湖南省芷江侗族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

湘芷檢一部刑訴〔2021〕16號　

被告人唐某甲（曾用名唐某乙），男，1974年**月**日出生，公民身份號碼4330271974********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，湖南省芷江侗族自治縣人，住芷江侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年10月23日被芷江侗族自治縣公安局取保候?qū)彛?021年1月28日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼4330271982********，侗族，中專肄業(yè)文化，無業(yè)，湖南省芷江侗族自治縣人，住芷江侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**面館。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年10月23日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，同日被芷江侗族自治縣公安局取保候?qū)彛?021年1月28日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1955年**月**日出生，公民身份號碼4330271955********，漢族，初中肄業(yè)文化，個體戶，湖南省芷江侗族自治縣人，住芷江侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**面館。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年10月22日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某丙，男，1964年**月**日出生，公民身份號碼4330271964********，漢族，小學(xué)肄業(yè)文化，農(nóng)民，湖南省芷江侗族自治縣人，住芷江侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯故意傷害罪，1987年5月8日被芷江侗族自治縣人民法院判處有期徒刑一年六個月；因犯故意傷害罪，1994年2月3日被懷化地區(qū)中級人民法院判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，1994年5月7日，湖南省高級人民法院撤銷懷化地區(qū)（1994）懷中刑初字第03號刑事判決，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，2014年2月23日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年10月22日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日由芷江侗族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由芷江侗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某甲、毛某某、李某某、唐某丙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2021年1月27日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年，被告人唐某甲從他人處得知可以從網(wǎng)上借款平臺獲利非法利益，但需要提供一些銀行卡和手機卡。同年10月，唐某甲要被告人李某某、唐某丙辦理手機卡、銀行卡供其使用，并讓被告人毛某某協(xié)助二人前去辦理。10月28日、29日，李某某、唐某丙在毛某某的協(xié)助下，先在芷江鐘鼓樓匯豐超市內(nèi)辦理移動電話卡，隨后又到中國工商銀行芷江支行、中國農(nóng)業(yè)銀行芷江支行、中國銀行芷江支行、中國建設(shè)銀行芷江支行、中國郵政儲蓄銀行芷江支行辦理銀行卡，根據(jù)唐某甲提供的密碼統(tǒng)一設(shè)置銀行卡密碼，毛某某按照唐某甲的要求往每張銀行卡存入35元至50元不等。李某某、唐某丙將電話卡、銀行卡辦好后，全部交給毛某某，毛某某按照唐某甲的要求將手機卡、銀行卡郵寄至他人提供給唐某甲的地址。后李某某、唐某丙所辦理的銀行卡被他人用于實施信息網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動。其中，李某某辦理的5張銀行卡流入資金人民幣669801元，含馬某某、孔某某等人被詐騙資金208319元；唐某丙辦理的5張銀行卡流入資金人民幣578758元，含戰(zhàn)某某、巫某某等人被詐騙資金210092元。

2020年10月21日、23日，被告人毛某某、唐某甲先后被芷江侗族自治縣公安局民警電話傳喚后，主動到案。到案后，均如實供述了自己的犯罪事實。2020年10月20日，被告人唐某丙、李某某先后被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行賬戶交易明細等書證；

2.郭某某、任某某等證人的證言；

3.被告人唐某甲、毛某某、李某某、唐某丙等四人的供述；

4.辨認筆錄；

5.銀行卡辦理程序視頻資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人唐某甲、毛某某、李某某、唐某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人唐某甲、毛某某、李某某、唐某丙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪而提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人唐某甲、毛某某、李某某、唐某丙均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。被告人唐某甲、毛某某、李某某、唐某丙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人唐某甲、毛某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二千元，建議判處被告人李某某、唐某丙有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省芷江侗族自治縣人民法院　

檢??察??官：吳祖南

檢察官助理：楊青菊

2021年2月4日　

附件：

1.被告人唐某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：1521157****；被告人毛某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：1521157****；被告人李某某現(xiàn)羈押于懷化市看守所；被告人唐某丙現(xiàn)羈押于芷江侗族自治縣看守所。

2.偵查卷四冊、檢察卷一冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》四份。