淮安市淮陰區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

淮檢訴刑訴〔2019〕593號(hào)　

被告人唐某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106021982********，漢族，高中文化，山東**科技有限公司四川代理，戶(hù)籍所在地四川省德陽(yáng)市羅江縣，住四川省成都市武侯區(qū)**路**號(hào)**花園**棟**號(hào)。因涉嫌犯有侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年7月11日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，2019年8月15日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由淮陰分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6523011986********，漢族，大學(xué)本科文化,個(gè)體戶(hù),住四川省成都市鄲都區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌犯有侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年7月9日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留；于2019年8月15日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由淮陰分局執(zhí)行逮捕，同年12月11日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人王鳳霞，江蘇天哲（淮安）律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5103221990********，漢族，初中文化,個(gè)體戶(hù),住四川省成都市青羊區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌犯有侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年7月10日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留；于2019年8月15日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由淮陰分局執(zhí)行逮捕；同年9月2日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115021992********，漢族，初中文化，成都**有限公司老板,身份證號(hào)碼：5115021992********，住成都市青羊區(qū)**小區(qū)**單元**室。因涉嫌犯有侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年7月10日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留；于2019年8月15日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由淮陰分局執(zhí)行逮捕；同年9月12日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人左某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106031991********，漢族，中專(zhuān)文化，?出租車(chē)駕駛員，住四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年8月21日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5104211980********，漢族，大學(xué)本科文化，**保險(xiǎn)股份有限公司四川德陽(yáng)支公司銀行保險(xiǎn)部區(qū)域經(jīng)理，住四川省德陽(yáng)市**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌犯有侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年7月26日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106021993********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年8月21日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼510602197********，漢族，小學(xué)文化,個(gè)體戶(hù)，住四川省德陽(yáng)市錦陽(yáng)區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌犯有侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年8月13日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留；于2019年9月12日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由淮陰分局執(zhí)行逮捕；同年12月12日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人朱濤、王葛（實(shí)習(xí)），江蘇凱仕曼律師事務(wù)所律師。

被告人章某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5103221988********，漢族，本科文化，**保險(xiǎn)股份有限公司德陽(yáng)中心支公司客戶(hù)經(jīng)理，住四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)**廣場(chǎng)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌犯有侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年7月26日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106031993********，漢族，大專(zhuān)文化，務(wù)工，住四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯有侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年8月21日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5106021988********，漢族，大學(xué)本科，無(wú)業(yè)，住四川省德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)**小區(qū)**號(hào)**棟**單元。因涉嫌犯有侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年7月28日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

本案由淮安市公安局淮陰分局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、李某某、劉某某、高某某、左某某、袁某某、謝某某、趙某某、章某某、楊某某、陳某甲涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年10月29日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月12日決定延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月份至2019年7月份，被告人李某某通過(guò)QQ聯(lián)系上、下線(xiàn)，其下線(xiàn)通過(guò)QQ將客戶(hù)的銀行卡號(hào)碼發(fā)給李某某，李某某再將下線(xiàn)提供的銀行卡號(hào)通過(guò)QQ轉(zhuǎn)發(fā)給上線(xiàn)，上線(xiàn)查詢(xún)好銀行卡信息后再通過(guò)QQ將查詢(xún)后銀行卡關(guān)聯(lián)的姓名、身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、余額發(fā)送給李某某，李某某再轉(zhuǎn)發(fā)給下線(xiàn)。李某某通過(guò)支付寶、微信、工商銀行卡收付款，其下線(xiàn)將查詢(xún)銀行卡信息的費(fèi)用轉(zhuǎn)給李某某，李某某扣除一部分費(fèi)用后再轉(zhuǎn)給其上線(xiàn)。李某某收取其下線(xiàn)陳某乙查詢(xún)費(fèi)用計(jì)50600元，收取下線(xiàn)艾某某查詢(xún)費(fèi)用計(jì)361350元，另查明李某某收取其他下線(xiàn)查詢(xún)費(fèi)用計(jì)84萬(wàn)元；李某某支付給上線(xiàn)劉某某查詢(xún)費(fèi)用計(jì)62450元，支付給上線(xiàn)代某某查詢(xún)費(fèi)用計(jì)266600元，支付給上線(xiàn)陳某乙查詢(xún)費(fèi)用計(jì)33050元，支付給上線(xiàn)郭某某查詢(xún)費(fèi)用計(jì)11200元，支付給上線(xiàn)張某某查詢(xún)費(fèi)用計(jì)218600元，另查明李某某支付其他上線(xiàn)查詢(xún)費(fèi)用計(jì)517300元。李某某通過(guò)代查詢(xún)銀行卡信息一共收取下線(xiàn)費(fèi)用合計(jì)1251960元，支付給上線(xiàn)費(fèi)用合計(jì)1109200元，李某某非法獲利14萬(wàn)余元。

