河北省曲周縣人民檢察院

起?訴?書

曲檢公訴刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人唐某甲，男，1958年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1321231958********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，群眾，戶籍所在地河北省曲周縣白**鎮(zhèn)**村，住本村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月3日被曲周縣公安局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被曲周縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月18日被曲周縣公安局變更取保候?qū)?。本院?020年4月15日對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由曲周縣公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年8月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2015年9月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2015年10月30日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2015年11月14日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2015年9月15日決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日，自2015年9月18日至2015年10月2日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2015年期間，被告人唐某甲在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的情況下，以高息為誘餌，非法吸收曲周縣**鎮(zhèn)**村及其周邊群眾的存款共計(jì)3964500元，歸還群眾存款共計(jì)45000元，剩余3919500元未歸還。被告人唐某甲將吸收的存款投資到河北**投資有限公司、河北**棉業(yè)有限公司等處。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明信、前科情況證明、到案證明、存款憑證、投資憑證、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、銀行流水明細(xì)、情況說明等；2.證人馮某某、張某某、唐某乙、唐某丙等人的證言；3.被告人唐某甲的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人唐某甲在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)公開向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款3964500元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省曲周縣人民法院

檢察官：高本祥

檢察官助理：秦現(xiàn)平

二〇二〇年四月二十四日

附：

????1.被告人唐某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，居住于曲周縣**鎮(zhèn)**村。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。