重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2019〕1480號(hào)　

被告人唐某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4328281977********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地湖南省郴州市汝城縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月27日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310261983********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地湖南省汝城縣**鎮(zhèn)**村**組0。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日至2019年9月18日臨時(shí)寄押于郴州市看守所，2019年9月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某乙，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310261989********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍地湖南省郴州市汝城縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月26日至2019年8月30日臨時(shí)寄押于郴州市看守所，2019年8月31日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼4310261990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地湖南省郴州市汝城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**東路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、何某乙、何某甲、袁某甲四人涉嫌詐騙罪，于2019年10月23向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年10月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。因案情?fù)雜，本院于2019年11月22日延長(zhǎng)審查起訴十五日（自2019年11月24日起至2019年12月8日止）。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月6日退回補(bǔ)充偵查，2019年12月18日重慶市公安局九龍坡區(qū)分局再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審理查明：

一、2018年10月至11月，胡某某（另案處理）以非法占有為目的，與朱某甲（另案處理）合謀在湖南省汝城縣鼎天賓館背后一自建房成立以詐騙為目的的“工作室”，唐某某是該工作室業(yè)務(wù)員。胡某某購(gòu)買手機(jī)、電腦、微信號(hào)等作案工具并發(fā)給業(yè)務(wù)員使用，并提前發(fā)送詐騙用劇本給業(yè)務(wù)員，各業(yè)務(wù)員按照劇本內(nèi)容與各被害人聊天，虛構(gòu)自己是東莞女幼師，到云南看望支教學(xué)生，給學(xué)生購(gòu)買蛋糕、為自己購(gòu)買回程飛機(jī)票、為自己過生日等事實(shí)，詐騙被害人財(cái)物。經(jīng)查實(shí)，被告人唐某某涉案金額為人民幣8063.4元。

（一）被告人唐某某具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年11月5日，被害人朱某乙被騙人民幣500元；2018年11月15日，被害人朱某乙先后被騙人民幣520元、1314元、3344元。

2.2018年11月6日，被害人肖某某被騙人民幣420元；2018年11月15日，被害人肖某某先后被騙人民幣131.4元、520元、1314元。

二、2018年11月22日至12月22日，胡某某以非法占有為目的，與朱某甲合謀在湖南省汝城縣**鄉(xiāng)**村**組唐某某家中成立以詐騙為目的的“工作室”，聘用宋某某（另案處理）為管理者，三人約定胡某某獲得工作室純利潤(rùn)的90%?，朱某甲獲得工作室純利潤(rùn)的8%，宋某某獲取基本工資和工作室純利潤(rùn)的2%。唐某某明知胡某某和朱某甲租用自家房屋用于實(shí)施犯罪，仍將房屋提供給胡某某和朱某甲使用。唐某某、何某乙、何某甲、袁某甲、何某丙（已判決）、袁某乙（已判決）、何某?。ㄒ雅袥Q）、朱某丙（已判決）、何某戊（已判決）、何某己（已判決）是該工作室業(yè)務(wù)員。胡某某購(gòu)買手機(jī)、電腦、微信號(hào)等作案工具，并發(fā)給業(yè)務(wù)員使用，宋某某負(fù)責(zé)日常管理，并提前發(fā)送詐騙用劇本給業(yè)務(wù)員，各業(yè)務(wù)員按照劇本內(nèi)容與各被害人聊天，虛構(gòu)自己是東莞女幼師，到云南看望支教學(xué)生，給學(xué)生購(gòu)買蛋糕、為自己購(gòu)買回程飛機(jī)票、為自己過生日等事實(shí)，詐騙各被害人財(cái)物。2018年12月22日詐騙完成后，該工作室解散。經(jīng)查實(shí)，該工作室涉案金額為人民幣103749.12元。其中，被告人何某甲涉案金額為人民幣12816元，被告人袁某甲涉案金額為人民幣11911.44元，被告人何某乙涉案金額為人民幣11166元。

（一）被告人何某甲具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年12月12日，被害人霍某某被騙人民幣500元；2018年12月17日，被害人霍某某被騙人民幣1000元；2018年12月21日，被害人霍某某先后被騙人民幣500元、520元、1314元、3344元。