???2017年10月至2019年7月，被告人劉某某通過(guò)QQ、微信聯(lián)系上、下線(xiàn)，其下線(xiàn)通過(guò)QQ或微信將客戶(hù)的銀行卡號(hào)碼發(fā)給劉某某，劉某某再將下線(xiàn)提供的銀行卡號(hào)提供QQ或微信轉(zhuǎn)發(fā)給上線(xiàn)，上線(xiàn)查詢(xún)好銀行卡信息后再通過(guò)QQ或微信將查詢(xún)后銀行卡關(guān)聯(lián)的姓名、身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、余額等公民個(gè)人信息發(fā)送給劉某某，劉某某再轉(zhuǎn)發(fā)給下線(xiàn)。劉某某通過(guò)支付寶收付款，其下線(xiàn)將查詢(xún)銀行卡信息的費(fèi)用轉(zhuǎn)給劉某某，劉某某扣除一部分費(fèi)用后再轉(zhuǎn)給其上線(xiàn)。劉某某收取下線(xiàn)李某某查詢(xún)銀行卡信息費(fèi)用計(jì)62450元，收取下線(xiàn)陳某乙查詢(xún)費(fèi)用20970元，收取下線(xiàn)艾某某查詢(xún)費(fèi)用計(jì)1959926元，另查明劉某某收取其他下線(xiàn)查詢(xún)費(fèi)用計(jì)901626元；支付給上線(xiàn)高某某查詢(xún)銀行卡費(fèi)用計(jì)3176816元，支付給其他上線(xiàn)查詢(xún)銀行卡信息費(fèi)用計(jì)99538元。劉某某通過(guò)代查詢(xún)銀行卡信息一共收取下線(xiàn)費(fèi)用合計(jì)2944972元，支付給上線(xiàn)費(fèi)用合計(jì)3300114元，劉某某非法獲利14萬(wàn)余元。

2017年10月至2019年7月，被告人高某某通過(guò)微信（號(hào)：gq1803085****，昵稱(chēng)：A資金資質(zhì)工程（高））聯(lián)系上、下線(xiàn)，其下線(xiàn)劉某某通過(guò)微信將客戶(hù)的銀行卡號(hào)碼發(fā)給高某某，高某某再將劉某某提供的銀行卡號(hào)通過(guò)微信轉(zhuǎn)發(fā)給上線(xiàn)唐某某，唐某某通過(guò)上線(xiàn)查詢(xún)好銀行卡信息后再通過(guò)微信將查詢(xún)后銀行卡關(guān)聯(lián)的姓名、身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、余額等公民個(gè)人信息發(fā)送給高某某，高某某再轉(zhuǎn)發(fā)給劉某某。高某某通過(guò)支付寶、微信、銀行卡收付款，其下線(xiàn)劉某某將查詢(xún)銀行卡信息的費(fèi)用轉(zhuǎn)給高某某，高某某扣除一部分費(fèi)用后再轉(zhuǎn)給其上線(xiàn)唐某某。高某某收取下線(xiàn)劉某某查詢(xún)銀行卡信息費(fèi)用計(jì)3176816元，高某某支付給上線(xiàn)唐某某查詢(xún)銀行卡信息費(fèi)用計(jì)3054000元，高某某非法獲利123400元。

