重慶市潼南區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝潼檢一部刑訴〔2018〕427號(hào)

被告人唐某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002231990********，漢族，高中文化，原重慶*甲商務(wù)信息咨詢有限公司負(fù)責(zé)人，出生于重慶市潼南，住潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；因涉嫌搶劫罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、虛假訴訟罪，于2018年7月6日被潼南區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月10日被潼南區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾繼偉，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5102271983*********，漢族，初中文化，原重慶*甲商務(wù)信息咨詢有限公司法定代表人，出生于重慶市潼南，住潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；犯搶劫罪被廣東省東莞市人民法院判處有期徒刑五年九個(gè)月，罰金2000元；因涉嫌犯有敲詐勒索罪、詐騙罪，于2018年7月27日被潼南區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月10日被潼南區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002231987********，漢族，小學(xué)文化，原重慶*甲商務(wù)信息咨詢有限公司談單經(jīng)理，出生于重慶市潼南，住潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；因涉嫌犯有搶劫罪、敲詐勒索罪、詐騙罪，于2018年7月6日被潼南區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月10日被潼南區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐糧彬，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002231996********，漢族，高中文化，原重慶*甲商務(wù)信息咨詢有限公司員工，出生于重慶市潼南，住潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；因涉嫌犯有敲詐勒索罪、詐騙罪，于2018年7月6日被潼南區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪、詐騙罪，于2018年8月10日被潼南區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳良?xì)W，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002231998********，漢族，初中文化，原重慶*甲商務(wù)信息咨詢有限公司員工，出生于重慶市潼南，住潼南區(qū)花巖鎮(zhèn)花巖村7組36號(hào)；犯盜竊罪，于2016年7月22日被上海市浦東新區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，罰金1000元，于2016年8月10日刑滿釋放；因涉嫌搶劫罪、詐騙罪、敲詐勒索罪于2018年8月10日被潼南公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被潼南區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5102271974********，漢族，小學(xué)文化，原重慶*甲商務(wù)信息咨詢有限公司員工，出生于重慶市潼南，住潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附**號(hào)；犯盜竊罪，被貴州省畢節(jié)市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十五年，于2008年12月27日刑滿釋放；因涉嫌犯有搶劫罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、虛假訴訟罪，于2018年7月23日被潼南區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月10日被潼南區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳歡，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化，原重慶*甲商務(wù)信息咨詢有限公司員工，出生于重慶市潼南，住潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌搶劫罪、詐騙罪，于2018年10月19日被潼南區(qū)公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年11月21日被潼南區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖爽，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化，原重慶*甲商務(wù)信息咨詢有限公司員工，出生于重慶市潼南，住潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；因涉嫌搶劫罪、敲詐勒索罪、詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月14日被潼南區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪軍，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002231989********，漢族，小學(xué)文化，原重慶*甲商務(wù)信息咨詢有限公司談單經(jīng)理，出生重慶市潼南人，住潼南區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；因涉嫌犯有搶劫罪、敲詐勒索罪、詐騙罪，于2018年7月6日被潼南區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月10日被潼南區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由潼南區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、羅某某涉嫌搶劫罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、虛假訴訟罪，以被告人夏某某、汪軍、廖爽、吳良?xì)W涉嫌搶劫罪、敲詐勒索罪、詐騙罪；以被告人唐糧彬、曾繼偉涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2018年9月28日向本院移送審查起訴，以被告人陳歡涉嫌搶劫罪、詐騙罪，于2018年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2018年9月28日、2018年11月21日已告知相應(yīng)被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年11月12日退回潼南公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)查，后分別于2018年11月21日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2018年10月26日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：?2017年，被告人唐某某雇傭被告人曾繼偉、羅某某、汪軍、唐糧彬、廖爽、吳良?xì)W、陳歡等人在云南昆明從事民間車輛抵押貸款業(yè)務(wù)，因唐某某發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)卦诖驌糍J款公司，2017年10月份就不再進(jìn)行營(yíng)業(yè)。之后，唐某某決定回潼南再次從事民間貸款業(yè)務(wù)，安排汪軍、廖爽、陳歡等人回潼南選公司辦公地點(diǎn)。在做好成立公司的相關(guān)工作后，2017年11月24日宣布公司成立，名稱為重慶*乙商務(wù)信息咨詢公司（后登記名為重慶*甲商務(wù)信息咨詢有限公司），唐某某就在會(huì)上宣布相關(guān)的人員分工和制度，并介紹公司貸款和收款流程，唐某某是老總，處理公司大小事務(wù)；公司談單經(jīng)理是汪軍，汪軍離開(kāi)后由夏某某擔(dān)任，負(fù)責(zé)與客戶談合同談貸款、安排業(yè)務(wù)員考察；羅某某負(fù)責(zé)簽合同、安排業(yè)務(wù)員考察、收款；徐某某（系唐某某妻子）在公司做前臺(tái)接待、印發(fā)宣傳資料等；其余人系業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)宣傳公司、拉客戶、考察、取款、收款等工作。

