許昌市建安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

許建檢一部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人唐某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306811988********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省保定市**村**號(hào)，住戶籍地。原**（北京）投資管理有限公司**部話務(wù)員。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被許昌市建安區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，許昌市建安區(qū)于2019年10月24日逮捕,次日執(zhí)行逮捕。

值班律師：徐麗娜，河南國銀（許昌）律師事務(wù)所律師。

本案由許昌市建安區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月至2017年4月，被告人唐某某等人在**（北京）投資管理有限公司上班期間，在被告人路某某（另案處理）領(lǐng)導(dǎo)下，以非法占有為目的，利用**（北京）投資管理有限公司為組織形式進(jìn)行詐騙活動(dòng)。該公司業(yè)務(wù)員使用“布谷鳥”聊天軟件相互聯(lián)絡(luò)，以公司“話術(shù)”為模板，向被害人撥打電話推銷產(chǎn)品，使用假名字、假年齡，或相互配合或自導(dǎo)自演，“收藏顧問”、“權(quán)威專家”等虛假身份；虛構(gòu)產(chǎn)品由國家權(quán)威機(jī)構(gòu)發(fā)行，限量稀缺，享有國家“惠民”補(bǔ)貼，具有巨大收藏價(jià)值及升值潛力；虛假承諾公司將為客戶轉(zhuǎn)手獲得高額回報(bào)提供確定渠道等等，誘使被害人上當(dāng)購買，而后通過系統(tǒng)“下單”。質(zhì)檢部根據(jù)理財(cái)部“下單”情況，與被害人通話聯(lián)絡(luò)，配合理財(cái)部業(yè)務(wù)員對50、60歲以上中、老年人實(shí)施詐騙，監(jiān)聽銷售錄音，核準(zhǔn)“訂單”，確定物流部能否發(fā)貨，挑選“優(yōu)秀”成單錄音在員工中推廣。物流部根據(jù)被告人路金橋選定的貨源負(fù)責(zé)進(jìn)貨，按照質(zhì)檢部核準(zhǔn)的訂單安排發(fā)貨，公司委托第三方快遞公司以貨到付款的方式代收客戶資金。財(cái)務(wù)部與數(shù)據(jù)部負(fù)責(zé)核算銷售回款和員工業(yè)績提成。此外，該詐騙集團(tuán)還通過組織騙局“展會(huì)”的形式，虛造聲勢，虛構(gòu)產(chǎn)品價(jià)值，誘騙客戶購買。

被告人唐某某，直接撥打詐騙電話10707人次，成單258單，直接詐騙金額人民幣1468503元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證；2、書證；3、證人證言；4、被害人陳述；5、被告人供述和辯解；6、鑒定意見；7、勘驗(yàn)、搜查等筆錄；8、電子數(shù)據(jù)、視聽資料。

認(rèn)定上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某詐騙數(shù)額特別巨大；被告人唐某某撥打詐騙電話均在5000人次以上，具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，由于意志以外原因而未能得逞，是犯罪未遂，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定處罰。被告人唐某某在集團(tuán)犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條第一款、第二款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

許昌市建安區(qū)人民法院

員額檢察官：趙曉艷

助理檢察官：杜改改

2020年1月12日

附：1、被告人唐某某羈押于許昌市建安區(qū)看守所。

2、刑事偵查卷宗 冊

3、光盤 張。