浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書

下檢一部刑訴〔2020〕1729號

被告人唐某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4312221996********，漢族，文化程度大專，**店員工，戶籍所在地湖南省沅陵縣**鎮(zhèn)**。因本案于2020年5月18日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月16日被逮捕。

被告人許某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4310231997********，漢族，文化程度初中，**店員工，戶籍所在地湖南省永興縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年5月18日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月16日被逮捕。

被告人唐某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4312221996********，漢族，文化程度高中，**有限責任公司員工，現(xiàn)住廣東省深圳市龍崗區(qū)**街道**村**幢**室，戶籍所在地湖南省沅陵縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年5月18日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，同年6月15日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人許某某、唐某甲、唐某乙涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至5月，被告人唐某甲、許某某、唐某乙伙同他人，在明知是違法犯罪資金的情況下，持續(xù)多次將電信詐騙贓款通過其個人銀行賬戶、微信賬戶、支付寶賬戶進行走賬?，F(xiàn)查明，被害人江某某、惠某某、魯某某、章某某、丁某某、劉某某、張某某、徐某某等人被電信詐騙后，部分贓款總計人民幣14萬余元（以下均為人民幣）經(jīng)由被告人唐某甲、許某某、唐某乙的賬戶轉(zhuǎn)移。具體事實表述如下：

1．2020年3月23日，被害人惠某某在江蘇省蘇州市高新區(qū)珠江路**號**有限公司，收到他人陌生手機短信稱信用卡逾期未還款，被對方以需要匯款走流水來抵消不良征信為由騙取39?000元?，F(xiàn)查明，其中12?000元通過被告人唐某甲的賬戶轉(zhuǎn)移。

2．同年3月23日，被害人魯某某在浙江省寧波市北侖區(qū)柴橋街道**村**路**號，接到他人陌生電話稱可以申請網(wǎng)上貸款，被對方以需要轉(zhuǎn)賬驗證還款能力為由騙取29?998元?，F(xiàn)查明，其中19?998元通過被告人唐某甲的賬戶轉(zhuǎn)移。

3．同年3月25日，被害人章某某在貴州省仁懷市中樞街道辦事處**苑家中，在“融360”網(wǎng)上貸款平臺申請貸款時，被他人以需要交納意向金為由騙取6?000元。現(xiàn)查明，該6?000元均通過被告人唐某甲的賬戶轉(zhuǎn)移。

4．同年3月25日，被害人丁某某在新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市米東區(qū)**有限公司，通過“信用安逸小花錢包”網(wǎng)上貸款APP申請貸款時，被他人以需要驗證還款能力為由騙取???6?000元?，F(xiàn)查明，該6?000元均通過被告人唐某甲的賬戶轉(zhuǎn)移。

5．同年4月19日，被害人劉某某在河北省保定市博野縣城東鎮(zhèn)**村家中，通過微信購買手機靚號時，被他人冒充網(wǎng)絡(luò)警察騙取10?110元。現(xiàn)查明，該10?110元均通過被告人唐某甲的賬戶轉(zhuǎn)移。

6．同年4月27日，被害人張某某在上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)**路**弄**號**室，通過“大金貸”網(wǎng)上貸款APP申請貸款時，被他人以證明還款能力和支付違約金為由騙取11?000元?，F(xiàn)查明，其中5?000元先后通過被告人唐某甲、許某某的賬戶轉(zhuǎn)移。

7．同年4月29日，被害人江某某在杭州市下城區(qū)費家塘路**苑**幢**單元**室家中玩網(wǎng)絡(luò)游戲時，被他人以游戲賬號凍結(jié)需要解凍為由騙取8?614.2元。現(xiàn)查明，其中4?110元通過被告人唐某甲的賬戶轉(zhuǎn)移。

8．同年5月1日，被害人徐某某在江蘇省蘇州市吳中區(qū)光福鎮(zhèn)**小區(qū)**，在“融360”網(wǎng)上貸款平臺申請貸款時，被他人以證明還款能力和購買還款保險為由騙取145?000元。現(xiàn)查明，其中75?000元通過被告人唐某甲的賬戶轉(zhuǎn)移，20?000元通過被告人唐某乙的賬戶轉(zhuǎn)移，15?000元通過被告人許某某的賬戶轉(zhuǎn)移。

同年5月18日，被告人唐某甲、唐某乙先后被公安機關(guān)抓獲歸案；同日，被告人許某某經(jīng)電話傳喚到案。

上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，被告人唐某甲、許某某、唐某乙對指控的事實、罪名及量刑建議均沒有異議并自愿認罪認罰，且已簽字具結(jié)，足以認定。

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1.書證：轉(zhuǎn)賬記錄、銀行、微信、支付寶交易明細、聊天記錄、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人王某某的證言；

3.被害人江某某、惠某某、魯某某、章某某、丁某某、劉某某、張某某、徐某某的陳述；

4.被告人唐某甲、許某某、唐某乙的供述和辯解；

5.搜查筆錄等。

本院認為，被告人唐某甲、許某某、唐某乙?guī)椭艘噪娦旁p騙方式騙取他人財物，被告人唐某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人許某某、唐某乙詐騙數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪共同追究刑事責任。被告人唐某甲、許某某、唐某乙在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當減輕處罰。被告人許某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰或者減輕處罰。到案后，被告人唐某甲、唐某乙如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人唐某甲有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣25?000元；判處被告人許某某有期徒刑十個月，并處罰金人民幣10?000元；判處被告人唐某乙有期徒刑九個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣10?000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

杭州市下城區(qū)人民法院

檢?察?官：吳志華

????????????????????????????????2020年7月16日

附：

1．被告人唐某甲、許某某現(xiàn)羈押于杭州市下城區(qū)看守所；被告人唐某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話183********；

2．《認罪認罰具結(jié)書》3份；

3．電子卷宗。