公司貸款、收款大體模式：客戶到單位借款，由談單經(jīng)理負(fù)責(zé)談單，有意愿貸款后，安排人員考察，考察目的就是確定客戶所處的地方，以便以后追款的時(shí)候能找到客戶，考察后再由談單經(jīng)理進(jìn)一步細(xì)談，談定考察費(fèi)、平臺(tái)費(fèi)、利息等費(fèi)用，根據(jù)借款人的財(cái)產(chǎn)情況，并以個(gè)人名義簽訂借條（借款期限一般1個(gè)月）、收條、聲明書(shū)、承諾書(shū)、房屋租賃合同、機(jī)動(dòng)車買賣合同等。之后公司轉(zhuǎn)賬給客戶制造銀行流水，再由公司安排人員陪同借款人取款，將前述費(fèi)用取回交公司。到期之前通知還款，如到期未還款就安排人負(fù)責(zé)催收，催收未果，一般將借款人帶回公司要求還款，威脅借款人讓其還款，甚至采取打、罵等方式施壓，直到借款人還款、支付延期、違約等費(fèi)用或者達(dá)成相關(guān)協(xié)議，并重新簽訂借條后才能離開(kāi)。通過(guò)前述方式不能收回再向法院起訴。該公司通過(guò)此種套路從而獲取非法利益。

公司開(kāi)業(yè)后第一個(gè)月，因公司效益不好，公司員工收款都不積極。到了第二個(gè)月，唐某某就改變了業(yè)務(wù)員的工資組成方式，沒(méi)有固定底薪，除曾繼偉每個(gè)月多領(lǐng)取3000元法人工資之外，所有員工都按提成領(lǐng)取報(bào)酬，業(yè)務(wù)員平分公司所有利潤(rùn)的10%，帶客戶來(lái)的業(yè)務(wù)員單得該筆利潤(rùn)5%，談單經(jīng)理提成該筆利潤(rùn)的20%?？疾烊藛T提成該筆考察費(fèi)的30%。為了提高公司利潤(rùn)，要求每個(gè)員工都有收款的義務(wù)。

該公司經(jīng)營(yíng)至2018年7月4日，因借款人馬某甲報(bào)案，民警當(dāng)日在潼南抓獲唐某某、夏某某、汪軍、唐糧彬；?2018年7月20日民警在廣東惠州抓獲羅某某；2018年7月26日民警在潼南抓獲曾繼偉；2018年8月9日，民警在重慶渝北抓獲吳良?xì)W；2018年8月20日，廖爽主動(dòng)聯(lián)系公安機(jī)關(guān)并告知所在地點(diǎn)進(jìn)行投案，民警去至所告知地點(diǎn)將廖爽帶走；2018年10月8日，民警在西藏抓獲陳歡。前述被告人歸案后如實(shí)供述自己的罪行。民警扣押唐某某、汪軍、夏某某等人手機(jī)，此外，凍結(jié)唐某某建設(shè)銀行卡中8000余元。

截止目前共查證23筆事實(shí)。唐某某作為首要分子，對(duì)全部犯罪事實(shí)承擔(dān)責(zé)任；曾繼偉、唐糧彬一直在集團(tuán)上班，對(duì)全部犯罪事實(shí)負(fù)責(zé)；夏某某上班期間除下述第二筆犯罪事實(shí)外，集團(tuán)實(shí)施了的其他全部犯罪事實(shí)應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；汪軍上班期間，集團(tuán)實(shí)施了第一筆至第七筆，此外介紹他人到集團(tuán)借款，集團(tuán)實(shí)施第十六筆第一次借款犯罪事實(shí)，對(duì)該幾筆犯罪事實(shí)應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；羅某某上班期間，除第十一筆第二次借款外，集團(tuán)實(shí)施了第一筆至第十二筆其他犯罪事實(shí)，應(yīng)對(duì)該幾筆犯罪事實(shí)承擔(dān)責(zé)任；陳歡、廖爽上班期間，集團(tuán)實(shí)施了第一筆至第十筆犯罪事實(shí)，應(yīng)對(duì)該幾筆犯罪事實(shí)承擔(dān)責(zé)任；吳良?xì)W上班期間，除第十六筆第二次借款外，集團(tuán)實(shí)施了第一筆到第十七筆犯罪事實(shí)，應(yīng)對(duì)該幾筆犯罪事實(shí)承擔(dān)責(zé)任。

