成都市武某某人民檢察院

起?訴?書

成武檢一部刑訴〔2020〕449號

被告人唐國柱，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5103111995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省自貢市沿灘區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年11月15日因涉嫌犯詐騙罪被成都市武某某公安分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局武某某分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于成都市看守所。

被告人陳某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5103111995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省自貢市沿灘區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年11月15日因涉嫌犯詐騙罪被成都市武某某公安分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局武某某分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于成都市看守所。

本案由成都市公安局武某某分局偵查終結(jié)，以被告人唐國柱、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，依法退回偵查機關(guān)補充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018初至2020年初，楊某某（在逃）伙同錢某甲（已逮捕）、張某某（在逃）、黃某甲（已逮捕）、錢某乙（在逃）、黃某乙（已逮捕）、黃某丙（已逮捕）、黃某?。ㄒ汛叮?、湯某某（已逮捕）等人，逐漸形成以“殺豬盤”形式實施電信詐騙的犯罪集團。該犯罪集團組織結(jié)構(gòu)相對固定，分工明確，先后在老撾金三角經(jīng)濟特區(qū)產(chǎn)業(yè)園4棟（2018年至2019年初），柬埔寨西哈努克港新城國際產(chǎn)業(yè)園（2019年初至同年8月初），柬埔寨菩薩?。?019年8月底至9月）及菲律賓馬尼拉市以撒大道103號天龍大廈（2019年10月至今）四個地方，組織中國境內(nèi)數(shù)百人員出境，對境內(nèi)居民實施電信詐騙活動。

該犯罪集團先后命名為“九九公司”、“萬通集團”和“五湖集團”，集團老板為楊某某等人，其中楊某某先后組織、領(lǐng)導(dǎo)、指揮十余個戰(zhàn)隊，少時有七八個戰(zhàn)隊。如：飛虎隊、天鷹隊、沖鋒隊、無雙隊、凱旋隊、野狼隊、金鑫隊、戰(zhàn)神隊、挑戰(zhàn)隊、奇跡隊、淘金隊、梟雄隊等，每隊人員數(shù)十人至數(shù)百人；隊下設(shè)數(shù)個話務(wù)部；部下設(shè)數(shù)個組，組員數(shù)人至數(shù)十人不等；每隊的負(fù)責(zé)人為老板，負(fù)責(zé)每隊的全面管理，同時每隊有數(shù)名代理老板負(fù)責(zé)招募和安撫招募人員，數(shù)名客服人員負(fù)責(zé)購買社交賬戶，為被害人提供轉(zhuǎn)賬賬戶，彩金贈送和統(tǒng)計小組、組員業(yè)績等；每個話務(wù)部負(fù)責(zé)人為總監(jiān)，負(fù)責(zé)為下設(shè)小組提供業(yè)務(wù)培訓(xùn)、咨詢管理和業(yè)務(wù)統(tǒng)計等；每個小組負(fù)責(zé)人為組長，負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)計等；組員負(fù)責(zé)包裝賬戶、加好友、聊天，采取各種手段獲得被害人信任，并以此建立戀愛關(guān)系或親密關(guān)系，以共同投資、規(guī)劃理財?shù)日T導(dǎo)被害人投資、投注來騙取被害人錢財。

每隊老板月薪為10000元人民幣，提成為該隊業(yè)績的百分之二十五，代理老板需成功招募達到規(guī)定人數(shù)，部分代理老板同時兼任組員或客服，月薪8000元或10000元，提成為招募人員業(yè)績的百分之十五；總監(jiān)月薪為8000元，提成以管理部門總業(yè)績數(shù)額確定提成比例；組長底薪為6000或7000元，提成以管理部門總業(yè)績數(shù)額確定提成比例；組員月薪全勤5000元，缺勤4500元，提成根據(jù)詐騙金額為五萬元以下的5%，五萬以上的為7%，十萬以上的9%，二十萬以上的11%，三十萬以上的13%；五十萬以上的15%。

