福建省廈門市湖里區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

湖檢二部刑訴〔2020〕131號(hào)

被告人唐某某，男，1982年*月*日出生，公民身份號(hào)碼:?3505241982********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2014年3月6日因犯詐騙罪被福建省平和縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金六萬(wàn)元。2019年3月1日因涉嫌妨害信用卡管理罪被廈門市公安局湖里分局刑事拘留，因本院不批準(zhǔn)逮捕，同年4月3日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局湖里分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。其間，于2020年5月4日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月1日1時(shí)許，被告人唐某某非法持有他人多張銀行卡，在本市湖里區(qū)廈門國(guó)際銀行五緣灣支行的自助取款機(jī)上多次操作查詢、取款等，后被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)查獲并繳獲其非法持有的他人銀行卡36張。被告人唐某某到案后如實(shí)供述其罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：繳獲的銀行卡附提取筆錄、扣押清單、扣押決定書(shū)；

2.書(shū)證：銀行卡開(kāi)卡資料及交易明細(xì)、ATM機(jī)操作記錄等；

3.證人證言：證人陳某某、林某某的證言；

4.犯罪嫌疑人的供述和辯解：唐某某的供述；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：現(xiàn)場(chǎng)照片、取款監(jiān)控、路面監(jiān)控等

7.其他綜合性證據(jù)材料：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、情況說(shuō)明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某違反信用卡管理規(guī)定，非法持有他人信用卡36張，數(shù)量較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。犯罪嫌疑人唐某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人唐某某有期徒刑一年六個(gè)月至一年九個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此?致

廈門市湖里區(qū)人民法院

檢??察??官：蔡容生

檢察官助理：黃惠賢

????????????????????????????????????2020年5月6日

附：1.被告人唐某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：1865010****）；

2.案卷材料和證據(jù)；

3.銀行卡暫扣于廈門市公安局湖里分局；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

5.本案相關(guān)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十七條之一第一款??有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)模蛘呙髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟?、運(yùn)輸，數(shù)量較大的；

（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；

（四）出售、購(gòu)買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

第六十七條第三款?犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。