具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年11月27日，被害人馬某甲因?yàn)榻?jīng)濟(jì)困難向公司借款，汪軍負(fù)責(zé)談合同，羅某某對(duì)馬某甲家進(jìn)行考察，雙方談成貸款2萬(wàn)，簽訂2萬(wàn)元借條，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)、利息等費(fèi)用共計(jì)8000元，由羅某某陪同馬某甲取款，取回8000元交回公司，馬某甲實(shí)際得款12000元；由于到期未還款，2017年12月27日17時(shí)許，羅某某、夏某某、唐某某、汪軍在馬某甲家附近將馬某甲找到并帶至公司辦公室，夏某某、唐某某、羅某某、汪軍對(duì)打馬某甲腳踢、打耳光，并強(qiáng)迫馬某甲跪著打自己耳光，強(qiáng)迫馬某甲給親戚朋友打電話借錢還款，當(dāng)時(shí)廖爽、陳歡在場(chǎng)。到晚上10點(diǎn)鐘馬某甲借到5700元錢，加上自身有1300余元，共計(jì)7000元交給公司，唐某某等人得款7000后，強(qiáng)迫馬某甲再簽定一張兩萬(wàn)借條并約定還款時(shí)間為2018年1月27日，前述7000元中6000元相當(dāng)于利息，另1000元作為公司員工伙食費(fèi)。期間，馬某甲又還款7800元，因剩余款項(xiàng)未還，2018年1月30日晚，羅某某、廖爽、陳歡、吳良?xì)W去至馬某甲家，將馬某甲家門踢開(kāi)，未經(jīng)允許進(jìn)入馬某甲家中尋找馬某甲未果，干擾馬某甲家人正常生活（馬某甲13歲兒子、馬某甲母親在家）。馬某甲因此報(bào)警，經(jīng)調(diào)解，馬某甲被迫將前期還款7800元視為還款5000元，并簽寫(xiě)借條15000元。之后馬某甲還還款2000元，其余款項(xiàng)未還。該筆搶劫金額人民幣1.98萬(wàn)元，其中人民幣4800元既遂，其余未遂。

2.2017年11月30日，被害人馬某乙向公司借款2萬(wàn)元，汪軍負(fù)責(zé)談合同，廖爽、陳歡考察，談定收取考察費(fèi)、平臺(tái)費(fèi)、利息等費(fèi)用8000元，與羅某某簽訂借條，轉(zhuǎn)款馬某乙2萬(wàn)元后，廖爽、陳歡、羅某某陪同馬某乙取款，馬某乙實(shí)得12000元。馬某乙借款后還款2000元，后無(wú)力還款離開(kāi)潼南，唐某某將馬某乙借款時(shí)簽訂的虛假合同拿給法律工作者夏某某，2018年1月8日法律工作者夏某某受唐某某的委托，向潼南人區(qū)民法院起訴馬某乙，2018年4月20日潼南區(qū)人民法院對(duì)馬某乙借款給羅某某案進(jìn)行判決予以支持。該筆虛假訴訟已完成。

3.2017年12月15日，被害人曹某某去至公司借款，羅某某接待，汪軍談合同，羅某某、唐糧彬考察，談定借款2萬(wàn)元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)等費(fèi)用，由羅某某陪同馬某甲取款，取回7000元交回公司，曹某某實(shí)際得款13000元；曹某某還款頭期（借款第十天）2000元，后未按期還款，2018年1月15日15時(shí)許，羅某某、唐糧彬、夏某某、廖爽、吳良?xì)W在曹某某家樓下蹲守找曹某某，直至當(dāng)天18時(shí)許，曹某某自己到公司辦公室處理借款的事，在公司辦公室，唐某某、羅某某、唐糧彬、夏某某、廖爽、吳良?xì)W、陳歡強(qiáng)迫曹某某借錢還款，廖爽采取身體壓的方式強(qiáng)迫曹某某下跪，曹某某被迫給其妻子打電話拿錢，當(dāng)晚21時(shí)許，曹某某妻子到江北新世紀(jì)外還款1000元；由于沒(méi)還完，為防止曹某某逃跑，唐某某安排曾繼偉、吳良?xì)W跟著曹某某回家過(guò)夜，直到第二天中午12時(shí)許，曹某某籌借到款項(xiàng)，曾繼偉、吳良?xì)W將曹某某帶回公司，曹某某將剩下的19000元還完，但唐某某稱曹某某逾期還款，又逼迫曹某某簽了一張5000元錢的借條，后多次催款，最終曹某某還了5000元。該筆敲詐勒索金額1.4萬(wàn)元。

