興平市人民檢察院

起訴書(shū)

興平市院一部刑訴〔2020〕101號(hào)

被告人唐某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104291998********，漢族，中專(zhuān)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省咸陽(yáng)市**縣，住址陜西省**市**園，因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月28日被公安機(jī)關(guān)抓獲，次日被指定居所監(jiān)視居住，2020年7月1日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月4日被咸陽(yáng)市公安局秦嶺分局執(zhí)行逮捕。

被告人嚴(yán)某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105231995********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省渭南市大荔縣，住址陜西省**市**縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月19日主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，同日被指定居所監(jiān)視居住，2020年7月1日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月4日被咸陽(yáng)市公安局秦嶺分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104291997********，漢族，大專(zhuān)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省**市**縣，住址陜西省**市**區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月16日被公安機(jī)關(guān)抓獲，同日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月4日被咸陽(yáng)市公安局秦嶺分局執(zhí)行逮捕。

被告人喬某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104291994********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地陜西省咸陽(yáng)市**縣，住址陜西省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年7月15日被公安機(jī)關(guān)抓獲，次日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月4日被咸陽(yáng)市公安局秦嶺分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104291997********，漢族，大學(xué)本科文化程度，陜西裕龍實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司**，戶籍所在地陜西省咸陽(yáng)市**縣，住址陜西省咸陽(yáng)市**區(qū)**園**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月28日被公安機(jī)關(guān)抓獲，次日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院決定，不批準(zhǔn)逮捕被告人劉某某，于2020年8月5日被咸陽(yáng)市公安局秦嶺分局釋放，秦嶺分局于2020年10月21日對(duì)被告人劉某某執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由咸陽(yáng)公安局秦嶺分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某等五人涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人唐某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)微信名叫“毓?jié)ㄕ鎸?shí)姓名不詳，在逃）”的人，并從“毓?jié)碧幍弥u(mài)個(gè)人的銀行卡、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶可以掙錢(qián)，唐某某為了非法牟利，用自己的身份信息辦理了一張銀行卡和一家名為“陜西菲達(dá)稞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶，賣(mài)給“毓?jié)?，并從中獲利4700元。為謀取更多非法利益，從2019年10月至2020年4月期間，唐某某先后收買(mǎi)被告人嚴(yán)某甲、王某某、喬某某等人名下公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司對(duì)公賬戶及U盾共計(jì)8套，并將其中5套賣(mài)給“毓?jié)?；收買(mǎi)被告人劉某某、王某某、喬某某等人名下銀行卡17張賣(mài)給“毓?jié)?，累?jì)獲取非法利益13400元。

其中，2019年11月下旬，被告人唐某某帶被告人嚴(yán)某甲辦理了“西咸新區(qū)灃西新城史蒂夫花卉農(nóng)業(yè)有限公司”和“西咸新區(qū)美杰諾花卉農(nóng)業(yè)有限公司”兩家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。隨后嚴(yán)某甲去銀行辦理了上述二家公司的銀行公戶、U盾，連同工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照交給唐某某，由唐某某快遞給“毓?jié)?，“毓?jié)苯o唐某某付款12000元，唐某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬付給嚴(yán)通10****。自己獲利2000元。

2019年11月下旬，經(jīng)被告人唐某某介紹，被告人嚴(yán)某甲與“毓?jié)笔褂梦⑿?***，為了非法牟利，嚴(yán)某甲使用自己的身份信息辦理“陜西通匯彭倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司”、“西安史蒂史網(wǎng)絡(luò)以技術(shù)有限公司”、“西安季游游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”三家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶、U盾，將上述三家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶、U盾全部賣(mài)給“毓?jié)?，獲贓款9000元。2020年4月，嚴(yán)某甲將其哥哥嚴(yán)某乙名下的“陜西斯密夫生物科技有限公司”的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公司的對(duì)公賬戶、U盾賣(mài)給“毓?jié)?，錢(qián)至今還未收到，但公安機(jī)關(guān)在辦理“5.25”韓某某財(cái)物被詐騙案時(shí)，發(fā)現(xiàn)被害人被騙錢(qián)款于2020年4月25日打入該賬戶。

2019年10月中旬，被告人王某某經(jīng)被告人劉某某介紹，使用自己的身份信息辦理三張銀行卡，全部賣(mài)給被告人唐某某，唐某某付給王某某約800元。2019年10月底，王某某用自己的身份信息，在唐某某、劉某某幫助下辦理了“陜西曼赤德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”、“陜西花斑虎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”、“陜西開(kāi)鑫隧道網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”三家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶、U盾（只有一家公司的U盾成功辦理出來(lái)），全部賣(mài)給唐某某，唐某某以每個(gè)公司1500元的價(jià)格，共付給王某某4500元。唐某某將其中一家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶U盾賣(mài)給“毓?jié)?，獲贓款6000元。王某某售賣(mài)個(gè)人銀行卡及個(gè)人公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及銀行對(duì)公賬戶、U盾累計(jì)共獲贓款約5300元，唐某某從中獲利1500元。

2019年9月，被告人喬某某為了非法牟利，使用自己的身份信息辦理了三張銀行卡，全部賣(mài)給被告人唐某某，唐某某付給喬某某1500元。2019年10月，喬某某將以個(gè)人信息辦理的三家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行公戶及U盾（只有一家公司成功辦理出了U盾）賣(mài)給唐某某，唐某某將一家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公戶、U盾賣(mài)給“毓?jié)?，獲贓款5500元，付給喬某某1000元。喬某某買(mǎi)賣(mài)個(gè)人銀行卡、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及銀行對(duì)公賬戶累計(jì)共獲贓款2500元，唐某某從中獲利4500元。

2019年10月，被告人劉某某用自己的身份信息辦理一張農(nóng)業(yè)銀行卡交給被告人唐某某，由唐某某賣(mài)給“毓?jié)保颇衬倡@贓款700元，用于二人揮霍。之后，劉某某將被告人王某某介紹給唐某某，并幫助唐某某在網(wǎng)上給王某某、喬某某注冊(cè)公司，并陪同王某某到工商局簽字認(rèn)證，辦理了工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

立案登記表、拘留證、工商營(yíng)業(yè)注冊(cè)檔案及開(kāi)戶信息、銀行流水等書(shū)證；2.證人嚴(yán)某乙證言；3.被害人韓某某陳述；4.被告人唐某某、嚴(yán)某甲、王某某、喬某某、劉某某的供述；5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某、嚴(yán)某甲、王某某、喬某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、嚴(yán)某甲、王某某、喬某某、劉某某非法買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，妨害社會(huì)管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。

其中，被告人唐某某、劉某某系買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪的共犯，唐某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，劉某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人唐某某非法持有他人信用卡并買(mǎi)賣(mài)，數(shù)量較大，行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人嚴(yán)某甲主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰；被告人唐某某、嚴(yán)某甲、王某某、喬某某、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

興平市人民法院

檢察官：何秀娟

2020年10月29日

附件：

1.被告人唐某某、嚴(yán)某甲、喬某某現(xiàn)羈押于興平市看守所；被告人王某某現(xiàn)羈押于咸陽(yáng)市秦都區(qū)看守所；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)；補(bǔ)充起訴意見(jiàn)書(shū)、指定管轄文書(shū)、情況說(shuō)明等補(bǔ)充材料共16頁(yè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。