重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

渝九檢刑訴〔2020〕Z1123號(hào)　

被告人周軼，男，1990年3月29日出生，公民身份號(hào)碼510183199003290013，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省邛崍市臨邛鎮(zhèn)東星大道102附55號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月10日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局決定監(jiān)視居住六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，同日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5101831988********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省邛崍市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月27日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住，于2020年4月30日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5101831993********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省邛崍市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**樓。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住，于2020年6月7日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5101831989********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省邛崍市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月16日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，于2020年5月22日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5101831990********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省成都市雙流區(qū)**城**期**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月27日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某丙，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522251993********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，住福建省寧德市霞浦縣**城**號(hào)樓**。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局決定監(jiān)視居住，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月5日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕，于2020年6月23日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼5101831992********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省邛崍市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)附**號(hào)。因販賣(mài)毒品罪，于2013年1月被四川省邛崍市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月。因犯販賣(mài)毒品罪，于2016年5月被四川省邛崍市人民法院判處有期徒刑四年，2019年8月12日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月27日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住，于2020年4月30被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522251990********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住福建省寧德市霞浦縣**路**村**區(qū)**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月1日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局監(jiān)視居住，于2020年5月3日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，于2020年6月3日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丁，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5101831988********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省邛崍市**鎮(zhèn)**口**號(hào)**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月19日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周軼涉嫌詐騙罪，以王某甲、胡某某、楊某某、侯某某、吳某某、王某乙、王某丙、王某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份至今，被告人周軼伙同李某某(綽號(hào)“某某?！?，另案處理)?等人在緬甸共謀通過(guò)提供銀行卡轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式幫助詐騙犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款并通過(guò)提成的方式獲取非法利益。其中周軼聯(lián)系王某甲，要求提供銀行卡和幫助取錢(qián)，王某甲聯(lián)系胡某某、楊某某、吳某某、王某甲提供銀行卡和存取錢(qián)，王某甲聯(lián)系侯某某、代某某等人提供銀行卡。李某某聯(lián)系陳某甲（另案處理）等人要求提供銀行卡、支付寶等轉(zhuǎn)賬賬戶，陳某甲聯(lián)系王某乙、王某丙等人提供銀行卡和支付寶。被告人王某甲、胡某某、楊某某、吳某某、王某甲、王某乙、王某丙等人明知轉(zhuǎn)賬的錢(qián)系違法所得財(cái)物，仍使用個(gè)人及他人銀行賬戶幫助轉(zhuǎn)移贓款；侯某某、代某某等人明知陳某甲、王某甲等從事的是轉(zhuǎn)移贓款的違法活動(dòng)，仍提供銀行賬號(hào)、支付寶賬號(hào)用于轉(zhuǎn)移贓款并從中獲利。其中被告人周軼涉案金額397418元、王某甲涉案金額395918元、侯某某涉案金額200842元、吳某某涉案金額179078元、王某丙涉案金額102343元、胡某某涉案金額99999元、楊某某涉案金額31000元、王某乙涉案金額31000元、王某甲涉案金額15998元。具體事實(shí)如下：

1.2020年3月14日，趙某某在重慶市九龍坡區(qū)黃桷坪被騙向詐騙團(tuán)伙提供的戶名為柯某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬10500元，其中9000元先后經(jīng)過(guò)王某乙、王某丙、侯某某、楊某某提供的支付寶或者銀行卡賬戶進(jìn)行洗錢(qián)轉(zhuǎn)賬，其中1500元經(jīng)過(guò)王某丙的支付寶進(jìn)行洗錢(qián)轉(zhuǎn)賬。王某甲、楊某某使用楊某某等人的銀行卡在ATM?機(jī)將該9000元錢(qián)取出，再轉(zhuǎn)存至李某某、周軼等人指定的銀行賬戶。

2.2020年3月14日，郭某某、蒙某某、何某某、魏某某、祝某某被騙分別向柯某某尾號(hào)2682的銀行卡轉(zhuǎn)賬，其中郭某某轉(zhuǎn)賬10500元，蒙某某轉(zhuǎn)賬6959元，何某某轉(zhuǎn)賬37384元，魏某某轉(zhuǎn)賬10000元，祝某某轉(zhuǎn)賬5000元。上述贓款先后經(jīng)過(guò)王某丙、侯某某、代某某、王某甲等人提供的銀行卡或者支付寶。上述金額由王某甲等人取款并存現(xiàn)到周軼等人指定的賬戶。

