四川省廣安市廣安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

廣區(qū)檢一部刑訴〔2020〕94號

被告人唐某某，男，19**年**月**日出生，公民身份證號5116021989********，漢族，初中，戶籍所在地及現(xiàn)住廣安市廣安區(qū)**街**號**幢**單元**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月6日被廣安市公安局廣安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月11日被該局逮捕，同年9月29日，本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人盧某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號5116021993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住廣安市廣安區(qū)**街**號**幢**單元**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年6月6日被廣安市公安局廣安區(qū)分局刑事拘留，同年7月11日被該局取保候?qū)彛?月10日，本院決定對其繼續(xù)取保候。

被告人楊某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號5116021989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣安市廣安區(qū)**路**段**號**棟**單元**號，現(xiàn)住四川省廣安市廣安區(qū)**路**段**棟**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年6月10日被廣安市公安局廣安區(qū)分局刑事拘留，同年7月11日被該局取保候?qū)?，同?月10日，本院決定對其繼續(xù)取保候。

本案由廣安市公安局廣安區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、盧某某、楊某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了值班律師意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月以來，被告人唐某某伙同被告人盧某某通過在“金馬”、“中正”等網(wǎng)絡(luò)“跑分”平臺注冊賬號，將自己親人和向社會不特定的人收買的微信收款二維碼上傳到平臺注冊賬號上，用于網(wǎng)絡(luò)賭博平臺收取賭客在該平臺上從事賭博活動投注充值的收款賬戶，當(dāng)微信收款二維碼收到投注款后，又將收到款提現(xiàn)至微信綁定的銀行卡上，再使用網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等網(wǎng)絡(luò)支付工具轉(zhuǎn)賬到“跑分”平臺指定的銀行賬戶上，從而完成資金的支付結(jié)算，并從中獲取資金支付結(jié)算（“跑分”）金額1%—1.4%的提成。期間：由被告人唐某某負(fù)責(zé)平臺操作，并提供了本人的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號622848*********6777）作為“跑分”使用，被告人盧某某負(fù)責(zé)向不特定的社會人員收買微信收款二維碼。具體犯罪行為如下：被告人唐某某在上述網(wǎng)絡(luò)“跑分”支付平臺（網(wǎng)站）注冊賬號，并通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向該賬號內(nèi)充值作為其在“跑分”?支付平臺的“跑分”保證金，賬號注冊成功后，使用手機(jī)登錄網(wǎng)站，點(diǎn)擊添加收款二維碼按鈕生成一個二維碼，然后用收買的手機(jī)微信掃描該二維碼，收買的手機(jī)微信收款二維碼便成功上傳到平臺上，幫助網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的收取賭客投注充值款，當(dāng)微信收款二維碼收到賭客充值款（不高于保證金金額）后，又將該款轉(zhuǎn)入被告人唐某某微信等賬戶上，被告人唐某某又以“微信提現(xiàn)”方式將款轉(zhuǎn)至其622848*********6777農(nóng)行卡上，再從銀行卡上將款轉(zhuǎn)至“跑分”平臺指定的單位或個人賬戶上,?這樣完成一進(jìn)一出的“跑分”行為，“跑分”平臺按“跑分”金額的1%向被告人唐某某等人支付傭金。截止2020年2月底。被告人唐某某、盧某某通過上述方法為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺進(jìn)行資金支付結(jié)算金額達(dá)2547645元。

2020年3月，因微信風(fēng)控嚴(yán)格，“跑分”平臺推出使用支付寶收款碼為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺非法代收賭客投注充值業(yè)務(wù)，被告人唐某某分別與被告人盧某某、楊某某商定，由被告人唐某某負(fù)責(zé)平臺操作，并提供本人的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號622848*********6777）作為“跑分”使用，被告人盧某某、楊某某負(fù)責(zé)收集支付寶收款二維碼。具體犯罪行為如下：被告人盧某某、楊某某將收買的支付寶收款二維碼提供給被告人唐某某，由被告人唐某某負(fù)責(zé)將支付寶收款二維碼上傳到“跑分”平臺上。后面“跑分”流程與使用微信收款二維碼“跑分”流程相同，從中獲取“跑分”金額1%—1.4%的提成。截止案發(fā)，被告人唐某某、盧某某、楊某某通過上述方法為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺進(jìn)行資金支付結(jié)算金額分別為：被告人唐某某參與金額190余萬元，被告人楊某某參與金額1342308元，被告人盧某某參與金額30余萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.書證；2.證人證言;3.被告人供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、盧某某、楊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，其中：被告人唐某某參與金額450萬余元，被告人盧某某參與金額280萬余元，犯罪嫌疑人楊某某參與金額134萬余元，三被告人的行為依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究三被告人的刑事責(zé)任。三被告人到案后如實供述自己的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰，三被告人自愿如實供述自己的罪行，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣安市廣安區(qū)人民法院

檢察官：廖建林

2020年10月9日

附：

1.被告人唐某某、盧某某、楊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料11冊、光盤1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。