4.2018年12月23日，被害人劉某甲經(jīng)介紹到公司借款，汪軍談合同，借款5萬(wàn)元，經(jīng)汪軍、羅某某考察后，談定收取利息、考察費(fèi)、平臺(tái)費(fèi)等共計(jì)20500元，汪軍、羅某某陪同取款，劉某甲實(shí)得金額27500元，還款時(shí)間到后，劉某甲不能還款，唐某某、汪軍、羅某某、唐糧彬、廖爽去催款未果，唐某某、羅某某又帶劉某甲到重慶通過(guò)借款來(lái)還款未果。最后唐某某、汪軍、羅某某、唐糧彬、夏某某去劉某甲家中收回5萬(wàn)元借款。該筆詐騙金額20500元。

5.2017年12月25日，被害人簡(jiǎn)某某去至公司借款5萬(wàn)元，先由汪軍談合同，再由夏某某談單，羅某某與汪軍進(jìn)行考察，后談定收取各項(xiàng)費(fèi)用15500元，簽訂合同后轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元給簡(jiǎn)某某，羅某某陪同取款15500元，以需要對(duì)簡(jiǎn)某某車安裝gps為由，由唐糧彬、廖爽、陳歡去開(kāi)車，后由唐某某安排其他人將車開(kāi)走。之后簡(jiǎn)某某還款頭期3000元，后未還款，唐某某提出讓簡(jiǎn)某某賣車還款，簡(jiǎn)佳華同意，唐某某聯(lián)系買家，由唐某某、夏某某與簡(jiǎn)某某到重慶賣車，賣車后唐某某收回借款47000元。該筆詐騙金額人民幣15500元。

6.2017年12月20日，被害人雷某某去至公司借款8000元，汪軍談合同，談定各項(xiàng)費(fèi)用3000元，轉(zhuǎn)款后陪同取回3000元，雷某某實(shí)際得款5000元。還款日到期時(shí)，夏某某打電話給雷某某催款，在電話中與雷某某發(fā)生口角，后唐某某帶領(lǐng)夏某某、羅某某、李金松找到雷某某，羅某某、李金松對(duì)雷某某拳打腳踢，逼雷某某打電話借錢還款未果，汪軍提出將雷某某帶回公司，回到公司后，李金松強(qiáng)迫雷某某下跪，強(qiáng)迫雷某某借錢還款，后唐某某、夏某某、李金松等人將雷某某帶回柏梓家中拿錢還款，被迫還款1000元，后唐某某等人離開(kāi)，其余款項(xiàng)至今未還。

7.2018年1月9日，被害人雷磊聯(lián)系羅某某后去至公司借款2萬(wàn)元，汪軍談合同，羅某某、唐糧彬考察，談定收取利息、考察費(fèi)、平臺(tái)費(fèi)等共計(jì)11000元，并約定提前扣除頭期2000元，雷磊取款13000元交給公司，實(shí)得7000元。2018年2月7日，雷磊還款剩下的18000元。該筆詐騙金額人民幣11000元。

