湖南省郴州市北湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

郴北檢刑檢刑訴〔2020〕489號

被告人周某，曾用名周飛飛，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼4310031992********，漢族，初中文化程度，湖南小埠浩元養(yǎng)老服務(wù)股份有限公司第九營銷部原營銷經(jīng)理，出生地郴州市蘇仙區(qū)，戶籍所在地湖南省郴州市蘇仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省郴州市蘇仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年8月7日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2020年8月27日經(jīng)本院批準，于次日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

被告人鄧某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4310231989********，漢族，小學文化程度，湖南小埠浩元養(yǎng)老服務(wù)股份有限公司第三營銷部原營銷經(jīng)理，出生地湖南省永興縣，戶籍所在地湖南省永興縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省永興縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年8月7日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2020年8月27日經(jīng)本院批準，于次日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

本案由郴州市公安局北湖分局偵查終結(jié)，以被告人周某、鄧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年9月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：湖南小埠浩元養(yǎng)老服務(wù)股份有限公司（以下簡稱小埠浩元公司）于2012年8月3日成立，公司地址在郴州市北湖區(qū)保和鎮(zhèn)小埠村（南嶺生態(tài)城會所4樓403室），注冊資本13300萬元。小埠浩元公司經(jīng)營范圍：老年人日常生活起居，養(yǎng)老房地產(chǎn)開發(fā)，商品房銷售，老年用品、保健用品銷售等。2015年11月小埠浩元公司法定代表人由徐某某變更為陳某甲（另案處理）。小埠浩元公司在郴州市北湖區(qū)華塘鎮(zhèn)塔水村開發(fā)了小埠鹿嶺生態(tài)公寓小區(qū)A3棟，并對外進行銷售。小埠浩元公司將其營銷業(yè)務(wù)外包給羅某某（另案處理），簽訂銷售代理合同，并成立郴州小埠浩元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司營銷分公司（以下簡稱小埠浩元公司營銷分公司），負責小埠浩元公司的營銷業(yè)務(wù)。小埠浩元公司營銷分公司架構(gòu)為負責人、執(zhí)行總監(jiān)、營銷部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員。其中羅某某是負責人，被告人鄧某某是第三營銷部經(jīng)理，被告人周某是是第九營銷部經(jīng)理。

因公司資金緊張，小埠浩元公司決定面向社會融資。2015年至2018年期間，小埠浩元公司營銷分公司通過發(fā)放宣傳單、集中上課、發(fā)放禮品、在郴州電視臺打廣告的手段，以“養(yǎng)老公寓”和“養(yǎng)生項目”有10%－32%的高額利息、高額返租、旅游養(yǎng)老以及公司上市股本折算為原始股票享受市盈率收益等為誘餌，采用簽訂《湖南小埠養(yǎng)老服務(wù)股份有限公司小埠鹿嶺生態(tài)公寓預訂合同書》、《湖南小埠養(yǎng)老服務(wù)股份有限公司小埠鹿嶺生態(tài)公寓認購合同書》、《股份托管協(xié)議》、《會員充值承諾書》、《夏日避暑度假旅游》等方式，向社會公眾非法吸收資金。

經(jīng)鑒定：2015年6月至2018年9月期間，周某先后向曹某甲、曹某乙、曾某甲、陳某乙等97人吸收資金共計人民幣16,074,663元，扣減投資人網(wǎng)簽房款4,909,563元，扣減投資人收到的利息1,393,159元，共計人民幣9,771,941元，周某非法獲利人民幣672,414元。

2015年1月至2018年06月期間，鄧某某先后向曹某丙、陳某丙、仇某某等61吸收資金共計人民幣11,271,384元，扣減投資人網(wǎng)簽房款1,866,384元，扣減投資人收到的利息1,560,887元，共計人民幣7,844,113元，鄧某某非法獲利人民幣1,286,609元。

公安機關(guān)依法查封了小埠浩元公司位于郴州市北湖區(qū)華塘鎮(zhèn)塔水村，預售證號：2019-0029小埠鹿嶺生態(tài)公寓小區(qū)A3棟；產(chǎn)權(quán)證號為湘（2017）北湖不動產(chǎn)權(quán)第0023881號，郴國用（2016）第029號的兩塊土地；位于北湖區(qū)華塘鎮(zhèn)塔水村產(chǎn)權(quán)證號為湘（2018）北湖不動產(chǎn)權(quán)第0004028號的土地。

被告人周某、鄧某某到案后如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、工商注冊登記資料、公司章程、預訂合同書、股份托管協(xié)議等書證；2.證人證言：同案犯陳某甲、羅某某及曾某乙的陳述；3.集資參與人陳述：廖某某等158人的陳述；4.被告人供述與辯解：周某、鄧某某的供述和辯解；4.鑒定意見：恒弘郴鑒字[2020]第0905號。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某、鄧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某、鄧某某伙同他人未經(jīng)中國人民銀行批準，以高額利息等為誘餌，向社會不特定對象變相吸收公眾存款，周某非法吸收的資金共計人民幣9,771,941元，鄧某某非法吸收的資金共計人民幣7,844,113元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究兩被告人的刑事責任。在共同犯罪中，兩被告人均起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人鄧某某、周某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)兩被告人具有主犯、認罪認罰、坦白的量刑情節(jié)，建議對周某判處三年六個月以上六年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬以下罰金；對鄧某某判處三年以上五年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬以下罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省郴州市北湖區(qū)人民法院

檢察員：朱麗敏

2020年9月28日

附：

1.被告人周某、鄧某某現(xiàn)被羈押在郴州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五十一冊。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.具結(jié)書兩份。