湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

洪檢刑訴〔2019〕870號(hào)

被告人唐某甲，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼1308261985********，滿族，群眾，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，租住武漢市洪山區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月15日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼1308281988********，蒙古族，群眾，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省承德市圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月15日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4114221992********，漢族，群眾，初中文化，戶籍所在地河南省商丘市睢縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月15日被武漢市公安局洪山區(qū)公安分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人王某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128271989********，漢族，群眾，初中文化，戶籍所在地河南省駐馬店市平輿縣**鄉(xiāng)**村**，租住武漢市洪山區(qū)**街**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月15日被武漢市公安局洪山區(qū)公安分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人唐某乙，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼1308261972********，滿族，群眾，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，租住武漢市洪山區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月15日被武漢市公安局洪山區(qū)公安分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

被告人田某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729221987********，漢族，群眾，初中文化，戶籍所在地山東省菏澤市曹縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住武漢市洪山區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年1月15日被武漢市公安局洪山區(qū)公安分局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人唐某甲、李某甲、張某甲、王某某、唐某乙、田某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長(zhǎng)審查期限三次（自2019年5月20日至5月30日，自2019年7月29日至8月12日，自2019年10月13日至10月27日）；退查二次（自2019年5月30日至6月28日，自2019年8月12日至9月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2019年1月期間，被告人唐某甲、李某甲、張某甲、王某某、唐某乙、田某某先后加入傳銷組織，該組織在武漢市洪山區(qū)**街轄區(qū)，采取以加入“1040陽(yáng)光工程、連鎖經(jīng)營(yíng)”名義，要求參加者以繳納費(fèi)用加入，按照“業(yè)務(wù)員”?、“組長(zhǎng)”、?“主任”?、“經(jīng)理”?、“老總”層級(jí)模式發(fā)展、吸收人員加入，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利的依據(jù)、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入的手段，不斷地發(fā)展下線，從中騙取錢(qián)財(cái)。該傳銷組織下設(shè)四個(gè)團(tuán)隊(duì)，被告人唐某甲、李某甲在該組織中屬“老總”級(jí)，并各自管理一個(gè)團(tuán)隊(duì)，被告人張某甲、唐某乙、王某某、田某某在各自的團(tuán)隊(duì)中分別擔(dān)任“大總管”、“自律總管”職務(wù)，履行領(lǐng)導(dǎo)、管理本團(tuán)隊(duì)職能。其中被告人唐某甲、唐某乙、田某某所在團(tuán)隊(duì)參與傳銷人數(shù)達(dá)50余人；被告人李某甲所在團(tuán)隊(duì)參與傳銷人數(shù)達(dá)30余人；被告人張某甲、王某某所在在團(tuán)隊(duì)參與傳銷人數(shù)達(dá)40余人。

被告人唐某甲、李某甲、張某甲、王某某、唐某乙、田某某后被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲、破案經(jīng)過(guò)，扣押決定書(shū)，扣押清單，扣押、接收證據(jù)筆錄，組織結(jié)構(gòu)圖、學(xué)習(xí)情況表、筆記本等書(shū)證；2.證人孟某某、曹某某、某某某、張某乙、鄭某某、李某乙、陳某某等人陳述；3.被告人唐某甲、李某甲、張某甲、王某某、唐某乙、田某某等人的供述與辯解；4.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人唐某甲、李某甲、張某甲、王某某、唐某乙、田某某以“連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)、1040工程”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用加入，并按一定的順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利的依據(jù)、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入、騙取他人錢(qián)財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院

檢??察??員：??蔡芑

2019年10月21日

附：

1.被告人唐某甲、李某甲、張某甲、唐某乙、田某某現(xiàn)羈押于武漢市洪山區(qū)看守所；被告人王某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，光盤(pán)9張。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.量刑建議書(shū)1份。