2017年10月至2019年7月，被告人唐某某通過(guò)微信聯(lián)系上、下線(xiàn)，其下線(xiàn)高某某通過(guò)微信將他人的銀行卡號(hào)碼發(fā)給唐某某，唐某某再通過(guò)微信轉(zhuǎn)發(fā)給上線(xiàn)趙某某或袁某某，趙某某或袁某某通過(guò)上線(xiàn)查詢(xún)好銀行卡信息后再通過(guò)微信將查詢(xún)后銀行卡關(guān)聯(lián)的姓名、身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、余額等公民個(gè)人信息發(fā)送給唐某某，唐某某再轉(zhuǎn)發(fā)給下線(xiàn)高某某。唐某某通過(guò)微信、銀行卡收付款，其下線(xiàn)高某某將查詢(xún)銀行卡信息的費(fèi)用轉(zhuǎn)給唐某某，唐某某扣除一部分費(fèi)用后再轉(zhuǎn)給其上線(xiàn)趙某某或袁某某。唐某某收取高某某查詢(xún)銀行卡信息費(fèi)用計(jì)3054000元，唐某某支付給袁某某查詢(xún)銀行卡信息費(fèi)用計(jì)814000元，唐某某支付給趙某某查詢(xún)銀行卡信息費(fèi)用計(jì)75萬(wàn)元，唐某某非法獲利80多萬(wàn)元。

2017年12月至2019年7月，被告人趙某某通過(guò)微信聯(lián)系上、下線(xiàn)，其下線(xiàn)唐某某通過(guò)微信多次將他人的銀行卡號(hào)碼發(fā)給趙某某，趙某某再將銀行卡通過(guò)微信轉(zhuǎn)發(fā)給上線(xiàn)楊某某，楊某某伙同謝某某、左某某通過(guò)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)查詢(xún)趙某某提供的銀行卡號(hào)，楊某某將查詢(xún)好的銀行卡持有人身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、卡內(nèi)余額等公民個(gè)人信息通過(guò)微信發(fā)給趙某某，趙某某再通過(guò)微轉(zhuǎn)發(fā)給唐某某，趙某某通過(guò)微信、農(nóng)業(yè)銀行卡收付款，趙某某向上線(xiàn)楊某某支付查詢(xún)銀行卡費(fèi)用計(jì)三十余萬(wàn)元，趙某某收取下線(xiàn)唐某某查詢(xún)銀行卡信息費(fèi)用計(jì)75萬(wàn)元。趙某某非法獲利人民幣5萬(wàn)元。

2018年9月至2019年7月期間，被告人楊某某伙同謝某某、左某某利用自身是輔警的工作便利，通過(guò)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)多次查詢(xún)趙某某提供的他人銀行卡信息，趙某某將需要查詢(xún)的銀行卡號(hào)通過(guò)微信發(fā)送給楊某某，楊某某有空時(shí)就用自己的賬號(hào)密碼登錄公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)幫趙某某查詢(xún)他人銀行卡信息，楊某某將查詢(xún)好的銀行卡對(duì)應(yīng)的姓名、身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、余額等公民個(gè)人信息通過(guò)微信發(fā)送給趙某某，楊某某沒(méi)空時(shí)就將趙某某需要查詢(xún)的銀行卡號(hào)通過(guò)微信轉(zhuǎn)發(fā)給謝某某或左某某，謝某某或左某某用楊某某的賬號(hào)和密碼登錄公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)查詢(xún)趙某某提供的銀行卡信息，謝某某或左某某將查詢(xún)到的銀行卡關(guān)聯(lián)信息通過(guò)微信發(fā)送給楊某某，楊某某通過(guò)微信再轉(zhuǎn)發(fā)給趙某某，楊某某查詢(xún)了400多條銀行卡信息，左某某查詢(xún)了1050余條銀行卡信息，謝某某查詢(xún)了1020余條銀行卡信息。趙某某通過(guò)現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬方式支付給楊某某查詢(xún)銀行卡信息費(fèi)用計(jì)30萬(wàn)余元，楊某某通過(guò)微信支付給謝某某查詢(xún)銀行卡信息費(fèi)用計(jì)61560元，楊某某支付給左某某查詢(xún)銀行卡信息費(fèi)用計(jì)66000元，楊某某非法獲利17萬(wàn)余元，謝某某非法獲利61560元，左某某非法獲利66000元。

