肅州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

肅檢一部刑訴〔2020〕286號

被告人唐某某，男，漢族，生于1964年**月**日，公民身份號碼6221011964********，高中文化程度，甘肅省玉門市人，戶籍地甘肅省嘉峪關市前進路鐵北街區(qū)**號樓**單元**號，現住址甘肅省嘉峪關市遠東市**樓**單元**號，系蘭州**火車司機。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2017年3月10日被酒泉市公安局肅州分局上網追逃，2019年12月11日向酒泉市公安局肅州分局投案自首，同年12月12日取保候審。

本案由酒泉市公安局肅州分局偵查終結，以被告人唐某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰從寬制度及其可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2015年12月，被告人唐某某通過王某某（已判刑）介紹，加入牛某某（已判刑）創(chuàng)立的“深圳市**股份有限公司”（以下簡稱**公司）“甘肅分公司”酒嘉地區(qū)傳銷網絡，成為酒嘉地區(qū)早期入會會員、推介會組織員、授課宣講員和第一報單人，伙同王某某、殷某某等人（均已判刑）共同實施了**公司在酒嘉地區(qū)的網絡傳銷活動。

該**公司委托他人編制傳銷軟件，在深圳**公司微信平臺，申請創(chuàng)建電子商務公眾號“鄉(xiāng)村貓”，進而將“鄉(xiāng)村貓”公眾號與“航天農業(yè)網站”綁定，租賃的“西維數碼”網絡服務器，上互聯(lián)網運行，以此實施網絡傳銷。其傳銷模式是：要成為**公司會員，必須繳納一定金額的現金購買所謂“富硒農產品”，其購買方式有3種，即3000元為VIP會員、11000元為至尊卡會員（前期為9000元）、20000元為鉆石卡會員，3000元的VIP會員報單時必須繳納1500元現金，使用800元獎金幣、700元代金券，11000元至尊卡會員報單時必須繳納6000元現金，使用3000元獎金幣、2000元代金券，20000元鉆石卡會員報單時必須繳納15000元現金，使用3000元獎金幣、2000元代金券。入會會員的收益分為2種，一是靜態(tài)收入，即每天、限時返利代金卷，但不能提現，只能消費和兌沖，當會員發(fā)展下線并報單時，就用自己的代金券兌沖現金，會員之間也可以用代金券相互轉賬以兌沖出現金。二是動態(tài)收入，分為直推獎，即直接發(fā)展一人即有獎，提成20%；業(yè)績提成獎，即對碰獎，發(fā)展2人，形成對碰，提成30%；代數獎，即按層級有限提成。設置上述措施的目的，是為刺激、鼓勵入會會員做“動態(tài)”收益，以此引誘入會會員不斷擴大發(fā)展新會員，建立“金字塔”狀網絡層級關系，實現自下而上的資金流云集。同時，為配合“航天農業(yè)”傳銷軟件云集資金，牛某某還制定了“經銷商級別定位標準和待遇”規(guī)則，將上層會員以小區(qū)業(yè)績金額劃分為不同級別，由低到高分別為發(fā)展委、營銷經理、營銷總監(jiān)、營銷特使，不同級別享受不同待遇，高級別者可獎勵寶馬轎車并承諾分紅，進而不斷刺激上層會員直接或間接積極發(fā)展下線會員，實現更大的資金流向上云集。

被告人唐某某在具體實施上述**公司在酒嘉地區(qū)的網絡傳銷活動中，通過推薦、宣傳、講授**公司上述傳銷模式，大肆發(fā)展會員，建立傳銷層級，擴大傳銷人員，形成傳銷規(guī)模。經電子勘查提取數據顯示，其傳銷層級達到41級，下線人數為587人，扣除其以家人、親戚、朋友名義的報單10人，實際層級41級，人數577人。案發(fā)后，被告人唐某某負案逃匿，經網上追逃和向家人做工作投案自首。

認定上述事實的證據如下：

1、傳銷組織各成員、加入的各會員證言，證實傳銷組織的形成、運行、發(fā)展及其被告人唐某某的地位、作用等事實；2、提取的**公司相關書證、傳銷產品、會員入會資料等，證實傳銷組織建立、運行、模式等事實；3、勘驗檢查筆錄、電子數據勘驗結果，證實傳銷的層級和人數；4、提取的同案犯判決書確認案件整體事實；5、被告人唐某某供述對上述事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人唐某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人唐某某以牟利為目的，伙同他人組織、領導以推銷商品為名，要求參加者以購買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的行為，其層級達到41級，人數577人，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。被告人唐某某自首情節(jié)可從輕處罰，其案發(fā)后逃匿和未退賠情節(jié)可從重處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

肅州區(qū)人民法院

檢察官：王國徽

檢察官助理：程輝

???????????????????????????2020年9月18日

附：1、被告人唐某某現取保候審；

2、偵查卷33冊，補充材料1份1頁；

3、認罪認罰具結書1份；

4、適用簡易程序建議書1份。