廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)人民檢察院

起?訴?書

星檢一部刑訴〔2021〕5號

被告人唐某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4503251988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市興安縣，住興安縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年6月12日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被桂林市公安局七星分局拘傳，次日被桂林市公安局七星分局刑事拘留；2020年7月20日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局七星分局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4503251987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市興安縣，住興安縣**鎮(zhèn)**村**號。2013年11月18日，因盜竊罪被廣東省惠州市惠城區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月，2014年1月13日刑滿釋放。2020年6月12日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被桂林市公安局七星分局拘傳，次日被桂林市公安局七星分局刑事拘留；2020年7月20日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局七星分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4503251990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市興安縣，住興安縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年6月12日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被桂林市公安局七星分局拘傳，次日被桂林市公安局七星分局刑事拘留；2020年7月20日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局七星分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4503251987********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市興安縣，住興安縣**鄉(xiāng)**村**號。2020年6月12日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被桂林市公安局七星分局拘傳，次日被桂林市公安局七星分局刑事拘留；2020年7月20日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局七星分局執(zhí)行逮捕。

被告人代某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4503251984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市興安縣，住興安縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年6月12日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被桂林市公安局七星分局拘傳，次日被桂林市公安局七星分局刑事拘留；2020年7月20日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局七星分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4503251985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂林市興安縣，住興安縣**鎮(zhèn)**路**巷**號。2004年10月30日，因故意傷害罪被桂林市中級人民法院判處有期徒刑9年，2005?年1?月25?日刑滿釋放。2020年6月12日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被桂林市公安局七星分局拘傳，次日被桂林市公安局七星分局刑事拘留；2020年7月20日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局七星分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣西桂林市公安局七星分局偵查終結(jié)，以被告人唐某甲、廖某甲、蔣某某、李某甲、代某某、張某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月份，劉某某、張某某、王某某（均另案處理）為獲取非法利益，組織搭建“億萬家”平臺為境外賭博網(wǎng)站結(jié)算賭資并從中提成收取費(fèi)用。三人商議后，由劉某某負(fù)責(zé)找需要洗錢的上游賭博網(wǎng)站，張某某負(fù)責(zé)聯(lián)系搭建網(wǎng)站的技術(shù)員和管理客服，王某某負(fù)責(zé)推廣“億萬家”平臺并管理、發(fā)展代理、碼商。后張某某聯(lián)系到胡某某（另案處理），由胡某某負(fù)責(zé)發(fā)展、管理“億萬家平臺”客服，同時(shí)胡某某聯(lián)系陳某某（另案處理），由陳某某通過互聯(lián)網(wǎng)購買到平臺數(shù)據(jù)，籌備搭建好“億萬家”技術(shù)平臺，并負(fù)責(zé)后期網(wǎng)絡(luò)技術(shù)故障維護(hù)。2020年1月份，“億萬家”平臺搭建好并投入運(yùn)營。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，億萬家平臺為違法犯罪上游平臺結(jié)算資金流水達(dá)人民幣（以下幣種相同）1.7億余元，平臺總獲利223萬余元。

1、被告人唐某甲在明知“億萬家”平臺為境外賭博網(wǎng)站洗錢的情況下，伙同唐某乙（另案處理）于2020年1月通過劉某某成為平臺一級代理，唐某甲伙同唐某乙成為一級代理后發(fā)展平臺二級代理25個(gè)。同時(shí)，通過平臺賬戶“蔚藍(lán)-tang05”支付結(jié)算共計(jì)176415元，通過平臺賬戶“蔚藍(lán)-tang06”支付結(jié)算共計(jì)229446元，通過平臺賬戶“蔚藍(lán)-豆豆”支付結(jié)算共計(jì)28668元，共計(jì)支付結(jié)算434529元。

2、被告人廖某甲于2020年4月通過唐某乙介紹成為平臺二級代理，在明知“億萬家”平臺為境外賭博網(wǎng)站洗錢的情況下，通過平臺賬戶“蔚藍(lán)鵬鵬”支付結(jié)算共計(jì)1528287元。

3、被告人蔣某某于2020年3月通過唐某乙介紹成為平臺二級代理，在明知“億萬家”平臺為境外賭博網(wǎng)站洗錢的情況下，通過平臺賬戶“蔚藍(lán)小哥tt123”支付結(jié)算共計(jì)977029元。

4、被告人李某甲于2020年2月通過唐某甲介紹成為平臺二級代理，在明知“億萬家”平臺為境外賭博網(wǎng)站洗錢的情況下，通過平臺賬戶“蔚藍(lán)佳佳002”支付結(jié)算共計(jì)1182971元，通過平臺賬戶“蔚藍(lán)佳佳003”支付結(jié)算共計(jì)12800元，通過平臺賬戶“蔚藍(lán)思思”支付結(jié)算共計(jì)51864元，共計(jì)支付結(jié)算1247635元。

5、被告人代某某于2020年4月通過張明介紹成為平臺二級代理，在明知“億萬家”平臺為境外賭博網(wǎng)站洗錢的情況下，通過平臺賬戶“蔚藍(lán)-歐偶”支付結(jié)算共計(jì)496122元。

6、被告人張某甲于2020年4月通過唐某乙介紹成為平臺二級代理，在明知“億萬家”平臺為境外賭博網(wǎng)站洗錢的情況下，通過平臺賬戶“蔚藍(lán)悠悠3”支付結(jié)算共計(jì)826642元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、平臺數(shù)據(jù)流水、銀行明細(xì)、支付寶賬號交易流水、情況說明；2.被害人的陳述3.證人袁某某、唐某丙、謝某某、陳某乙、秦某甲、秦某乙、秦某丙、秦某丁、廖某乙、廖某丙、秦某戊、張某丙、張某乙、唐某丁、廖某丁、李某乙等人的證言；4.案犯劉某某、張某某、張某丁、胡某某、宋某某、張某戊、廖某甲、宋某甲、唐某乙、唐某丙、陳某某、彭某某、廖某乙的供述和辯解5.被告人唐某甲、廖某甲、蔣某某、李某甲、代某某、張某甲的供述和辯解；6、檢查筆錄、搜查筆錄、作案工具照片等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某甲、廖某甲、蔣某某、李某甲、代某某、張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，被告人唐某甲、蔣某某、李某甲、代某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某甲、廖某甲、蔣某某、李某甲、代某某、張某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，支付結(jié)算金額分別為434529元、1528287元、977029元、1247635元、496122元、826642元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人廖某甲、張某甲有前科，應(yīng)從重處罰；被告人唐某甲、蔣某某、李某甲、代某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人唐某甲、廖某甲、蔣某某、李某甲、代某某、張某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)人民法院

檢察官：王湛捷

檢察官助理：吳國民

2021年1月11日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押在桂林市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)八冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

4.《量刑建議書》一份。