江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

?澄檢一部刑訴〔2020〕1802號(hào)

被告人唐某甲，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼3505241986********，漢族，初中文化，個(gè)體開燒烤店，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。被告人唐某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月28日被江陰市公安局刑事拘留，2020年1月22日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3505241992********，漢族，初中文化，個(gè)體水電工，住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月28日被江陰市公安局刑事拘留，2020年1月22日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某某，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼3505241985********，漢族，初中文化，個(gè)體賣茶葉，住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人蘇某某曾因犯詐騙罪，于2015年11月25日被浙江省紹興市越城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。被告人蘇某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月28日被江陰市公安局刑事拘留，2020年1月22日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

????本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某甲、李某某、蘇某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了被告人唐某甲、李某某、蘇某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人唐某甲、李某某、蘇某某，聽取了被告人唐某甲、李某某、蘇某某及其值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人唐某甲、李某某、蘇某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被告人唐某甲、李某某、蘇某某經(jīng)事先商量，由被告人唐某甲在網(wǎng)上購(gòu)買需要貸款的客戶信息資料，然后三人謊稱是貸款公司的員工，分別聯(lián)系客戶，由被告人唐某甲具體實(shí)施詐騙，以貸款需要手續(xù)費(fèi)、保證金、誠(chéng)信金等為由，騙取被害人周某某、苗某某等6人，共計(jì)人民幣27300元。被告人唐某甲與被告人李某某、蘇某某約定共同實(shí)施詐騙的金額分成比例為80%、20%。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2019年12月13日，被告人唐某甲通過電話、微信搭識(shí)需要貸款的被害人周某某后，謊稱自己是嘉信貸款公司的員工，虛構(gòu)辦理貸款需要支付手續(xù)費(fèi)、保證金、誠(chéng)信金等理由，騙取被害人周某某人民幣3000元。

2.2019年12月25日，被告人李某某通過電話搭識(shí)需要貸款的被害人苗某某后，謊稱自己是嘉信貸款公司的員工，然后交由被告人唐某甲以支付手續(xù)費(fèi)等理由，騙取被害人苗某某人民幣7000元。

3.2019年12月26日，被告人蘇某某通過電話搭識(shí)需要貸款的被害人聶某某，謊稱自己是嘉信貸款公司的員工，然后交由被告人唐某甲以支付手續(xù)費(fèi)等理由，騙取被害人聶某某人民幣7000元。

4.2019年12月26日，被告人唐某甲通過電話、微信搭識(shí)需要貸款的被害人韓某某，謊稱自己是嘉信貸款公司的員工，虛構(gòu)辦理貸款需要支付手續(xù)費(fèi)等理由，騙取被害人韓某某人民幣4500元。

5.2019年12月27日，被告人唐某甲通過電話、微信搭識(shí)需要貸款的被害人方某某，謊稱自己是辦理貸款公司的員工，虛構(gòu)辦理貸款需要支付手續(xù)費(fèi)等理由，騙取被害人方某某人民幣3000元。

6.2019年12月27日，被告人唐某甲通過電話、微信搭識(shí)需要貸款的被害人楊某某，謊稱自己是辦理貸款公司的員工，虛構(gòu)辦理貸款需要支付手續(xù)費(fèi)等理由，騙取被害人楊某某人民幣2800元。

案發(fā)后，被告人唐某甲、蘇某某、李某某分別退賠25050元、1100元、1150元，并取得被害人諒解。

被告人唐某甲、蘇某某、李某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后，如實(shí)供述了公安機(jī)關(guān)尚未掌握的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的人口信息、刑事判決書、刑事案件偵破經(jīng)過、手機(jī)截圖等書證；

2.證人唐某乙的證言；

3.被害人周某某、方某某、聶某某等人的陳述；

4.被告人唐某甲、李某某、蘇某某的供述；

5.江陰市公安局制作的檢查筆錄、搜查筆錄；

6.江陰市公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)、監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某甲、李某某、蘇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某甲、李某某、蘇某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大,其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人李某某、蘇某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人唐某甲、李某某、蘇某某主動(dòng)供述公安機(jī)關(guān)尚未掌握的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人唐某甲、李某某、蘇某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：費(fèi)春霞

2020年8月26日

附：

1.被告人唐某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ“蚕h**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)、被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ“蚕h**鄉(xiāng)**村**號(hào)、被告人蘇某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ“蚕h**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

????4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。