蒼南縣人民檢察院　

起?訴?書

蒼檢刑檢刑訴〔2020〕876號　

　　被告人唐某某，男，1963年**月**日出生，公民身份證號碼4328231963********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**社**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月7日被蒼南縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2020年1月3日被蒼南縣公安局逮捕。

????本案由蒼南縣公安局偵查終結，以被告人唐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人唐某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人唐某某，聽取了被告人唐某某及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人唐某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

????2018年10月至2019年3月期間，唐某乙伙同雷某甲、雷某乙、劉某某、曹某某、肖某某（均已起訴）等人利用牛大亨軟件開設網(wǎng)絡賭場（俗稱網(wǎng)絡賭博茶樓），組織賭客參賭，吸收賭資2000余萬元。2019年3月期間，唐某乙多次通過支付寶、銀行卡轉賬等方式轉移涉案賭資及獲利給被告人唐某某（系唐某乙的父親）。被告人唐某某明知唐某乙轉移的錢款可能是違法犯罪所得，仍聽從唐某乙指使于2019年3月至7月期間多次接收其轉移的錢款，并藏匿在永興縣**小區(qū)**棟**室和**棟**單元**室內。2019年12月18日，蒼南縣公安局根據(jù)被告人唐某某供認，對永興縣**小區(qū)**棟**室和**棟**單元**室進行搜查并分別查扣贓款現(xiàn)金人民幣45萬余元和200萬元整。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

????1.書證：扣押清單、接受證據(jù)材料清單、支付寶交易記錄、銀行卡交易記錄、取款憑證、儲蓄存單、機動車注冊登記表、機動車注冊登記申請表、湖南二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票、機動車轉移登記申請表、機動車信息、身份戶籍；

????2.證人證言：證人李某某的證言、歸案經過；

????3.被告人的供述與辯解：被告人唐某某及同案犯唐某乙、雷某乙、雷某甲、曹某某、劉俊的供述與辯解；

????4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：檢查、搜查筆錄。

????上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人唐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

????本院認為，被告人唐某某明知唐某乙轉賬給其的資金系犯罪所得，而予以窩藏、轉移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。因被告人唐某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

蒼南縣人民法院　

??????????????????????????????????????檢察員：梁松

?????????????????????????????????????2020年4月3日

附：

????1．被告人唐某某現(xiàn)羈押在蒼南縣看守所。

????2．案卷材料和證據(jù)2冊。

????3．《認罪認罰具結書》1份。

????4.《律師提供法律幫助工作記錄表》1份