常州市武某某人民檢察院　

起?訴?書

武檢刑二刑訴〔2020〕18號(hào)　

被告人周某某，女，1980年**月**日生，居民身份證號(hào)碼2323211980********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省綏化市海倫市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人周某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)常州市武某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1989年**月**日生，居民身份證號(hào)碼2321031989********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市五常市八家子鄉(xiāng)**村**屯。被告人王某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，2019年7月29日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，男，1990年**月**日生，居民身份證號(hào)碼2321031990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市五常市八家子鄉(xiāng)**村**棚**屯。被告人杜某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，2019年7月29日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人耿某某，男，1985年**月**日生，居民身份證號(hào)碼2306061985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省大慶市大同區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。被告人耿某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)常州市武某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，2020年4月2日被常州市武某某人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1974年**月**日生，居民身份證號(hào)碼5111261974********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地四川省樂山市夾江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人李某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，2019年7月29日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1989年**月**日生，居民身份證號(hào)碼2114811989********，滿族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省葫蘆島市興城市**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，2019年7月29日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1989年**月**日生，居民身份證號(hào)碼2114811989********，滿族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省葫蘆島市興城市**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。被告人周某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)常州市武某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕，2020年4月2日被常州市武某某人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人閆富成，北京市盈科（常州）律師事務(wù)所律師。

被告人孫某某，女，1987年**月**日生，居民身份證號(hào)碼2306211987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省大慶市肇州縣**鎮(zhèn)**村**屯。被告人孫某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，2019年8月5日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1987年**月**日生，居民身份證號(hào)碼2108021987********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省營口市站前區(qū)**路**號(hào)**-**-**。被告人王某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月29日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，2019年7月29日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由常州市公安局武進(jìn)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某、王某甲、杜某某、耿某某、李某某、劉某某、周某某、孫某某、王某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并已告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問了各被告人，聽取了值班律師和辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年11月15日、2020年1月22日兩次退回常州市公安局武進(jìn)分局補(bǔ)充偵查，該局分別于2019年12月11日、2020年2月21日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年11月1日、2020年1月13日、2020年3月22日三次延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，被告人周某某、王某甲、杜某某、耿某某、李某某、劉某某、周某某、孫某某、王某乙等人通過他人介紹，先后加入“民間互助式小額理財(cái)”傳銷組織，并伙同他人在常州市武某某開展傳銷活動(dòng)。該組織不生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品，不提供服務(wù)，系“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，每個(gè)參加者必須繳納49300元購買21份份額成為三星級(jí)別才能加入，并按照一星（虛設(shè)）、二星（虛設(shè)）、三星（380、152）、四星（456、114、76）、五星（380、57、38、19）的順序組成層級(jí)。該組織將參加者直接或者間接發(fā)展人員的份額作為計(jì)酬和提升層級(jí)的依據(jù)，并將新參加者所繳納的費(fèi)用按照不同層級(jí)不同比例的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給相關(guān)傳銷人員。該組織以邀請(qǐng)親友等做互幫互助小額理財(cái)為由，以“一對(duì)一”的形式分五班輪番講課，并以串門走訪的形式將親友帶到傳銷人員的出租房內(nèi)面對(duì)面進(jìn)行“資本運(yùn)作”宣傳，引誘聽課者參加傳銷組織，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)。至2019年6月28日案發(fā)時(shí)，由周某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的常州區(qū)域傳銷人員約300人。

該傳銷組織由五星、大四星管理整個(gè)區(qū)域工作。五星負(fù)責(zé)管理整個(gè)組織，包括考察其他條線新人是否可以加入該組織、選舉組織內(nèi)大四星等，并管理自己條線；大四星負(fù)責(zé)協(xié)助管理整個(gè)組織，包括負(fù)責(zé)整個(gè)組織的新人申購活動(dòng)、交叉檢查各條線衛(wèi)生和紀(jì)律等，并協(xié)助五星管理自己條線。其中，被告人周某某是五星，是常州地區(qū)的領(lǐng)路人，負(fù)責(zé)組織五星答謝會(huì)等各種會(huì)議，從事宣傳鼓勵(lì)和矛盾化解等工作，并管理自己條線；被告人王某甲、杜某某、耿某某、李某某、劉某某、周某某是五星，曾擔(dān)任過大四星，共同對(duì)整個(gè)傳銷組織進(jìn)行管理，并管理各自條線；被告人孫某某、王某乙是大四星，負(fù)責(zé)參與新人申購活動(dòng)、檢查衛(wèi)生、講課等，并協(xié)助五星管理自己條線。該組織還通過召開五星會(huì)議、四星會(huì)議等，傳達(dá)組織管理方面的精神，各條線交叉互動(dòng)、互相監(jiān)督學(xué)習(xí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人周某某、王某甲、杜某某、耿某某、李某某、劉某某、周某某、孫某某、王某乙的人口信息等書證；

2.證人洪某某、馬某甲、馬某乙等人的證言；

3.被告人周某某、王某甲、杜某某、耿某某、李某某、劉某某、周某某、孫某某、王某乙的供述和辯解等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意本案適用簡易程序。

本院認(rèn)為，被告人周某某、王某甲、杜某某、耿某某、李某某、劉某某、周某某、孫某某、王某乙伙同他人，組織、領(lǐng)導(dǎo)參加者以購買虛擬份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員購買的虛擬份額作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人周某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，屬主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人王某甲、杜某某、耿某某、李某某、劉某某、周某某、孫某某、王某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，屬從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人周某某、王某甲、杜某某、耿某某、李某某、劉某某、周某某、孫某某、王某乙歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州市武某某人民法院

檢察員：王文韜

?2020年4月3日

附：

????1.被告人周某某現(xiàn)羈押于常州市看守所，被告人周某某、耿某某、王某甲、杜某某、李某某、孫某某、王某乙、劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份。