寶某某人民檢察院
起?訴?書
寶檢二部刑訴〔2020〕16號(hào)
被告人唐某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325031998********，漢族，初中二年級(jí)文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址為湖南省漣源市荷塘鎮(zhèn)**村**組。被告人唐某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年9月3日被寶某某公安局刑事拘留，同年9月29日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕。
被告人唐某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325031997********，漢族，初中二年級(jí)文化，無業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址為湖南省漣源市荷塘鎮(zhèn)**村**組。被告人唐某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年9月3日被寶某某公安局刑事拘留，同年9月29日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由寶某某公安局執(zhí)行逮捕。
本案由江蘇省寶某某公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某甲、唐某乙涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪，于2020年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
一、詐騙
2020年5月至8月間，被告人唐某甲、唐某乙與“路某某”(音)（另案處理）共謀，以“嘉實(shí)基金”理財(cái)名義,采用投入200元返利360元，投入1000元返利1560元，第三次開始以各種理由拒絕返利，誘騙被害人繼續(xù)投資的方式實(shí)施詐騙。唐某甲負(fù)責(zé)在投資理財(cái)詐騙平臺(tái)中登陸客服賬號(hào)“嘉實(shí)基金08”,向需要“投資”的客戶提供由其持有的一級(jí)卡銀行賬戶收款，被害人被騙打款后,唐某甲將錢轉(zhuǎn)至二級(jí)卡銀行賬戶，由被告人唐某乙到貴州省貴陽市、遵義市、凱里市等地，通過銀行ATM機(jī)取現(xiàn),唐某甲、唐某乙按照事先約定的取款金額的5%提成，剩余部分全部交給“路某某”，通過上述方式，共騙得被害人朱某某等4人合計(jì)人民幣56616元。具體事實(shí)分述如下：
1.2020年8月1日,被告人唐某甲與唐某乙、“路某某”(音)等人以投資嘉實(shí)基金平臺(tái)拿分紅為由,騙得被害人朱某某通過手機(jī)銀行,分四次將11200元轉(zhuǎn)賬至被告人唐某甲持有的尾號(hào)為8683的銀行卡上(扣除返利1704元,實(shí)際騙得9496元)。后唐某甲將其全部轉(zhuǎn)賬至尾號(hào)為9133的二級(jí)卡上，并安排唐某乙取出。
2、2020年8月11日，被告人唐某甲與唐某乙、“路某某”(音)等人以投資嘉實(shí)基金平臺(tái)拿分紅為由，騙得被害人任某某通過銀行，分四次共將9200元轉(zhuǎn)賬至被告人唐某甲持有的尾號(hào)為8170的銀行卡上（扣除返利1704元，實(shí)際騙得7496元）。后唐某甲將其分別轉(zhuǎn)至尾號(hào)為2524、4269的二級(jí)卡上，并安排唐某乙取出。
3、2020年8月17日，被告人唐某甲與唐某乙、“路某某”(音)等人以投資嘉實(shí)基金平臺(tái)拿分紅為由，騙得被害人劉某某通過銀行，分六次共將16200元，轉(zhuǎn)賬至被告人唐某甲持有的尾號(hào)為9180的銀行卡上（扣除返利1704元，實(shí)際騙得14496元），后唐某甲將其分別轉(zhuǎn)至為2232、3175的二級(jí)卡上，并安排唐某乙取出。
4、2020年8月19日，被告人唐某甲與唐某乙、“路某某”(音)等人以投資嘉實(shí)基金平臺(tái)拿分紅為由，騙得被害人韓某某通過銀行，分六次共將27200元轉(zhuǎn)賬至被告人唐某甲持有的尾號(hào)為9180的銀行卡上（分紅返現(xiàn)2072元，實(shí)際騙得25128元），唐某甲將其轉(zhuǎn)至尾號(hào)為4477的二級(jí)卡上，后安排唐某乙取出。
被告人唐某甲、唐某乙到案后對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱并認(rèn)罪認(rèn)罰。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.寶某某公安局出具的戶籍證明等書證；
2.被害人朱某某、任某某、韓某某等人陳述；
3.被告人唐某甲、唐某乙的供述和辯解；
4.寶某某公安局制作的搜查筆錄等。
二、妨害信用卡管理
2020年5月，為實(shí)施詐騙，“路某某”(音)從網(wǎng)上購買了30余張銀行卡交給被告人唐某甲，由唐某甲負(fù)責(zé)在“嘉實(shí)基金”投資理財(cái)詐騙平臺(tái)中登陸客服賬號(hào)“嘉實(shí)基金08”,向需要“投資”的客戶提供一級(jí)卡銀行賬戶收款，再將一級(jí)卡中收到的錢轉(zhuǎn)至二級(jí)卡。經(jīng)查，上述30余張銀行卡中，除已注銷銀行卡外，共有7張銀行卡被用于詐騙，另有13張銀行卡沒有在本案詐騙中使用。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.寶某某公安局出具的戶籍證明等書證；
2.被害人朱某某、任某某、韓某某等人陳述；
3.被告人唐某甲的供述和辯解；
4.寶某某公安局制作的搜查筆錄等。
本院認(rèn)為，被告人唐某甲、唐某乙以非法占有為目的，與“路某某”(音)共同騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪（電信詐騙）追究其刑事責(zé)任。被告人唐某甲非法持有他人信用卡，數(shù)額較大，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款第二項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某甲、唐某乙與他人共同故意實(shí)施詐騙犯罪，并在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人唐某甲、唐某乙歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人唐某甲、唐某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
江蘇省寶某某人民法院
副檢察長(zhǎng)：華永
檢察官助理：劉麗
2020年12月22日
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附件：1.被告人唐某甲、唐某乙現(xiàn)羈押于寶某某看守所。
2.案卷材料2冊(cè)，補(bǔ)充材料29頁，光盤1張。
3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。
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