山東省萊州市人民檢察院
起 訴 書
萊檢公刑訴〔2019〕57號
1、被告人周某某,男,1987年**月**日出生,居民身份證號碼3706841987********,漢族,中專文化,北京**有限公司經(jīng)理,戶籍所在地及現(xiàn)住址均為山東省蓬萊市**鎮(zhèn)**村**號。2018年3月13日因涉嫌組織、領導傳銷活動,被萊州市公安局刑事拘留;2018年4月16日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被萊州市公安局逮捕。
2、被告人商某某,男,1989年**月**日出生,居民身份證號碼2310841989********,漢族,高中肄業(yè),經(jīng)營萊州市**餐廳,戶籍所在地黑龍江省牡丹江市寧安市**鎮(zhèn)**村**號,住萊州市**鎮(zhèn)**村**號。2018年1月12日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被萊州市公安局刑事拘留;2018年2月9日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被萊州市公安局逮捕。
3、被告人王某某,女,1980年**月**日出生,居民身份證號碼3706831980********,漢族,初中文化,個體,戶籍所在地及現(xiàn)住址均為萊州市**路**號**號樓**單元**號。2017年11月15日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>
4、被告人邵某某,女,1978年**月**日出生,居民身份證號碼3706831978********,漢族,初中文化,個體,戶籍所在地及現(xiàn)住址均為萊州市**街**號**號樓**單元**號。2017年11月13日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>
5、被告人卞某某,女,1994年**月**日出生,居民身份證號碼3706831994********,漢族,中專,無業(yè),戶籍所在地及現(xiàn)住址均為萊州市**鎮(zhèn)**村**號。2017年12月8日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>
6、被告人鄧某某,女,1993年**月**日出生,居民身份證號碼3706831993********,漢族,初中文化,個體,戶籍所在地萊州市**鎮(zhèn)**村**號,住萊州市**大廈**號。2017年12月13日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>
7、被告人宋某甲,女,1994年**月**日出生,居民身份證號碼3706831994********,漢族,大專文化,個體,戶籍所在地萊州市**街**號**號樓**單元**號,住萊州市**號樓**單元**室。2018年4月28日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>
8、被告人宋某乙,女,1986年**月**日出生,居民身份證號碼3706831986********,漢族,高中文化,無業(yè),戶籍所在地及現(xiàn)住址均為萊州市**路**號。2017年11月23日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>
本案由山東省萊州市公安局偵查終結(jié),以被告人周某某等人涉嫌集組織、領導傳銷活動罪,于2018年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后,于當日或次日已告知被告人有權委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本案因案情復雜,三次延長審查起訴期限半個月,兩次退回公安機關補充偵查,萊州市公安局于2018年12月7日補查重報。
經(jīng)依法審查查明:
“SFE互助金融平臺”系以投資“SFE”會員互助獲得高額返利為名,要求參加者注冊成為會員,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為推薦獎勵,并設立滿勤獎和團隊獎,引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。
2017年7月初,被告人周某某利用“SFE互助金融平臺”組織、領導傳銷活動,發(fā)展被告人商某某作為自己的下線;被告人商某某發(fā)展被告人王某某、卞某某等人作為其發(fā)展的第一代會員下線,上述被告人再采用直接推薦、微信推薦等多種方式各自發(fā)展下線人員參與“SFE互助金融平臺”。經(jīng)查證,截止2017年11月初“SFE互助金融平臺”關閉,被告人周某某等人共直接或間接發(fā)展下線層級8級,會員賬號人數(shù)2萬余人,涉案金額約1200多萬元。
具體分述如下:
1、被告人周某某直接或間接發(fā)展下線層級8級,下線賬號人數(shù)2萬余人,涉案金額人民幣1262.22萬元,獲利金額為人民幣25萬元;
2、被告人商某某直接或間接發(fā)展下線層級7級,下線賬號人數(shù)2萬余人,涉案金額人民幣1262.22萬元,獲利金額為人民幣50萬元;
3、被告人王某某直接或間接發(fā)展下線層級4級,下線賬號人數(shù)400余人,涉案金額人民幣253.83萬元,獲利金額為人民幣7.36萬元;
4、被告人邵某某直接或間接發(fā)展下線層級3級,下線賬號人數(shù)300余人,涉案金額236.9萬元;
5、被告人卞某某直接或間接發(fā)展下線層級6級,下線賬號人數(shù)100余人,涉案金額139.7萬元,獲利金額為人民幣7.6191萬元;
6、被告人鄧某某直接或間接發(fā)展下線層級4級,下線賬號人數(shù)200余人,涉案金額120.03萬元,獲利金額為人民幣4.07萬元;
7、被告人宋某甲直接或間接發(fā)展下線層級6級,下線賬號人數(shù)200余人,總涉案金額128.9萬元,獲利金額為人民幣2.69萬元;
8、被告人宋某乙直接或間接發(fā)展下線層級5級,下線賬號人數(shù)100余人,總涉案金額87.6萬元,獲利金額為人民幣3.3591萬元。
認定上述事實的證據(jù)如下:
認定上述事實的證據(jù)如下:案件來源、“SFE”投資會員登記表等書證;證人杜某某等人的證言;被告人的供述和辯解。
本院認為,被告人周某某、商某某、邵某某、王某某、宋某乙、卞某某、鄧某某、宋某甲以投資“SFE”互助獲得高額返利為名,要求參加者繳納一定費用獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序,情節(jié)嚴重,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一,犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分。應當組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
萊州市人民法院
檢察員:孫晶晶、李文紅
2019年1月22日
附:
1.被告人周某某、商某某現(xiàn)被羈押于萊州市看守所;被告人王某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谌R州市**路**號**號樓**單元**號;被告人邵某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谌R州市**街**號**號樓**單元**號;被告人卞某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谌R州市**鎮(zhèn)**村**號;被告人鄧某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谌R州市**鎮(zhèn)**村**號;被告人宋某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谌R州市**街**號**號樓**單元**號;被告人宋某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲谌R州市**路**號。
2.偵查卷三十九冊。
3.證人(鑒定人)名單。
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