廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2018〕985號

被告人唐某某，男性，1956年**月**日出生，身份證號碼5130291956********，漢族，初中文化，住四川省達(dá)州市大竹縣**鎮(zhèn)**路**號。因合同詐騙嫌疑，于2018年2月16日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年3月23日由深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人付某某，男性，1973年**月**日出生，身份證號碼5122231973********，漢族，中專文化，住重慶市忠縣**鎮(zhèn)**路**號。因合同詐騙嫌疑，于2018年2月28日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年3月23日由深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、被告人付某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年5月18日向深圳市羅湖區(qū)人民檢察院移送審查起訴。深圳市羅湖區(qū)人民檢察院于2018年5月23日報送至本院。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年7月6日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年8月1日補查重報；本院于2018年9月13日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年10月10日補查重報。本院于2018年6月24日、2018年8月29日、2018年10月31日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2012年1月至2014年10月，潘某甲（已另案起訴）通過中介陸續(xù)注冊并實際控制了深圳市**投資有限責(zé)任公司（以下簡稱**公司）等十?dāng)?shù)家公司，再利用內(nèi)地部分地區(qū)招商引資的需求，先后以上述公司的名義與相關(guān)政府部門洽談或直接自稱有所謂“云南威某某高速公路建設(shè)工程項目”、“滬昆客專新化南站規(guī)劃區(qū)建設(shè)項目”，“重慶一品丹霞旅游景區(qū)項目”、“惠州華夏文化大觀園項目”等多個項目。潘某甲在部分項目取得當(dāng)?shù)卣醪叫湃蔚c政府無任何實質(zhì)合作或部分項目完全虛構(gòu)，以及公司根本無實際履約能力的情況下，以租用豪華寫字樓用于洽談地點及虛構(gòu)已與政府實質(zhì)合作、虛構(gòu)公司資金實力雄厚等手段為誘餌招攬被害人或被害單位投標(biāo)、簽訂相關(guān)工程建設(shè)合作協(xié)議，收取被害人或被害單位工程保證金后予以侵吞。潘某甲以上述手法先后騙取多名被害人巨額資金。

在潘某甲的上述合同詐騙過程中，被告人唐某某、被告人付某某以**公司副總裁的名義招攬不明真相的多名被害人承建“項目”，鼓動被害人交納“工程保證金”，使多名被害人損失巨額資金。具體如下：

一、2013年11月，被害人蔡某甲**公司“云南威某某高速公路建設(shè)工程項目”而結(jié)識被告人唐某某、被告人付某某及潘某甲，?期間被告人唐某某、被告人付某某均大力宣傳該項目。后被害人蔡某乙被告人唐某某的鼓動下召集被害人陶某某、邵某某一起考察“華夏文化大觀園項目”，三被害人除與潘某甲洽談外，一直向被告人唐某某了解承建的具體事宜。2014年6月，被告人唐某某稱“華夏文化大觀園項目”出現(xiàn)問題而將“滬昆客專新化南站規(guī)劃區(qū)建設(shè)項目”推薦給上述被害人。同年6月30日，雙方簽訂了“滬昆客專新化南站規(guī)劃區(qū)建設(shè)項目”的《建設(shè)工程合同》，合同簽訂前后，上述被害人共向**公司及潘某甲轉(zhuǎn)帳保證金400余萬元。上述期間被告人唐某某以各種名目收取上述三名被害人款項共計81.6萬元。之后被告人唐某某與潘某甲對開工日期及退還所交款項以各種理由推諉被害人。

二、2014年11月1日，被害人張某甲、林某某在被告人唐某某的不斷鼓吹下決定承建“華夏文化大觀園項目”，并在唐不斷催促下于11月3日到**公司辦公室簽訂了承建合同（唐某乙署名），之后依某某的要求向**公司轉(zhuǎn)帳了100萬元保證金，付給被告人唐某某7萬元“好處費”。之后被告人唐某某與潘某甲對開工日期及退還所交款項以各種理由推諉被害人。

三、2014年11月13日，被害人蔣某某因老鄉(xiāng)關(guān)系而相信被告人唐某某向某某推薦的“華夏文化大觀園項目”，并在唐不斷催促下于11月28日到**公司辦公室簽訂了承建合同（唐某乙署名），之后于當(dāng)日依被告人唐某某的要求向某某轉(zhuǎn)帳了20萬元保證金。之后被告人唐某某對開工日期及退還所交款項以各種理由推諉被害人。

四、2013年8月15日，被害人周某某經(jīng)朋友介紹認(rèn)識被告人付某某，付某某自稱**公司的副總裁，不久后將被害人周某某引見給潘某甲，之后潘某甲、被告人付某某二人互相配合以“重慶一品丹霞旅游景區(qū)項目”項目引誘被害人周某某。被害人周某某于同年8月28日與潘某甲、被告人付某某簽訂了相關(guān)承建合同，之后周某某向潘某甲控制的公司共轉(zhuǎn)款保證金500萬元，并于同年9月1日支付人民幣50萬元介紹費給被告人付某某。被害人周某某后又遵循合同進(jìn)場清理河道，產(chǎn)生了工程墊資款損失共計人民幣650萬元。之后不久被害人周某某又相信了潘某甲鼓吹的“云南威某某高速公路建設(shè)工程項目”，于同年12月23日轉(zhuǎn)款人民幣500萬元至**公司賬戶，潘某甲指使被告人付某某擬定了《云南威某某高速公路建設(shè)工程項目合作協(xié)議書》，于同年12月30日與被害人周某某簽約，協(xié)議簽訂后，被告人付某某以“更換標(biāo)段”為由收取被害人周某某好處費人民幣30萬元。綜上，被害人周某某被騙1400余萬元，實際損失2000余萬元。被告人付某某收取周某某介紹費、好處費共計人民幣80萬元。之后被告人付某某與潘某甲對開工日期及退還所交款項以各種理由推諉被害人。

五、被害人李某丙經(jīng)由被害人周某某認(rèn)識潘某甲，被潘某甲以“云南威某某高速”監(jiān)理業(yè)務(wù)引誘，與潘某甲于2014年2月24日簽訂承建合同，該合同由被告人付某某起草，簽約時被告人付某某在場。之后被害人李某丙轉(zhuǎn)款100萬元保證金至**公司帳戶。之后被告人付某某與潘某甲對開工日期及退還所交款項以各種理由推諉被害人。

認(rèn)定以上犯罪事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機等；2.書證：報案材料、抓獲經(jīng)過、開戶資料及交易明細(xì)、轉(zhuǎn)帳憑證、銀行流水、工商登記資料、框架協(xié)議、合作協(xié)議書、開發(fā)建設(shè)合同、建設(shè)工程施工合同、中止合同的函、情況說明等：3.證人證言：證人鐘某某、李某甲、張某乙、李某乙、姚某某、李某丁、余某某、杜某某的證言：4.被害人陳述：被害人邵某某、陶某某、蔡某丙、張某甲、周某某、李某丙、蔣某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人唐某某、付某某、黃某某、潘某甲、潘某乙、翁某某的供述與辯解；6.鑒定意見：司法會計鑒定意見書；7.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、被告人付某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市中級人民法院

檢察員：陳國杰

2018年11月20日

附：

????1.被告人唐某某、被告人付某某現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)16冊。