2017年10月至2017年10月期間，被告人袁某某伙同章某某、陳某甲非法查詢(xún)唐某某提供的他人銀行卡信息，唐某某通過(guò)微信將需要查詢(xún)的建設(shè)銀行卡號(hào)發(fā)送給袁某某，袁某某通過(guò)微信將唐某某發(fā)送的銀行卡號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)給章某某，章某某再通過(guò)微信轉(zhuǎn)發(fā)給陳某甲，陳某甲利用自己是建設(shè)銀行員工的工作便利通過(guò)建設(shè)銀行新一代系統(tǒng)多次查詢(xún)章某某提供的他人銀行卡信息，陳某甲將查詢(xún)號(hào)的銀行卡對(duì)應(yīng)的姓名、身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、余額等信息通過(guò)微信發(fā)送給章某某，章某某收到信息后再轉(zhuǎn)發(fā)給袁某某，袁某某通過(guò)微信再轉(zhuǎn)發(fā)給唐某某，唐某某通過(guò)銀行卡和微信轉(zhuǎn)賬方式支付給袁某某查詢(xún)銀行卡信息費(fèi)用計(jì)814000元，袁某某通過(guò)銀行卡和微信轉(zhuǎn)賬方式支付給章某某查詢(xún)銀行卡信息費(fèi)用計(jì)528750元，章某某通過(guò)銀行卡和微信轉(zhuǎn)賬方式支付給陳某甲查詢(xún)銀行卡信息費(fèi)用計(jì)403800元，陳某甲非法查詢(xún)了4038條銀行卡信息，陳某甲非法獲利403800元，袁某某非法獲利28500元，章某某非法獲利125000元。

案發(fā)后，被告人章某某、陳某甲主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，被告人謝某某知道案發(fā)后主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)交代犯罪事實(shí)，被告人唐某某、李某某、劉某某、高某某、左某某、袁某某、謝某某、趙某某、楊某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。被告人李某某、劉某某、高某某、左某某、袁某某、謝某某、趙某某、章某某、楊某某、陳某甲全部退出違法所得，被告人唐某某退出部分違法所得。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．??淮安市公安局淮陰分局出具的戶(hù)籍證明等書(shū)證；

2．??證人龔某某等人的證言；

3．??被告人李某某、唐某某等人的供述和辯解；

4．??淮安市公安局淮陰分局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐某某、李某某、劉某某、高某某、左某某、袁某某、謝某某、趙某某、章某某、楊某某、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人唐某某、李某某、劉某某、高某某、左某某、袁某某、謝某某、趙某某、章某某、楊某某、陳某甲通過(guò)查詢(xún)銀行卡號(hào)的關(guān)聯(lián)信息買(mǎi)賣(mài)公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人章某某、陳某甲、謝某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人唐某某、李某某、劉某某、高某某、左某某、袁某某、謝某某、趙某某、楊某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人唐某某、李某某、劉某某、高某某、左某某、袁某某、謝某某、趙某某、章某某、楊某某、陳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人李某某、劉某某、高某某、左某某、袁某某、謝某某、趙某某、章某某、楊某某、陳某甲全部退出違法所得，被告人唐某某退出部分違法所得，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人唐某某有期徒刑三年到五年，并處罰金，如果全部退出違法所得可以適用緩刑；判處被告人趙某某有期徒刑三年到五年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人李某某有期徒刑三年到五年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人劉某某有期徒刑三年到四年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人楊某某有期徒刑三年到四年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人左某某有期徒刑三年到四年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人袁某某有期徒刑三年到四年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人章某某有期徒刑二年到三年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人陳某甲有期徒刑二年到三年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人高某某有期徒刑三年到四年，可以適用緩刑，并處罰金；判處被告人謝某某有期徒刑三年到四年，可以適用緩刑，并處罰金。上述違法所得予以沒(méi)收。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民法院　

檢察員：唐新宇

2019年12月18日　

附：

????1．被告人唐某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?，被告?/span>李某某、劉某某、高某某、左某某、袁某某、謝某某、趙某某、章某某、楊某某、陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2．全部案卷材料11冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》11份。