西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2019〕1583號

被告人唐某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼6124251990********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地西安市**路**號**號。

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份證編號xxxx，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號**棟**單元**層**號。

被告人高某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼6101151985********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地陜西省西安市**路**號**號**層**號。

上列被告人因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月16日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、陳某某、高某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月，陜西**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”）成立，住所地位于西安市雁塔區(qū)**路**號**大廈**房**號，法定代表人劉某某。**公司在沒有相關(guān)部門審批手續(xù)的情況下，雇傭被告人唐某某、陳某某、高某某等業(yè)務(wù)員向社會公眾公開宣傳，利用高額利息為誘餌，通過簽訂資產(chǎn)管理合同的形式向社會公眾募集資金。經(jīng)查，唐某某涉及13名投資人，合同金額1287000元，報案人陳述實投金額1287000元，未返還金額1233406元；陳某某涉及17名投資人，合同金額1006000元，報案人陳述實投金額1366000元，未返還金額995710元；高某某涉及14名投資人，合同金額675000元，報案人陳述實投金額675000元，未返還金額622310元。2019年9月16日，唐某某、陳某某、高某某前往公安機關(guān)投案。

認定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.書證：報案材料、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、工商資料、資產(chǎn)管理合同、刑事判決書等；

2.證人楊某某等人的證言；

3.同案犯王某某、宋某某的供述及辯解；

4.被告人唐某某、陳某某、高某某的供述及辯解；

5.審計鑒定意見；

6.辨認筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人唐某某、陳某某、高某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人唐某某、陳某某、高某某采取承諾高額回報的手段，公開宣傳向社會不特定的對象吸收存款，唐某某、陳某某犯罪數(shù)額巨大，高某某犯罪數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：周佳

2019年12月2日

附：

1.被告人唐某某、陳某某、高某某現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所；

2.案卷十五冊，光盤二張，審計一冊，量刑建議書一份，認罪認罰具結(jié)書三份，認罪認罰從寬建議書一份。