組員通過集團下發(fā)的手機及手機號注冊微信、支付寶、陌陌、探探、QQ等社交賬號，通過集團公司的培訓(xùn)，以化名在上述賬戶通過發(fā)朋友圈、空間相冊等，包裝自己為高富帥、白富美等成功人士。組員在世紀(jì)佳緣、珍愛網(wǎng)等婚戀網(wǎng)站，陌陌、探探等交友APP上添加好友，與好友聊天，噓寒問暖，采取各種追求戀人的手段，取得被害人信任，建立親密關(guān)系，以男女朋友關(guān)系相處。在交往期間，組員會適時切入自己正在投資或賭博的話題，且展示自己長期盈利截圖等。組員、組長、總監(jiān)等人認(rèn)為時機適當(dāng)時，邀請被害人下載集團控制的APP，如名為“網(wǎng)易彩票”、“萬喜娛樂”、“五百彩票”等（該APP可適時改名），誘使被害人參與所謂的投資、賭博；客服在此期間負(fù)責(zé)提供收款賬戶，統(tǒng)計被害人轉(zhuǎn)款金額，贈送彩金，提供提現(xiàn)等；上述人員共同誘使被害人先小額投入并賺取收益，且能成功提現(xiàn)，隨后誘使被害人不斷加大投入金額，但后期盈利，客服會以各種理由告知無法提現(xiàn)，并由集團技術(shù)部門控制后臺限制提現(xiàn)，最后根據(jù)對被害人資金實力和已透支額度，采取分次或一次性騙取其投入資金。

2019年3月19日，被告人唐國柱在其朋友謝某某（在逃）介紹下，與劉某某、胡某某、王某某、明某甲、明某乙（均在逃）等人，從成都搭乘飛機到柬埔寨西哈努克港新城國際詐騙窩點。被告人唐國柱到達窩點后，進入無雙隊“皇”字組，代號“皇二”，化名“王力明”。當(dāng)時公司大老板楊某甲，無雙隊老板錢某甲、張某某，代理老板曾某某、黃某甲、錢某某、黃某丙等，專職客服黃某?。蝗齻€總監(jiān)分別為黃某乙、謝某某、楊某乙；黃某甲下設(shè)3個小組，組長分別為“皇桃”王某某，“舉舉”陳某某，“老幺”；謝某某下設(shè)2個小組，組長分別為“王強”曹某某、唐國柱（均在逃）；楊某某下設(shè)3個小組，組長分別為“霜婷”黃某某（在逃）、“阿拐”牟某某及一個貴州人。被告人唐國柱先被黃某甲安排進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)一周，隨后上崗。2019年4月23日，被告人唐國柱添加湯某某，通過相互聊天、快遞送花等方式建立信任。2019年5月3日21時許，湯某某在本市武某某玉林生活廣場首次向唐國柱介紹的客服黃某某提供的賬戶轉(zhuǎn)款50，000.00元。唐國柱后被陸續(xù)騙取投注網(wǎng)易福彩1，600，000.00元。2019年5月，唐國柱成功騙取1，541，962.00元，獲得業(yè)績提成231，294.00元和薪資7000元，共238，294.00元。

2019年8月10日前后，被告人唐國柱通過世紀(jì)佳緣網(wǎng)站添加被害人劉某某，同樣通過虛構(gòu)身份并發(fā)送偽造的“王某某”身份證照片，采取點外賣，送水果等方式追求被害人，取得被害人信任后誘騙被害人投注博彩網(wǎng)站。截止2019年8月23日，唐國柱共騙取被害人劉某某604，470.00元，獲得提成90，670.50元。被告人唐國柱共3次出境從事詐騙活動達6個月，違法所得已核實達350，000.00余元。

2018年6月30日至2019年11月13日，被告人陳某某出境4次，先后作為組員和小組長，共計在境外參與8個月詐騙。被告人唐國柱詐騙劉某604，470.00元時，陳某某系小組長，獲得該筆詐騙金額的提成10，000.00余元，其違法所得至少70，000.00余元。

2019年11月14日，被告人唐國柱、陳某某回國后被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、同案犯供述、被告人供述與辯解等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人唐國柱對指控的犯罪沒有異議，對犯罪金額有異議。

本院認(rèn)為，被告人唐國柱、陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，參與犯罪集團的電信詐騙活動，騙取數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人陳某某先后作為組員和小組長參與詐騙8個月，且直接參與詐騙60余萬元，違法所得7萬余元，系犯罪集團的從犯，認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第二百六十六條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕和可以從寬處罰，建議對其判處有期徒刑六年，并處罰金；鑒于被告人唐國柱先后作為組員和小組長參與詐騙6個月，直接參與詐騙214萬余元，違法所得35萬余元，系犯罪集團的從犯，認(rèn)罪但不認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰，建議對其判處有期徒刑12年，并處罰金；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市武某某人民法院

檢察官：陳谷祥

2020年8月17日

附件：

1.被告人唐國柱、陳某某現(xiàn)羈押于成都市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊，唐國柱、陳某某銀行流水各壹份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。