廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

桂市臨檢一部刑訴〔2020〕217號

被告人唐某某，女，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4523231983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地桂林市全州縣**鄉(xiāng)**村**號，住桂林市臨桂區(qū)**房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月13日被桂林市公安局臨桂分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局臨桂分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某甲（曾用名：袁某乙），男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4503221988********，漢族，高中文化，務(wù)工，住桂林市臨桂區(qū)**鎮(zhèn)**棟**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月12日被桂林市公安局臨桂分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由桂林市公安局臨桂分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)桂林市公安局臨桂分局決定，于2020年9月26日被取保候?qū)彙?/span>

本案由桂林市公安局臨桂分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、袁某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月18日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：2018年12月以來，被告人唐某某、袁某甲在明知其出租的銀行卡可能會被他人用于洗錢、賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，為獲取非法利益，仍以其個人身份信息辦理銀行卡出租給他人使用。后被告人唐某某在桂林市臨桂區(qū)、**縣**街等地銀行辦理了四套銀行卡（一張桂林銀行卡、一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡、一張中國工商銀行卡、一張中國郵政儲蓄銀行卡，包含有銀行卡的U盾及密碼、網(wǎng)上銀行的用戶名、交易密碼、身份證號碼和綁定銀行卡的手機號碼），并于2019年5月份通過郵寄的方式租給他人用于實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，上述每張銀行卡每個月出租的價格為600元，被告人唐某某共非法獲利約6000元錢。經(jīng)查證，被告人唐某某所辦理的一張卡號為62282701461******的中國農(nóng)業(yè)銀行卡已被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，現(xiàn)核實到被害人吉某某被詐騙15020元，該銀行卡的流水金額為61716839.01元。

被告人唐某某介紹被告人袁某甲辦理了四套銀行卡（一張桂林銀行卡、一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡、兩張中國工商銀行卡，包含有銀行卡的U盾及密碼、網(wǎng)上銀行的用戶名、交易密碼、身份證號碼和綁定銀行卡的手機號碼），后被告人唐某某將上述銀行卡的U盾及密碼等信息通過郵寄的方式轉(zhuǎn)租給他人用于實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，被告人袁某甲每張銀行卡每月獲利500元，被告人唐某某每張銀行卡每月從中獲利100元，被告人袁某甲共非法獲利約7600元錢。經(jīng)查證，被告人袁某甲所辦理的一張卡號為62284801484******的中國農(nóng)業(yè)銀行卡已被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，現(xiàn)核實到被害人許某某被詐騙19900元，被害人惠某某被詐騙15715.7元，該銀行卡的流水金額為1286482.55元。案發(fā)后，公安機關(guān)從被告人袁某甲住處依法扣押上述銀行卡。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.被害人陳述；4.被告人的供述和辯解；5檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、袁某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桂林市臨桂區(qū)人民法院

檢察官：秦龍

2020年12月18日

附件：1.被告人唐某某現(xiàn)羈押于永福縣看守所；被告人袁某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、隨文移送公安偵查案卷肆冊。