遂寧市船山區(qū)人民檢察院
起?訴?書
遂船檢公刑訴〔2019〕445號
被告人唐某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼5109021973********，漢族，中專文化，戶籍所在地四川省遂寧市安居區(qū)，遂寧市**人，住遂寧市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**街**棟**棟**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月12日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
被告人蔣雷，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼5110111983********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部負(fù)責(zé)人，住遂寧市船山區(qū)**路**號**棟**單元**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月21日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
被告人張俊，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼5110021971********，漢族，高中，戶籍所在地四川省內(nèi)江市市中區(qū)，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部負(fù)責(zé)人，現(xiàn)住成都市郫都區(qū)**道**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月22日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
被告人張某甲，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5109021986********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部部長、總監(jiān)，現(xiàn)住**路**號**棟**樓**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月9日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
被告人曾某某（曾用名曾某虎），男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5130291991********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地四川省大竹縣，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部部長，現(xiàn)住**街**棟**單元**樓，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月24日被四川省遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
被告人甘某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5109231990********，漢族，中專文化，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部部長、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，住船山區(qū)**路**號**單元**樓**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月7日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
被告人李某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5130301993********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地四川省達(dá)州市渠縣，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部經(jīng)理，住四川省渠縣**村**組**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月15日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
被告人王某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5109021988********，漢族，高中，戶籍所在地四川省遂寧市，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部經(jīng)理、部長，住四川省遂寧市船山區(qū)**路**號**單元**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)遂寧市公安局船山分局批準(zhǔn)/決定，于2019年1月13日取保候?qū)彙?/span>
被告人楊某乙，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5109021987********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部經(jīng)理，住四川省遂寧市船山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月15日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
被告人賈某某（曾用名賈某壁），男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5137211993********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地四川省巴中市通江縣，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部業(yè)務(wù)員、經(jīng)理，住四川省巴中市通江縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月15日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5101821992********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地四川省成都市彭州市，住四川省成都市彭州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號**棟**單元**樓**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)遂寧市公安局船山分局批準(zhǔn)/決定，于2019年1月9日取保候?qū)彙?/span>
被告人張某乙，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5106231989********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地四川省德陽市中江縣，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部業(yè)務(wù)，住四川省德陽市中江縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月25日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
被告人李某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5109211991********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省遂寧市蓬溪縣，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部業(yè)務(wù)員、部長，住遂寧市船山區(qū)**街，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月4日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
被告人郭某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5109231991********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省遂寧市大英縣，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部業(yè)務(wù)員，住大英縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月8日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