8.2018年1月19日，被害人陳某甲經(jīng)他人介紹到公司，由羅某某接待，夏某某具體談合同，羅某某、陳歡考察，后雙方談成借款1萬(wàn)元，扣費(fèi)用3500元，因頭期逾期，陳某甲支付1000元頭期及500元違約金。因到還款期無(wú)力歸還，支付1000元費(fèi)用延期五天，又因到期無(wú)力歸還，支付2000元費(fèi)用延期四天。再次到期無(wú)法歸還，電話通知陳某甲到公司解決，陳某甲提及讓其父母歸還，夏某某、羅某某、曾繼偉帶著陳某甲回家收款，但未成功；該三人又將陳某甲帶回公司，夏某某讓陳某甲跪著，夏某某、羅某某、曾繼偉、吳良?xì)W、唐糧彬逼迫其還款，并叫陳某甲給父親打電話說(shuō)嚴(yán)重點(diǎn)，最后陳某甲父母擔(dān)心其安全答應(yīng)歸還，來(lái)到公司樓下小廣場(chǎng)，支付還款9000元，但夏某某要求因違約必須還款1萬(wàn)元，其中1000元作為違約金，最后歸還了1萬(wàn)元。還款當(dāng)時(shí)羅某某、曾繼偉、唐糧彬、吳良?xì)W在還款現(xiàn)場(chǎng)。該筆敲詐勒索金額人民幣8000元。

9.2018年1月24日，被害人周某甲去至公司借款，夏某某談合同，吳良?xì)W、唐糧彬、羅某某考察，后談成借款10萬(wàn)元，扣除平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)等費(fèi)用8100元，扣除2萬(wàn)元的保證金，周某甲實(shí)際得款71900元；周某甲還頭期2萬(wàn)元，還款日到期之前，夏某某提出不通知還款一事，故意讓周某甲逾期違約，沒(méi)收保證金2萬(wàn)元，唐某某、羅某某同意。在逾期后，夏某某電話聯(lián)系周某甲告知已經(jīng)逾期，2018年2月25日，周某甲到鑫德公司辦公室處理貸款的事情，夏某某、唐某某等人提及必須還款否則走不掉，因周某甲沒(méi)有錢，唐某某等人提出沒(méi)收其保證金2萬(wàn)元，頭期支付的2萬(wàn)元作違約金收取，并支付2000元作為延期一個(gè)月費(fèi)用；周某甲被迫答應(yīng)，并重新簽訂10萬(wàn)借條，支付2000元延期費(fèi)；又因到期無(wú)法歸還，周某甲再次支付延期費(fèi)2000元延期。借款再次到期，2018年4月25日，唐某某、夏某某、唐糧彬、吳良?xì)W找到周某甲，周某甲提出次日還款，當(dāng)日夏天要求將周某甲轎車扣走，直至次日周某甲還款10萬(wàn)將車贖回。該筆敲詐勒索金額人民幣5.21萬(wàn)元。

10.2018年1月30日，被害人何某某去至公司借款3萬(wàn)元，由夏某某接待并談合同，羅某某負(fù)責(zé)考察，談定收取各項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)7500元，羅某某陪同取款，何詳實(shí)得金額22500元。2018年2月10日，何某某向羅某某還款頭期3000元，2018年2月28日，何某某無(wú)錢還款，遂向羅某某聯(lián)系提出第二天將欠款送到公司還，羅某某答應(yīng)了，到了2018年3月1日，何某某到公司還款27000元，還款后又要求何某某支付了500元現(xiàn)金作為違約金。該筆詐騙金額人民幣8000元。

11.2018年3月8日，張某甲聯(lián)系曾繼偉后，去至公司借款2萬(wàn)元，夏某某談合同，羅某某等人考察后，談定收取各種費(fèi)用5000元，之后張某甲將該筆借款全部歸還。該筆詐騙金額人民幣5000元。

2018年3月29日，張某甲再次去至公司借款，由夏某某談合同，談定借款3萬(wàn)元，寫(xiě)借條4萬(wàn)元，其中這一萬(wàn)元作為手續(xù)費(fèi)、利息等費(fèi)用。簽完手續(xù)之后，唐某某向張某甲轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元，后陪同取回10000元，張某甲實(shí)得3萬(wàn)元。2018年4月9日，張某甲向夏某某還款頭期5000元；2018年4月29日，張某甲因無(wú)錢還款，夏某某要求每延期十天支付3000元利息，張某甲一共延期三次共支付9000元；2018年5月底，張某甲遭唐某某、夏某某等人口頭威脅，因張某甲無(wú)力歸還，唐某某等人要求張某甲十五天之內(nèi)還款4.5萬(wàn)元，張某甲迫于壓力答應(yīng)后得以離開(kāi)，其余款項(xiàng)至今未歸還。