2.2018年12月12日，被害人王某某被騙人民幣460元；2018年12月22日，被害人王某某被騙人民幣520元、1314元、3344元。

（二）被告人袁某甲具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年12月18日，被害人方某某被騙人民幣500元；2018年12月17日，被害人方某某被騙人民幣1000元；2018年12月21日，被害人方某某先后被騙人民幣520元、1314元、3344元、5200元、33.44元。

（三）被告人何某乙具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年12月12日，被害人胡某某被騙人民幣500元；2018年12月17日，被害人胡某某被騙人民幣800元；2018年12月21日，先后詐騙被害人胡某某先后被騙人民幣88元、520元。

2.2018年12月12日，被害人張某某被騙人民幣1000元；2018年12月17日，被害人張某某被騙人民幣1500元；2018年12月21日，被害人張某某先后被騙人民幣520元、1314元、3344元。

3.2018年12月12日，被害人劉某某被騙人民幣460元；2018年12月17日，被害人劉某某被騙人民幣600元；2018年12月21日，被害人劉某某被騙人民幣520元。

另查明，2018年11月22日至12月22日期間，同案人員袁某乙在該工作室工作期間，詐騙4名被害人，涉案金額為18244元；同案人員何某己在該工作室工作期間，詐騙6名被害人，涉案金額為14696元；同案人員何某戊在該工作室工作期間，詐騙5名被害人，涉案金額為10753.34元；同案人員何某丙在該工作室工作期間，詐騙10名被害人，涉案金額為8734元；同案人員朱某丙在該工作室工作期間，詐騙1名被害人，涉案金額為7916.34元；同案人員何某丁在該工作室工作期間，詐騙2名被害人，涉案金額為7512元。

2019年7月25日，被告人唐某某在湖南省郴州市汝城縣城郊鄉(xiāng)錦堂村賴家二組0號(hào)被公安人員抓獲。2019年8月25日，被告人何某乙在湖南省汝城縣農(nóng)機(jī)局附近被湖南省資興市公安局公安人員抓獲。2019年9月10日，被告人何某甲在湖南省汝城縣1#安置小區(qū)被湖南省汝城縣公安人員抓獲。2019年7月3日，被告人袁某甲與民警約定在湖南省郴州西站見面，自動(dòng)投案。被告人唐某某、何某乙、何某甲、袁某甲到案后均如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)。另查明，2019年9月2日，被告人何某乙已向公安機(jī)關(guān)退回贓款人民幣11166元，2019年8月26日，被告人唐某某已向公安機(jī)關(guān)退回贓款人民幣8063.4元。2019年12月18日，被告人袁某甲已向公安機(jī)關(guān)退回贓款人民幣11911.5元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍材料、手機(jī)記賬、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、財(cái)付通交易記錄、銀行卡交易記錄、刑事判決書、退贓記錄等書證；

2證人胡某某、朱某甲、宋某某、何某己的證言；

3.被害人朱某乙、肖某某、胡某某、張某某、劉某某、霍某某、王某某、方某某的陳述；

4.被告人唐某某、何某乙、何某甲、袁某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某、何某乙、何某甲、袁某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、何某乙、何某甲、袁某甲以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，騙取他人財(cái)物。其中被告人唐某某涉案金額為人民幣111812.52元，數(shù)額巨大；被告人何某甲涉案金額為人民幣12816元，數(shù)額較大；被告人袁某甲涉案金額為人民幣11911.44元，數(shù)額較大；被告人何某乙涉案金額為人民幣11166元，數(shù)額較大。四人行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某、何某乙、何某甲、袁某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人袁某甲犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人唐某某、何某乙、何某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人唐某某有期徒刑三年，并處罰金；建議判處被告人何某甲有期徒刑九個(gè)月至一年，并處罰金；建議判處被告人何某乙有期徒刑八個(gè)月至是十一個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人袁某甲有期徒刑七個(gè)月至十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序?qū)徖恚?qǐng)依法判處。

此?致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢??察??官：張順杰

?????????????????????????????檢察官助理：譚超念

??????????????????????????????????2019年12月26日

附:?

1.被告人袁某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?，被告人唐某某、何某乙、何某甲現(xiàn)被羈押于九龍坡區(qū)看守所。

2.案卷五冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份。