上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕163號

被告人唐某某，女，1961年**月**日生，公民身份證號：3101011961********，漢族，高中文化，上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）業(yè)務(wù)員，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**號，住上海市徐匯區(qū)**路**弄**號**室。2020年6月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，后延長拘留期限至三十日。同年7月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人唐某某在**公司任職期間，在公司未取得相關(guān)金融資質(zhì)的情況下，向社會不特定公眾宣傳并銷售公司理財產(chǎn)品，承諾高額固定利息并按時還本付息，非法吸收公眾資金。

經(jīng)司法會計鑒定，2015年5月至2017年6月，唐某某非法吸收公眾存款人民幣700余萬元（以下幣種同），未兌付金額170余萬元。

2020年6月12日,被告人唐某某被公安機關(guān)抓獲。其到案后如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、**公司的營業(yè)執(zhí)照，證實公司未取得開展吸收公眾資金業(yè)務(wù)金融許可資質(zhì)的事實。

2、證人仇某某、張某某等人的證言、信用咨詢及管理服務(wù)協(xié)議、債權(quán)兌付協(xié)議書等，證實**公司向社會不特定公眾，承諾高額固定利息，非法吸收資金的事實。

3、被告人的供述、集資參與人的證言，證實被告人作為**公司業(yè)務(wù)員，向社會不特定公眾開展非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)的事實。

4、上海公信會計師事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定意見書》，證實被告人的非法吸收公眾存款金額及未兌付金額。

5、靜安分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實被告人的到案情況。

6、靜安分局出具的戶籍資料，證實被告人的基本情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人對基本犯罪事實和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人唐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人唐某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人唐某某有期徒刑十個月，并處罰金二萬。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

????此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官：金??浩

檢察官助理：褚年越

?????????????????????????????????????2020年9月30日

附：

1、被告人唐某某現(xiàn)被羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）。

2、偵查卷宗3冊、司法會計鑒定意見書1冊。

3、換押證1份、案犯身份卡1份。

4、適用簡易程序建議書1份。

5、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

6、相關(guān)法律條文。