12.2018年3月21日，被害人陳某乙去至公司借款1萬(wàn)元，夏某某談合同，羅某某、唐糧彬考察，談定收取各種費(fèi)用2800元，并同時(shí)扣除頭期還款費(fèi)用1000元，唐糧彬陪同取款，陳某乙實(shí)得人民幣6200元。2018年4月19日，因陳某乙不能還款，夏某某提出支付1500元作為延期費(fèi)，陳某乙支付了1500元延期費(fèi)用，最后陳某乙妻子還款9000元。該筆詐騙金額人民幣4300元。

13.2018年4月19日，被害人賴某某聯(lián)系曾繼偉后，去至公司，夏某某談合同，賴某某借款7萬(wàn)元，談定收取利息、平臺(tái)費(fèi)、考察費(fèi)等費(fèi)用共26000元，賴某某實(shí)得44000元。后還款頭期5000元，到還款時(shí)間到后，賴家緣無(wú)力還款，該公司收取賴某某10500延期費(fèi)用，2018年6月2日賴某某還清剩余借款65000元；該筆詐騙金額人民幣36500元。

2018年6月25日，賴某某再次向公司借款，夏某某談合同，曾繼偉等人考察，談定借款7萬(wàn)元，簽寫(xiě)借條9萬(wàn)元，公司收取費(fèi)用2萬(wàn)元，唐某某轉(zhuǎn)款7萬(wàn)元給賴某某。后還款5000元，其余款項(xiàng)至今未歸還。

14.2018年4月30日，被害人張某乙去至公司借款2.5萬(wàn)元，唐某某談合同，唐糧彬考察，談定收取各項(xiàng)費(fèi)用7800元，唐糧彬陪同取款，張某乙實(shí)得人民幣17200元。2018年5月8日張某乙還款頭期2500元，2018年5月30日，張某乙因無(wú)法還款，續(xù)期一次支付了5600元費(fèi)用；2018年6月30日，張某乙再次續(xù)期支付5600元費(fèi)用，其余款項(xiàng)至今未歸還。

15.2018年5月4日，被害人代某某聯(lián)系唐糧彬去至公司借款1萬(wàn)元，夏某某談合同，吳良?xì)W考察，談定收取各種費(fèi)用共計(jì)4000元，吳良?xì)W陪同取款，代某某實(shí)得6000元，其余款項(xiàng)至今未歸還。

16.2018年5月19日，被害人周某乙通過(guò)汪軍介紹，向公司借款15000元，期限十天，夏某某、唐糧彬、吳良?xì)W考察，談定收取各項(xiàng)費(fèi)用3500元，汪軍收取介紹費(fèi)500元，之后唐某某轉(zhuǎn)賬11500元給周某乙。2018年5月29日，周某乙因無(wú)錢還款，支付了3500元作為延期十天費(fèi)用。

2018年6月1日，周某乙再次聯(lián)系夏某某借款15000元，談定借款一天收取1500元費(fèi)用，簽訂16500元的借條，唐某某轉(zhuǎn)賬給周某乙15000元；?2018年6月2日，周某乙通過(guò)向夏某某還款10000元，其余款項(xiàng)至今未歸還。

17.2018年5月25日，被害人袁某某去至公司借款2萬(wàn)元，夏某某談合同，唐糧彬、吳良?xì)W考察，談定收取各項(xiàng)費(fèi)用共8000元，吳良?xì)W陪同取款，袁某某實(shí)得12000元。袁某某還款頭期3000元，2018年6月25日因到期無(wú)法還款，支付給夏某某2000元作為延期費(fèi)用，2018年7月3日，袁某某歸還剩余款17000元。該筆詐騙金額人民幣1萬(wàn)元。

18.2018年5月28日，被害人汪某某去至公司借款1.5萬(wàn)元，夏某某接待并談合同，唐糧彬考察，談定收取各種費(fèi)用6600元，唐某某轉(zhuǎn)賬1.5萬(wàn)元給汪某某，唐糧彬陪同取款，汪某某實(shí)得8400元，最后汪某某還款1.5萬(wàn)元。該筆詐騙金額人民幣6600元。

19.2018年5月29日，被害人管某某去至公司借款1萬(wàn)元，夏某某談合同，談定收取各種費(fèi)用共3000元，唐某某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，管某某實(shí)得7000元。2018年6月9日，管某某還款頭期1000元，因到期無(wú)法歸還，管某某支付2000元加上所還頭期1000元，合計(jì)3000元作為延期利息，其余款項(xiàng)至今未歸還。