被告人楊某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5137211991********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省巴中市通江縣，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部業(yè)務(wù)員、經(jīng)理，住四川省巴中市通江縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月16日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
被告人劉某某，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5109021987********，漢族，中專文化，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部業(yè)務(wù)員、經(jīng)理，住四川省遂寧市船山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月7日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
被告人陶某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5109021989********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部業(yè)務(wù)員，住四川省遂寧市船山區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月9日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
被告人盧某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5109021989********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部業(yè)務(wù)員，住四川省遂寧市船山區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月4日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
被告人張某丙（曾用名張某輝），男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5109021993********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省遂寧市安居區(qū)，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部業(yè)務(wù)員、經(jīng)理，住大安鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年2月12日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
被告人唐某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5109021992********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省遂寧市安居區(qū)，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部業(yè)務(wù)員、經(jīng)理，住遂寧市安居區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月24日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
被告人吳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5109021990********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部經(jīng)理，住四川省遂寧市船山區(qū)**村**組**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年1月14日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
被告人喻某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5134331989********，漢族，大專文化，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州冕寧縣，遂寧市**垃圾**有限公司品牌管理部部長，住先鋒鄉(xiāng)雙河村**組**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月14日被遂寧市公安局船山分局取保候?qū)彙?/span>
本案由遂寧市公安局船山分局偵查終結(jié)，以被告單位遂寧市**有限公司、被告人唐某某、蔣雷、張俊、張某甲、王某某、張某乙、李某乙、李某某、郭某某、楊某乙、楊某某、曾某某、甘某某、劉某某、陶某某、賈某某、李某甲李某某、盧某某、張某丙、唐某某、吳某某、喻某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月28日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充二次。
經(jīng)依法審查查明：
被告人唐某某成立遂寧市**有限公司以后，因公司在發(fā)展的過程中缺乏資金，遂于2013年年底發(fā)動公司員工以口口相傳的方式對外宣傳融資，資金用于建設(shè)垃圾分類房、愛心亭和城市垃圾處理等工程。
2015年1月，唐某某通過唐某權(quán)的介紹認(rèn)識了在遂寧市安居區(qū)**養(yǎng)老中心上班的被告人蔣雷、張俊。雙方約定，遂寧市**有限公司授權(quán)蔣雷、張俊負(fù)責(zé)組建遂寧市**有限公司市場拓展部（品牌管理部），該部門負(fù)責(zé)為遂寧市**有限公司對外吸收資金。遂寧市**有限公司每月從當(dāng)月吸收資金的資金總量里拿出20%返還給團(tuán)隊(duì),作為這個(gè)團(tuán)隊(duì)的工資、業(yè)務(wù)提成等費(fèi)用。
被告人蔣雷、張俊獲得授權(quán)后，開始組建遂寧市**有限公司市場拓展部（品牌管理部）。蔣雷通過在安居區(qū)**養(yǎng)生養(yǎng)老中心工作期間擔(dān)任融資部門負(fù)責(zé)人的關(guān)系，將之前在安居區(qū)**養(yǎng)生養(yǎng)老中心上班的下屬和同時(shí)通過“58”同城從網(wǎng)上招聘的被告人甘某某、張某甲、王某某、張某乙、李某乙、李某某、郭某某、楊某乙、楊某某、曾某某、劉某某、陶某某、賈某某、李某甲李某某、盧某某、張某丙、唐某某、吳某某、喻某某到遂寧市**有限公司市場拓展部（品牌管理部）工作，。遂寧市**有限公司市場拓展部（品牌管理部）成立后，隨即通過在遂寧市城區(qū)發(fā)放宣傳單、定期開展品牌拓展會、發(fā)動掌握的老客戶資源來投資等方式開展吸收資金工作。遂寧市**有限公司按照年利率10%，利息支付方式：按月支付、按半年支付、按年支付，到期退還本金的方式與投資群眾簽訂合同。
截止至2017年11月，遂寧市**有限公司通過與投資群眾簽訂“愛心亭合作協(xié)議”、“心生態(tài)生活垃圾分類回收（箱）機(jī)器人購買憑證”、“加盟投資協(xié)議”、“生活垃圾分類事業(yè)加盟投資協(xié)議”等合同，一共吸收資金44,495,500.00元（共涉及1925人次），其中：愛心亭項(xiàng)目借款40,800,000.00元，共涉及927人次，心生態(tài)回收箱借款3,695,500.00元，共涉及998人次，減除之前已退還的借款3,685,144.00元，結(jié)余未退還的借款為40,810,356.00元。其中2014至2015年8月共吸收資金20，920，000.00元，2015年9月至2017年11月共吸收資金23,575,500.00元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)在卷。
本院認(rèn)為，被告人唐某某伙同蔣雷、張俊、甘某某、張某甲、王某某、張某乙、李某乙、李某某、郭某某、楊某乙、楊某某、曾某某、劉某某、陶某某、賈某某、李某甲李某某、盧某某、張某丙、唐某某、吳某某、喻某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某以非法占有為目的，使用詐騙方法，非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
遂寧市船山區(qū)人民法院
檢察員：田光榮
2019年10月8日
附：
1.被告人唐某某、蔣雷、張俊、甘某某、張某甲、王某某、張某乙、李某乙、李某某、郭某某、楊某乙、楊某某、曾某某、劉某某、陶某某、賈某某、李某甲李某某、盧某某、張某丙、唐某某、吳某某、喻某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>
2．案卷材料和證據(jù)25冊、鑒定意見一份。
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