上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕Z1233號(hào)

被告人唐某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5113231991********，漢族，研究生文化，原系**有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)發(fā)展部信貸主管，戶籍在上海市楊浦區(qū)鞍山**村**號(hào)**室。2020年6月11日因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪由上海市寶山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)決定采取留置措施，8月5日由本院決定刑事拘留，8月14日經(jīng)本院決定，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3504261984********，漢族，大學(xué)文化，上海**貿(mào)易有限公司法定代表人，戶籍在福建省尤溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年9月2日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年9月27日被取保候?qū)彙?020年6月11日因涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪由上海市寶山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)決定采取留置措施，8月5日由本院決定刑事拘留，8月14日經(jīng)本院決定，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市寶山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人唐某某涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪、被告人余某某涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪，于2020年8月5日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人唐某某、余某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至8月，馬某某、孫某某等人（均另案處理）利用實(shí)際控制的湖北**工貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱康乾公司）、湖北**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱金仕通公司）、十堰**有限公司（以下簡(jiǎn)稱啟星公司）與歐冶**有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱歐冶公司）開展保理業(yè)務(wù)，采用偽造東風(fēng)**股份有限公司印章及財(cái)務(wù)專用章、虛構(gòu)康乾公司、金仕通公司、啟星公司與東風(fēng)**股份有限公司債權(quán)的手法，雇傭朱某某（另案處理）等人冒充東風(fēng)**股份有限公司工作人員，與歐冶公司簽訂保理服務(wù)協(xié)議書、國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)合同，偽造應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書等材料，共計(jì)騙取歐冶公司人民幣1.18億元（以下幣種均為人民幣）。其間，馬、孫等人委托被告人余某某為保理業(yè)務(wù)進(jìn)行有償居間介紹，余某某在未對(duì)上述公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)查核實(shí)的前提下，向歐冶公司負(fù)責(zé)開展保理業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)發(fā)展部信貸主管被告人唐某某夸大經(jīng)營(yíng)規(guī)模與實(shí)力，最終促成該項(xiàng)業(yè)務(wù)，并從馬、孫等人處收取居間服務(wù)費(fèi)118萬(wàn)元。事后，被告人余某某將其中的11.8萬(wàn)元賄賂給唐某某。

案發(fā)后，被告人唐某某、余某某于2020年6月11日主動(dòng)至上海市寶山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

第一組證據(jù)，證實(shí)被告人唐某某的主體身份。

1.歐冶公司、上海**服務(wù)股份有限公司、華寶**有限公司、**云商股份有限公司、**鋼鐵集團(tuán)有限公司、**鋼鐵股份有限公司、上海**貿(mào)易有限公司、普洛斯投資（上海**有限公司、上海**企業(yè)管理中心（有限合伙）的工商檔案材料、歐冶公司出具的股權(quán)架構(gòu)說明證實(shí)，歐冶公司的企業(yè)性質(zhì)。

2.歐冶公司出具的勞動(dòng)合同、崗位說明書、主體身份材料、簡(jiǎn)歷表、績(jī)效考核表證實(shí)，唐某某的工作職責(zé)，負(fù)責(zé)公司保理業(yè)務(wù)的開展。

第二組證據(jù)，證實(shí)保理業(yè)務(wù)的開展過程。

1.上海市寶山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)出具的查封、扣押財(cái)物、文件清單、不可撤銷支付居間服務(wù)費(fèi)承諾書、余某某、唐某某、馬某某、孫某某、吳某某、袁某某、朱某某、王某某、張某某的供述、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、歐冶公司出具的授信請(qǐng)示報(bào)告、授信風(fēng)險(xiǎn)分析及建議、投融資決策委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要、保理服務(wù)協(xié)議書、應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)受理審批單、零部件采購(gòu)?fù)▌t、增值稅專用發(fā)票、國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)合同、國(guó)內(nèi)支付業(yè)務(wù)付款回單、電子回單、上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定意見書及銀行賬戶交易明細(xì)等證實(shí)，保理業(yè)務(wù)的開展經(jīng)過。

第三組證據(jù)，證實(shí)被告人余某某為謀取不正當(dāng)利益，給予被告人唐某某錢款；被告人唐某某利用職務(wù)便利，非法收受被告人余某某錢款，為其謀取利益的事實(shí)經(jīng)過。

1.被告人余某某、唐某某的供述、懺悔錄證實(shí)，余某某為促成馬、孫與歐冶公司的保理業(yè)務(wù)，向唐某某夸大馬、孫等實(shí)際控制公司的經(jīng)營(yíng)實(shí)力，最終促成該項(xiàng)業(yè)務(wù)并從馬、孫處收取118萬(wàn)元居間服務(wù)費(fèi)。事后，余某某將其中的11.8萬(wàn)元賄賂給唐某某。

2.被告人余某某、楊某某的銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，余某某向唐某某指定的楊某某銀行賬戶匯入賄賂款11.8萬(wàn)元的事實(shí)經(jīng)過。

第四組證據(jù)，證實(shí)被告人唐某某、余某某的量刑情節(jié)。

1.上海市寶山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)出具的工作記錄證實(shí)，唐某某、余某某系自首到案。

2.上海市寶山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)出具的查封、扣押財(cái)物、文件清單、移送財(cái)物、文件清單、上海市公安局寶山分局出具的情況說明、銀行交易憑證證實(shí)，唐某某已將全部贓款予以退繳，余某某已退繳部分居間服務(wù)費(fèi)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某、余某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某利用職務(wù)便利非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條第一款之規(guī)定，涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪。被告人余某某為謀取不正當(dāng)利益，給予公司工作人員財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十四條第一款之規(guī)定，涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪。被告人唐某某、余某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人唐某某、余某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人唐某某有期徒刑六個(gè)月，判處被告人余某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：張斌

檢察員：樊冰

2020年9月4日

附：

1.被告人唐某某、余某某現(xiàn)被羈押于上海市寶山區(qū)看守所

2.案卷材料九冊(cè)

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》副本二份

5.相關(guān)法律條文

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

……

第一百六十三條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財(cái)產(chǎn)。

……

……

第一百六十四條為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

……

……

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。