江蘇省江陰市人民檢察院

起 訴 書

澄檢訴刑訴〔2020〕676號

被告人張某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼3703221985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省高青縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日被江陰市公安局刑事拘留，2020年1月21日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼4305111985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省邵陽市北塔區(qū)**街道辦事處**村**組**號。

被告人常某某，男，1996年**月**日生，身份證號碼5321011996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住云南省昭通市昭陽區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會**村**號五組。

被告人唐某某、常某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日被江陰市公安局刑事拘留,2020年1月21日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結，以被告人張某某、唐某某、常某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人張某某及辯護人潘洪（江蘇恒大律師事務所律師）、唐某某、常某某及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本案因案情復雜，于2020年4月21日延長審查起訴期限十五日。被告人唐某某、常某某、張某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人張某某、唐某某、常某某經事先商量于2019年10月份明知自己買賣的對公賬戶銀行卡用于違法犯罪，仍由被告人唐某某、常某某注冊煙臺**商貿有限公司并辦理公司對公賬戶銀行卡、U盾、手機卡等資料賣給被告人張某某，被告人張某某再將此套資料賣給上家用于違法犯罪轉賬。詐騙上家于2019年12月10日以冒充公司領導要求會計轉賬的方式騙得江蘇省江陰市被害人劉某某人民幣136萬元，后該錢款全部轉入煙臺**商貿有限公司尾號為0601的對公賬戶銀行卡并于同日被多次轉出至其他賬戶。

被告人張某某、唐某某、常某某歸案后如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局制作和收集的刑事案件偵破經過、銀行卡交易明細、人口信息、企業(yè)信息等書證；

2.證人陸某某、李某某、朱某某的證言；

3.被害人劉某某的陳述；

4.被告人張某某、唐某某、常某某的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的辨認筆錄、檢查筆錄及照片；

6.江陰市公安局調取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、唐某某、常某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、唐某某、常某某明知他人窩藏、轉移犯罪所得而予以幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定之規(guī)定，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人唐某某、常某某、張某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人唐某某、常某某、張某某歸案后能如實供述自己的犯罪事實，依法可以認定為坦白，應當從輕處罰。被告人唐某某、常某某、張某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：宋夢醒

2020年4月29日

附：

1.被告人唐某某、常某某、張某某現(xiàn)均羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結書》三份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。