淮安市淮安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

淮檢刑檢刑訴〔2019〕421號(hào)

被告人唐某某，女，1959?年**月**?日生，居民身份證號(hào)碼3208281959********，漢族，高中文化，退休職工，戶籍地所在地淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**路**?號(hào)，現(xiàn)住淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**路**?號(hào)。被告人唐某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月26日被淮安市公安局淮安分局取保候?qū)?，同?2月20日被刑事拘留，2019年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮安市公安局淮安分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年4月22日、2019年7月5日將案件退回淮安市公安局淮安分局補(bǔ)充偵查。淮安市公安局淮安分局分別于2019年5月22日、2019年8月5日將案件重新移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，于2019年6月20日決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來(lái)，被告人唐某某在自家雜貨店內(nèi)，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)從事民間標(biāo)會(huì)，向社會(huì)公眾吸收資金。在標(biāo)會(huì)過(guò)程中，由唐某某本人擔(dān)任牽頭人，并制定會(huì)規(guī)，規(guī)定每個(gè)月1號(hào)、15號(hào)為開標(biāo)時(shí)間，經(jīng)營(yíng)的會(huì)種有100元、200元、500元、1000元、2000元，且規(guī)定每開標(biāo)一次收取相應(yīng)手續(xù)費(fèi)。

后被告人唐某某向其朋友、周圍鄰居及熟人宣傳自己請(qǐng)會(huì)，傳播其從事民間標(biāo)會(huì)的信息，在與其不熟悉的社會(huì)公眾經(jīng)人介紹得知其從事民間標(biāo)會(huì)的信息時(shí)，仍放任對(duì)方加入其經(jīng)營(yíng)的標(biāo)會(huì)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，唐某某共向吸收葛某某、孫某某、毛某某等90名會(huì)員吸收資金4146082元，造成損失2937692元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人唐某某個(gè)人信息表、報(bào)案人員名單、會(huì)單復(fù)印件及對(duì)賬表等書證;

2.證人張某甲、朱某某、張某乙等人證言；

3.被害人葛某某、孫某某、毛某某等人陳述;

4.被告人唐某某供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人唐某某違反國(guó)家規(guī)定，利用民間標(biāo)會(huì)形式向社會(huì)公眾變向非法吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省淮安市淮安區(qū)人民法院

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?????檢察員：成宸

????????????????????????????????2019年8月20日

附：

1.被告人唐某某現(xiàn)被羈押于淮安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。