廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北城檢刑訴〔2020〕123號

被告人呼某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼1504261991********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地：內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛旗**鎮(zhèn)**組，住廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)**小區(qū)**棟**單元**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，2015年3月9日被北海市公安局刑事拘留，同年4月9日由北海市公安局決定取保候?qū)彛?015年4月28日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月28日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人呼某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月17日向北海市人民檢察院移送審查起訴，同年1月19日轉(zhuǎn)至本院審查。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人呼某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

“資本運(yùn)作”是一個(gè)非法傳銷組織，在北海市海城區(qū)進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元（7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級以上層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2012年9月，被告人呼某某在李某某（上線是李某甲，兩人均已判刑）的發(fā)展下出資加入以內(nèi)蒙古籍人員為主的“資本運(yùn)作內(nèi)蒙體系”，直接或間接發(fā)展傳銷人員加入其傘下并管理傘下團(tuán)隊(duì)的申購款，通過發(fā)展下線收取加盟費(fèi)（申購費(fèi)），從中非法騙取財(cái)物，至案發(fā)時(shí)，被告人呼某某直接或間接發(fā)展下線人員已達(dá)30人以上但未達(dá)120人，層級有三級以上的老總級別。

2015年3月1日始，為了更好地組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，“資本運(yùn)作內(nèi)蒙體系”傳銷組織組織新總?cè)藛T參加云南“新總復(fù)制旅游”，由上線“老總”帶領(lǐng)下線“新總”參加。其中，上線“老總”李某甲（已判刑）帶領(lǐng)新總即被告人呼某某及李某某。

在云南旅游期間，李某甲向被告人呼某某支付3萬元所謂下線“新總”三萬元新總包裝費(fèi)，用于購買黃金首飾、衣服等物品，提高“新總”的形象以此提高傳銷組織的誘惑性，鼓動更多傳銷人員升總。

同月7日，被告人呼某某等上述人員從昆明回到南寧后，到南寧市和平金店購買了黃金首飾，之后搭搭動車從南寧返回北海時(shí)，被告人呼某某等上述人員在北海市火車站被公安人員抓獲。

同年4月9日，被告人呼某某被公安機(jī)關(guān)取保候?qū)彙Ｍ?8日，被告人呼某某被北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。2019年11月28日，被告人呼某某由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

歸案后，被告人呼某某如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：同案人供述、被告人供述、辨認(rèn)及指認(rèn)照片、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、戶籍材料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呼某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呼某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人呼某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人呼某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢??察??員：??黃紹柏

2020年4月13日

附：1、被告人呼某某現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2、本案全部案卷材料及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書。