廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

北銀檢刑訴〔2020〕236號(hào)

被告人唐某某，行業(yè)名：科某甲，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1402021976********，漢族，高中文化，戶(hù)籍地址：山東省龍口市***北路**號(hào)，現(xiàn)暫?。簭V西北海市銀海區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月21日被北海市公安局刑事拘留，同年7月27日就更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年8月14日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年8月19日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，行業(yè)名：科某乙，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3728271978********，漢族，初中文化，戶(hù)籍地址：山東省龍口市**鎮(zhèn)***村**號(hào)，現(xiàn)暫?。簭V西北海市銀海區(qū)**號(hào)樓**號(hào)房，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月27日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年8月14日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年8月19日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，行業(yè)名：黎某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3212811988********，漢族，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍地址：江蘇省興化市**鎮(zhèn)****路*號(hào)，現(xiàn)暫?。罕焙Ｊ泻３菂^(qū)**路**幢**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月27日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年8月14日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年8月19日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孔某某，行業(yè)名：科某丙，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6321241977********，漢族，初中文化，戶(hù)籍地址：浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村***路**號(hào)，現(xiàn)暫?。簭V西北海市海城區(qū)**棟**號(hào)房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月27日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年8月14日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年8月19日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，行業(yè)名：科某丁，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6301211973********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化，戶(hù)籍地址：青海省大通回族土族自治縣**鎮(zhèn)***路**棟***室?，F(xiàn)暫住：廣西北海市銀海區(qū)**棟**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月27日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年8月14日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年8月19日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、王某甲、張某甲、孔某某、張某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年10月14日向北海市人民檢察院移送審查起訴，北海市人民檢察院于同年10月16日移交本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

所謂“資本運(yùn)作”，是一個(gè)傳銷(xiāo)組織，無(wú)任何商品和服務(wù)，以投資國(guó)家高回報(bào)項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元（或7萬(wàn)元）獲得加入資格，并按照一定順序組成五個(gè)層級(jí)，其中最高級(jí)為A級(jí)老總，A級(jí)老總又分為A1、A2、A3老總，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。升為A級(jí)老總的人員開(kāi)辦個(gè)人名下銀行卡以領(lǐng)取老總工資。

被告人唐某某、王某甲、孔某某、張某乙、張某甲經(jīng)由葉某某（已起訴）等人介紹在廣西北海市出資加入傳銷(xiāo)組織后，積極發(fā)展各自傳銷(xiāo)下線，建立自己的傳銷(xiāo)體系，從中獲取非法利益。至案發(fā)時(shí)，被告人唐某某、王某甲、孔某某、張某乙、張某甲直接或間接發(fā)展的下線均超過(guò)30人并且層級(jí)超過(guò)三級(jí)，已達(dá)到老總級(jí)別。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、扣押清單等書(shū)證；2.證人葉某某、王某乙、顏某某、徐某某、莊某某等證人的證言；3.被告人唐某某、王某甲、孔某某、張某乙、張某甲的供述及辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某、王某甲、孔某某、張某乙、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、王某甲、孔某某、張某乙、張某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資國(guó)家高回報(bào)項(xiàng)目為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某、王某甲、孔某某、張某乙、張某甲犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人唐某某、王某甲、孔某某、張某乙、張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

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?????????????????????????????????????檢察官：陳承賢

?????????????????????????????????????2020年11月10日

附件：

1.被告人唐某某、王某甲、孔某某、張某乙、張某甲現(xiàn)羈押于北海市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)壹拾陸冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》、訊問(wèn)筆錄各5份