3.2020年3月14日，洪某某、徐某甲被騙分別向柯某某尾號(hào)4318的銀行卡轉(zhuǎn)賬，其中洪某某轉(zhuǎn)賬20000元，徐某甲轉(zhuǎn)賬2000元。上述贓款先后經(jīng)過(guò)王某乙、王某丙、侯某某、楊某某等人提供的銀行卡或者支付寶。上述金額由王某甲、楊某某等人取款并存現(xiàn)到周軼等人指定的賬戶。

4.2020年4月7日，徐某乙被騙向陳某丙的銀行卡轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，其中99999元先后經(jīng)過(guò)侯某某、胡某某提供的銀行卡，并由胡某某在ATM機(jī)上取現(xiàn)，再轉(zhuǎn)存至周軼等人指定的銀行賬戶。

5.2020年4月17日，康某甲被騙分別向魏某乙尾號(hào)1840的銀行卡轉(zhuǎn)賬9299元，康某乙向魏某乙尾號(hào)1840的銀行卡轉(zhuǎn)賬1699元，向張某甲尾號(hào)7773的銀行卡轉(zhuǎn)賬5000元。上述被騙金額共計(jì)15998元，先后經(jīng)過(guò)多次轉(zhuǎn)賬進(jìn)入代某某提供的銀行卡，并由王某甲持代某某銀行卡取現(xiàn)并存入周軼等人指定的銀行卡。

6.2020年4月19日，田某某、梁某某被騙共計(jì)155238元，分別轉(zhuǎn)入秦某某、陳某丙、張某乙、張某丙等銀行賬戶，其后上述贓款轉(zhuǎn)入王某甲、代某某銀行卡，并由吳某某取現(xiàn)并存入周軼等人指定的銀行賬戶。

7.2020年4月19日，孫某某被騙向秦某某尾號(hào)0407的銀行卡轉(zhuǎn)賬20142元，盧明霞向秦某某尾號(hào)0407的銀行卡轉(zhuǎn)賬3698元。上述被騙金額共計(jì)23840元，先后經(jīng)過(guò)多次轉(zhuǎn)賬進(jìn)入王某甲提供的銀行卡，并由吳某某持王某甲銀行卡取現(xiàn)并存入周軼等人指定的銀行賬戶。

被告人胡某某于2020年4月24日被甘肅省積石山縣公安局捉獲；王某甲于2020年4月26日在四川省成都市溫江區(qū)被捉獲歸案；楊某某于2020年4月26日再四川省邛崍市被捉獲歸案；周軼于2020年5月9日在云南省鎮(zhèn)康縣被捉獲歸案；侯某某于2020年5月15日在四川邛崍市被捉獲歸案；王某乙、王某丙于2020年4月28日在福建省寧德市霞浦縣被捉獲歸案；王某甲于2020年6月19日投案；吳某某于2020年5月29日在甘肅省永昌縣被捉獲歸案。被告人王某甲、胡某某、楊某某、侯某某、王某甲、王某丙到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1銀行交易流、反詐平臺(tái)查詢記錄、微信聊天記錄等書(shū)證；

2被害人趙某某、郭某某、蒙某某、何某某、魏某某、祝某某、洪某某、徐某甲、徐某乙、康某甲、康某乙、田某某、梁某某、孫某某的陳述；

3證人陳某甲、陳某乙、代某某、卿某某的證言；

4被告人周軼、王某甲、胡某某、楊某某、侯某某、吳某某、王某乙、王某丙、王某丁的供述和辯解；

5提取筆錄、扣押清單等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人周軼明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而幫助轉(zhuǎn)移贓款，涉案金額397418元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、侯某某、吳某某、王某丙、胡某某、楊某某、王某乙、王某甲明知他人犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，其中王某甲涉案金額395918元、情節(jié)嚴(yán)重；侯某某涉案金額200842元、情節(jié)嚴(yán)重；吳某某涉案金額179078元、情節(jié)嚴(yán)重；王某丙涉案金額102343元、情節(jié)嚴(yán)重；胡某某涉案金額99999元；楊某某涉案金額31000元；王某乙涉案金額31000元；王某甲涉案金額15998元，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、侯某某、吳某某、王某丙、胡某某、楊某某、王某乙、王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王某甲、胡某某、楊某某、侯某某、王某丙到案后如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某甲自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述其罪行，是自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人周軼、王某甲、侯某某、吳某某、王某丙、胡某某、楊某某、王某乙、王某甲在伙同他人的共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定，可從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院　

檢察官：張順杰

檢察官助理：舒曉梅

檢察官助理：張琳

2020年10月29日　

附件：

????1.被告人周軼、王某甲、胡某某、楊某某、侯某某、吳某某羈押于九龍坡區(qū)看守所；被告人王某乙、王某丙、王某甲在家候?qū)彙?/span>

????2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》八份，量刑建議書(shū)一份。