20.2018年6月11日，被害人郭某某聯(lián)系曾繼偉去至公司借款35000元，夏某某談合同，曾繼偉考察，談定收取各種費(fèi)用共計(jì)12300元，唐某某轉(zhuǎn)賬后，曾繼偉陪同取款，郭某某實(shí)得22700元。2018年6月15日，郭某某又向公司貸款10000元，夏某某談單，約定借款1萬(wàn)元寫(xiě)1.5萬(wàn)元的借條，其中的5000元作為各項(xiàng)費(fèi)用，郭某某實(shí)得10000元。所借款項(xiàng)至今未歸還。

21.2018年6月23日，被害人付某某聯(lián)系唐糧彬去至公司借款5萬(wàn)元，夏某某接待并談合同，唐糧彬考察，談定收取各項(xiàng)費(fèi)用共13300元，唐某某轉(zhuǎn)賬給付某某36700元，簽訂借條5萬(wàn)元。付某某還款頭期5000元給唐糧彬，到期前已案發(fā)。

22.2018年7月2日，被害人秦某某去至公司借款10000元，夏某某談單，考察后談定收取各種費(fèi)用4000元，秦某某實(shí)得6000元。所借款項(xiàng)至今未歸還。

23.2018年7月4日，被害人劉某乙去至公司借款2萬(wàn)元，夏某某接待并談單，唐糧彬考察,談定收取各種費(fèi)用共4000元，劉某乙車子作抵押，唐某某轉(zhuǎn)賬20000元，曾繼偉陪同取款，劉某乙實(shí)得16000元。當(dāng)日唐某某、夏某某等人被民警抓獲。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、銀行交易明細(xì)、扣押物品清單、前科判決書(shū)、潼南區(qū)人民法院判決書(shū)、工商登記資料等書(shū)證；

2.被害人馬某甲、曹某某、雷某某等人的陳述；

3.被告人唐某某、曾繼偉、夏某某、廖爽、吳良?xì)W、汪軍、羅某某、唐糧彬的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人唐某某為謀取非法利益，雇傭被告人汪軍、夏某某、羅某某等人為成員，在唐某某為首要分子的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，相互分工、相互配合，形成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

被告人唐某某作為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)首要分子，其以非法占有為目的，采用暴力、脅迫的方法搶劫他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪追究其刑事責(zé)任；被告人唐某某以非法占有為目的，采用要挾的手段，敲詐勒索他人財(cái)物?數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人唐某某以非法占有為目的，采用簽訂陰陽(yáng)合同等方式虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某某簽訂陰陽(yáng)合同，捏造事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任；被告人唐某某在惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中系首要分子，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款的規(guī)定處罰。被告人唐某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。被告人唐某某犯數(shù)罪，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定數(shù)罪并罰。

被告人夏某某、唐糧彬、羅某某、曾繼偉、汪軍、吳良?xì)W、廖爽、陳歡作為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)成員，以非法占有為目的，采用暴力、脅迫的方法搶劫他人財(cái)物，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以搶劫罪追究其刑事責(zé)任；被告人夏某某、唐糧彬、羅某某、曾繼偉、吳良?xì)W、廖爽、陳歡以非法占有為目的，采用要挾的手段，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人汪軍以非法占有為目的，采用要挾的手段，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人夏某某、唐糧彬、羅某某、吳良?xì)W以非法占有為目的，采用簽訂陰陽(yáng)合同等方式虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，夏某某、唐糧彬、羅某某、吳良?xì)W涉案金額數(shù)額巨大，羅某某屬于其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人廖爽、陳歡以非法占有為目的，采用簽訂陰陽(yáng)合同等方式虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人唐糧彬、羅某某、曾繼偉、汪軍、吳良?xì)W、廖爽、陳歡簽訂陰陽(yáng)合同，捏造事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任；被告人夏某某、唐糧彬、羅某某、曾繼偉、汪軍、吳良?xì)W、廖爽、陳歡在惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中系從犯，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七款的規(guī)定處罰；被告人廖爽自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰；被告人夏某某、唐糧彬、羅某某、曾繼偉、汪軍、吳良?xì)W、陳歡歸案后如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。被告人夏某某、唐糧彬、羅某某、曾繼偉、汪軍、吳良?xì)W、陳歡、廖爽犯數(shù)罪，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市潼南區(qū)人民法院

檢察官：宋興輝

2018年11月22日

附：

????1.被告人唐某某關(guān)押在銅梁看守所；其余八被告人均關(guān)押在潼南看守所。

2.案卷15冊(cè)、提訊證9份。