廈門市集美區(qū)人民檢察院

起?訴?書

集檢二部刑訴〔2020〕198號

被告人喇某甲，男，1957年**月**日出生，公民身份號碼6321211957********，漢族，初中文化，已退休，戶籍地青海省海東市平安區(qū)**鎮(zhèn)**號**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被廈門市公安局集美分局刑事拘留，于2020年7月27日被變更為取保候審。本院于2020年10月30日決定繼續(xù)對其取保候審。

被告人喇某乙，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼6321211979********，漢族，大專文化，務工人員，戶籍地青海省西寧市城北區(qū)**巷**號**號樓**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被廈門市公安局集美分局刑事拘留，2020年8月28日經本院批準逮捕，當日由廈門市公安局集美分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局集美分局偵查終結，以被告人喇某甲、喇某乙涉嫌集資詐騙罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月30日已告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，于2020年12月7日、11日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師以及被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年11月26日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年12月，張某甲、張某乙、吳某某等人（已判刑）在曹某某（另案處理）的指揮下，積極參與到“國務院對大業(yè)有功人員生活補助”項目中，通過微信群對不特定多數(shù)被害人實施詐騙。該項目謊稱國務院將對申報許星時民族資產扶貧基金的民族大業(yè)有功人員發(fā)放扶貧金，每人只需要交人民幣11.5元作為手續(xù)費，即可獲得人民幣200余萬元的生活補助費、住房補助費、“一帶一路”股權等。

2018年12月左右至2019年8月份，被告人喇某甲被張某甲任命為團隊領導，后被告人喇某甲指示被告人喇某乙為團隊財務。被告人喇某甲負責在微信群推廣宣傳該項目，被告人喇某乙負責統(tǒng)計會員資料、上報會員資料、接受下線財務轉賬，并向其上線指定的銀行卡轉賬。其間，被告人喇某乙通過其中國建設銀行卡(卡號62170044000********)向張某乙的中國工商銀行卡(卡號62220307150********)轉賬人民幣68189.5元，向張某乙的中國農業(yè)銀行卡（卡號2284812788********)轉賬5572.5元，共計轉賬人民幣73762元。同時，被告人喇某乙作為團隊財務，從部分被害人的報單費用中抽取人民幣0.2元或0.3元由其個人支配。經查，該團隊吸收的會員中，有被害人萬某某暫住于本市集美區(qū)。

2020年7月23日，被告人喇某甲、喇某乙被公安機關抓獲，并被扣押銀行卡、手機、電腦主機等物品。歸案后，被告人喇某甲、喇某乙在偵查階段即如實供述上列犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.電腦主機、手機、銀行卡等物證；

2.銀行卡交易明細、銀行卡凍結證明等書證；

3.微信聊天記錄截圖等電子數(shù)據；

4.被害人萬某某的陳述；

5.被告人喇某甲、喇某乙、同案犯張某乙的供述和辯解；

6.公安機關出具的到案經過、戶籍證明、違法犯罪經歷查詢情況說明等其他綜合證據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人喇某甲、喇某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人喇某甲、喇某乙伙同他人以非法占有為目的，采用虛構事實的方法，利用互聯(lián)網發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實施詐騙，金額達人民幣73762元，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人喇某甲、喇某乙在犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人喇某甲、喇某乙歸案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人喇某甲、喇某乙認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人喇某甲有期徒刑一年，并處罰金，可以適用緩刑，判處被告人喇某乙有期徒刑一年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市集美區(qū)人民法院

檢??察??官：吳??圓

檢察官助理：郭太山

2020年12月11日

附：

1.被告人喇某乙被羈押于廈門市第一看守所；被告人喇某甲現(xiàn)被取保候審。

2.《認罪認罰從寬制度告知書》、《認罪認罰具結書》各二份。

3.《適用簡易程序建議書》一份