沂水縣人民檢察院

起?訴?書

沂檢部二刑訴〔2020〕7號

被告人唐某某，男，1967年**月**日生，公民身份號碼2290011967********，漢族，高中文化，吉林省長春市人，原河北**電子商務(wù)股份有限公司發(fā)起人、**東北團隊負責(zé)人，住長春市**區(qū)**街道**委**組。2019年9月26日被刑事拘留(自2019年9月21日至同年9月25日被臨時羈押于長春市第一看守所），同年10月23日被逮捕。

被告人李某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼2102811976********，漢族，中專文化，遼寧省大連市人，原河北**電子商務(wù)股份有限公司發(fā)起人、股東，住大連市金州區(qū)**路**號。2019年3月19日被取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1955年**月**日出生，公民身份號碼3707241955********，漢族，大專文化，山東省臨朐縣人，中共黨員，原河北**電子商務(wù)股份有限公司智融控股山東團隊策略委成員，住臨朐縣**路**號。2019年9月28日被取保候?qū)彙?/span>

本案由沂水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、李某某、呂某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查一次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月，被告人唐某某、李某某與宋某某、丁某某、高某某（均已判刑）等人在之前參與的深圳**科技有限公司推廣的“***購網(wǎng)絡(luò)商城”被公安機關(guān)查處的情況下，為挽回團隊會員損失，先以“**導(dǎo)航”名義試運營“**新天地”系統(tǒng)，組織團隊老會員繳納198元錄入新系統(tǒng)，并于2014年12月29日注冊成立河北**電子商務(wù)股份有限公司，被告人唐某某、李某某與丁某某、高某某系發(fā)起人及股東，宋某某系實際控制人。后經(jīng)宋某某、丁某某及被告人李某某等人兩次更換系統(tǒng)，將會員數(shù)據(jù)導(dǎo)入“**控股”平臺，以宣揚**導(dǎo)航是民族互聯(lián)網(wǎng)，采用交納1500元(搞活動時繳納1200元即可)贈送藏紅花等物品成為會員，然后繼續(xù)發(fā)展下線會員安置在A、B兩區(qū)，并按照順序組成層級，當(dāng)兩區(qū)會員1:1碰對時即享受10%的市場拓展獎，同時享受第一代會員個人業(yè)績100%、第二代20%、第三代10%的領(lǐng)導(dǎo)獎，當(dāng)個人業(yè)績累積達到2萬元時公司贈送100原始股的方式宣傳發(fā)展會員。截止2016年8月，參與人員達52000余人次，涉案資金累計59786700元。

其中，被告人唐某某系該傳銷組織東北團隊負責(zé)人，其會員號下團隊會員18445人，資金數(shù)額累計24999486元，非法獲利200余萬元。

被告人李某某自發(fā)起成立公司起管理第一個會員系統(tǒng)“**新天地”，在更換第二個會員系統(tǒng)后負責(zé)管理行政和后勤，至2015年10月份離職共獲利63000余元。案發(fā)后，被告人李某某主動投案，且已上交至公安機關(guān)違法所得50000元。

被告人呂某某自2015年5月注冊成為“**新天地”會員，后成為山東團隊策略委成員，其直接或間接發(fā)展會員11923人，涉案資金累計16642248元，非法獲利155558.29元。案發(fā)后，被告人呂某某主動投案，且已上交至公安機關(guān)違法所得155000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證；物證；電子數(shù)據(jù)；鑒定意見；證人湯某某、張某某、安某某等人的證言；被告人唐某某、李某某、呂某某及同案犯宋某某、丁某某等人的供述與辯解等。

本院認為，被告人唐某某、李某某、呂某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取財物，情節(jié)嚴重，其行為均破壞了社會主義市場經(jīng)濟秩序，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

沂水縣人民法院

檢察員：徐樹芬

2020年2月5日

附：

1.被告人唐某某現(xiàn)押于沂水縣看守所，被告人李某某、呂某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥ɡ钅衬?580138****、1504049****，呂某某1704580****、1568422****）；

2.偵查卷宗五冊?！?