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起訴書(唐某某非法吸收公眾存款案)_四川省南充市順慶區(qū)人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評論0

南充市順慶區(qū)人民檢察院

四川省南充市順慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

????南順檢刑檢刑訴〔2020〕1867號

告人唐某某,女性,1966年**月**日出生,居民身份證號碼5129211966********,漢族,大學(xué)文化,曾任南充市順慶區(qū)鑫欣投資理財信息咨詢有限責(zé)任公司法定代表人,南充市第五屆人民代表大會代表,戶籍所在地四川省南充市順慶區(qū),住順慶區(qū)**巷**號**層**號,因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2015年11月20日被南充市公安局順慶分局取保候?qū)彛?016年11月18日被該局監(jiān)視居住。

本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人唐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年1月1日向本院移送起訴,本院受理后,于2020年1月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

南充市順慶區(qū)鑫欣投資理財信息咨詢有限公司(以下簡稱鑫欣投資理財公司)于2014年1月23日成立,法定代表人唐某某,股東唐某某和彭某某(另案處理)在未取得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理會南充監(jiān)管分局分布發(fā)的金融許可證的情況下,于2014年到2015年之間以高息為誘餌,通過口頭介紹、LED廣告箱等方式向不特定群眾宣傳,非法吸收公眾存款,將資金用于高坪區(qū)永安工業(yè)園的建設(shè)、特藝延福雅居項目、東方名苑項目、巴中市巴南大道至紅色旅游景區(qū)工程等項目,經(jīng)四川首義聯(lián)合會計師事務(wù)所鑒定,截止2015年12月31日,鑫欣投資理財公司與未退還出借人簽訂的的《出借居間服務(wù)合同》共461份,涉及的出借人共461次,合同金額共計4524萬元;截止2015年12月31日,鑫欣投資理財公司與借款人簽訂的《借款居間服務(wù)合同》共7份,合同金額共計3500萬元,借款人收入到借款金額3420萬元,案發(fā)后,唐某某累計向集資群眾退款人民幣2000余萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見等。

本院認(rèn)為,被告人唐某某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

南充市順慶區(qū)人民法院

檢察官:茹曉丹

2020年7月23日?

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附:

1被告人唐某某聯(lián)系電話1398918****。

2.案卷材料和證據(jù)五十五冊。

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