**大廈**室將三名被告人當(dāng)場(chǎng)抓獲，并當(dāng)場(chǎng)扣押了部分“收藏品”、相關(guān)宣傳資料及贓款現(xiàn)金60730元。案發(fā)后，三名被告人的家屬又分別退贓70000元人，合計(jì)210000元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證、書(shū)證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押清單、租賃合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程、廣告宣傳單、《全國(guó)統(tǒng)一收藏票、收據(jù)》、《情況說(shuō)明》等；

2、證人證言：貴州**文化傳播有限公司部分員工的證言；

3、被害人陳述：多名被害人的陳述；

4、被告人供述及辯解：喻某某、梁某甲、丁某某的供述及辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：被告人之間相互辨認(rèn)、證人對(duì)被告人的辨認(rèn)、犯罪現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)等；

6、鑒定意見(jiàn)：《審計(jì)報(bào)告》一份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人喻某某、梁某甲、丁某某共謀后，以非法占有為目的，使用詐騙的方法向社會(huì)公眾非法集資共計(jì)265240元，數(shù)額較大，三人的行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究三人的刑事責(zé)任。三名被告人到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴陽(yáng)市南明區(qū)人民法院

檢??察??官?李程

檢察官助理?劉濤

2020年4月28日

附：一、被告人現(xiàn)均羈押于貴陽(yáng)市南明區(qū)看守所

二、隨案移送

1、偵查卷宗七冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一冊(cè)

2、換押證三份

3、量刑建議書(shū)三份

4、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份

5、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份