河南省濟(jì)源市人民檢察院

起?訴?書(shū)

濟(jì)檢一部刑訴〔2020〕110號(hào)

被告人唐某某，男，1994年**月**日出生于四川省德陽(yáng)市綿竹市，身份證號(hào)碼:5107261994********，羌族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住四川省德陽(yáng)市綿竹市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被濟(jì)源市公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)濟(jì)源市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月19日被濟(jì)源市公安局逮捕。

本案由濟(jì)源市公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人唐某某伙同韋某某、楊某某、王某某、陳某某（均已起訴）利用炒幣機(jī)器人APP（TranscendCoin）,以會(huì)員拉人頭投資升級(jí)獲得利益的形式吸引炒幣人員在該平臺(tái)投資。2019年1月1日該APP開(kāi)始正式運(yùn)行，被告人唐某某負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣，韋某某負(fù)責(zé)平臺(tái)的全面工作，楊某某負(fù)責(zé)平臺(tái)運(yùn)行技術(shù)方面的工作，王某某、陳某某在會(huì)員微信群內(nèi)充當(dāng)客服為會(huì)員解答疑問(wèn)。2019年5月下旬，因資金鏈斷裂，韋某某通知楊某某將該平臺(tái)關(guān)閉。該平臺(tái)共綁定三個(gè)支付寶賬戶(hù)，共吸收資金14054筆，合計(jì)金額42565155.18元，唐某某非法所得1154096.06元，賬戶(hù)余額709635.41元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；

2、證人證言；

3、被告人供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄；

5、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、韋某某、楊某某、王某某、陳某某通過(guò)炒幣APP，讓會(huì)員按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展投資人員的投資數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加投資，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，被告人唐某某系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。被告人唐某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濟(jì)源市人民法院

檢察員：屈繼紅

檢察官助理：王茜薇

二0二0年五月八日

附：

????1、被告人唐某某現(xiàn)羈押于濟(jì)源市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3、光盤(pán)1張；

4、認(rèn)罰認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份；

5、量刑建議書(shū)1份。