上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起訴書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕271號

被告人唐某，女，1971年**月**日生，公民身份號碼：3102251971********，漢族，初中文化，系上海**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱：**公司**分公司**，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**。2018年7月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月1日延長刑事拘留期限至三十天，2018年8月31日經(jīng)本院批準并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，2018年10月30日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院決定延長羈押期限一個月，2018年11月27日經(jīng)上海市人民檢察院決定延長羈押期限二個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人唐某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年4月，劉某甲（另案處理）在中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)**路**號**號樓東部**室設(shè)立**公司，并在上海市浦東新區(qū)、普陀區(qū)、長寧區(qū)、虹口區(qū)等地設(shè)立分公司，在不具有銀行業(yè)金融資質(zhì)的情況下，**募**，采用發(fā)小廣告、口口相傳等方式，允諾高額利息回報，誘使投資人與公司簽訂投資協(xié)議，購買公司理財產(chǎn)品，向社會不特定公眾募集資金。

2014年12月至案發(fā)，被告人唐某擔任**公司周浦分公司**，全面負責周浦分公司工作，采用上述方式非法吸收公眾資金。經(jīng)審計，被告人唐某任職期間，周浦分公司吸收資金合同金額為人民幣4.2億余元。

2018年7月30日，被告人唐某明知投資人報警而在現(xiàn)場等待公安人員，到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證等書證，證實**公司、**公司周浦分公司的基本情況及無向社會公眾募集資金的資質(zhì)。

2.證人劉某甲（**公司**）、衛(wèi)某某（周浦分公司**）的證言，證實被告人唐某擔任**公司周浦分公司**，采用上述方式，非法吸收公眾資金的事實。

3.證人張某某、倪某某、祁某某、某某某、王某某、劉某乙等人（投資人）的證言及有關(guān)的投資咨詢與服務(wù)協(xié)議、銀行交易明細、POS簽購單等書證，證實投資人購買**公司理財產(chǎn)品的金額及損失情況。

4.上海華安會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書及有關(guān)銀行交易流水明細、隨行付支付有限公司、中匯電子支付有限公司上海分公司交易流水等書證，證實被告人唐某任職期間**公司周浦分公司非法吸收公眾資金的合同金額、兌付本息等情況。

5.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過等書證，證實被告人唐某的到案情況。

6.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實被告人唐某的基本情況。

7.被告人唐某的供述，證實其供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人唐某對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人唐某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人陳唐某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??席娜

2019年3月5日

附：

1.被告人唐某現(xiàn)被羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二十二冊及司法鑒定意見書一本。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。