四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瀘江檢公刑訴〔2016〕498號(hào)

被告人唐某某，男，1976年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5105211976********，漢族，初中文化，瀘州宇洋航運(yùn)有限公司總經(jīng)理、瀘州中恒信投資管理有限公司負(fù)責(zé)人，四川省瀘州市**區(qū)人，住四川省瀘州市**區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)*組*號(hào)。因非法吸收公眾存款罪，于2016年1月15日被瀘州市公安局江陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年1月29日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人余某，男，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5134011983********，漢族，大學(xué)文化，瀘州中恒信投資管理有限公司總經(jīng)理，四川省成都市錦江區(qū)人，住成都市錦江區(qū)**段**號(hào)。因非法吸收公眾存款罪，于2015年11月23日被瀘州市公安局江陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年12月18日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1967年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5105231967********，漢族，小學(xué)文化，**，四川省瀘州市納溪區(qū)人，住四川省瀘州市納溪區(qū)**鎮(zhèn)**村*社**號(hào)。因非法吸收公眾存款罪，于2016年3月2日被瀘州市公安局江陽(yáng)區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由瀘州市公安局江陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、余某、黃某某非法吸收公眾存款罪，于2016年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，案件退回補(bǔ)充偵查2次，延長(zhǎng)審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

20l4年3月至2015年5月期間,被告人唐某某、余某在瀘州市江陽(yáng)區(qū)濱江路2段33號(hào)樓13號(hào)成立瀘州中恒信投資管理有限公司。被告人唐某某以崔某某的名義實(shí)際持有公司70%股份，并具體管理公司資金。被告人余某擔(dān)任公司總經(jīng)理并持有30%公司股份，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理。二被告人先后在瀘州市江陽(yáng)區(qū)寶來橋、巴士花園、天瑞尚城附近租賃三所門市,?以承諾每月1.5%-2.5%高息回報(bào)為誘餌，采取門市LED屏宣傳、街道散發(fā)宣傳單、投放電梯廣告等方式,向不特定群眾宣傳“瀘州宇洋航運(yùn)有限公司”、“納溪白節(jié)鎮(zhèn)土地整理”、“瀘州鐵馬北奔汽車銷售有限公司”等投資項(xiàng)目,共計(jì)向不特定社會(huì)公眾非法吸收資金人民幣2543.5萬(wàn)元。

其中，被告人黃某某在明知被告人唐某某、余某通過以上方式向社會(huì)公眾非法吸收公眾存款的情況下，以幫自己承包的“納溪白節(jié)鎮(zhèn)土地整理”項(xiàng)目融資為由，在2014年5月向中恒信公司融資人民幣450萬(wàn)元，并在借款后將自己承包的“納溪白節(jié)鎮(zhèn)土地整理”項(xiàng)目等相關(guān)資料交給瀘州中恒信投資管理有限公司用于該公司向社會(huì)公眾宣傳吸收資金，同時(shí)自己在明知的情況下開通銀行賬戶交由瀘州中恒信投資管理有限公司作為吸收公眾資金使用，最終幫助該公司及被告人唐某某、余某非法向社會(huì)不特定公眾吸收資金人民幣592.5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、余某、黃某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某在犯罪中起次要作用，系從犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定的處罰情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：曾強(qiáng)

2016年9月28日

附：

??1.被告人唐某某聯(lián)系電話1390908****；被告人余某聯(lián)系電話1354149****；被告人黃某某聯(lián)系電話1398277****

2.案卷材料20冊(cè)、光盤1張；

??3.證人名單1份。