婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書

婁星檢公訴刑訴〔2019〕371號

被告人周某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4206251992********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖北省谷城縣人，現(xiàn)住谷城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，2018年10月30日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。

被告人高雪姣，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4206251995********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖北省谷城縣人，現(xiàn)住谷城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，2018年10月30日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。

被告人陳玲玲，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4206251992********，漢族，小學文化，無業(yè)，湖北省谷城縣人，現(xiàn)住谷城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，2018年10月30日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。?

被告人鄒云飛，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4206251991********，漢族，高中文化，無業(yè)，湖北省谷城縣人，現(xiàn)住谷城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，2018年10月30日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。?

被告人陳飛，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4206251994********，漢族，初中文化，務工，湖北省谷城縣人，現(xiàn)住谷城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，2018年10月30日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年12月6日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。?

被告人鄒曉康，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4206251993********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖北省谷城縣人，現(xiàn)住谷城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，2018年10月30日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年12月6日因涉嫌詐騙罪被本院批準逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。

被告人唐少娟，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4206251988********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖北省谷城縣人，現(xiàn)住谷城縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2018年10月30日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年12月6日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。?

被告人朱榮陽，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4206251991********，漢族，高中文化，無業(yè)，湖北省谷城縣人，現(xiàn)住谷城縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2018年10月30日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。

被告人胡景春，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4206251991********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖北省谷城縣人，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2018年10月30日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。?

被告人游麗，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4206251990********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖北省谷城縣人，現(xiàn)住谷城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，2018年10月30日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。

被告人鄒玉龍，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4206251988********，漢族，高中文化，無業(yè)，湖北省谷城縣人，現(xiàn)住谷城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，2018年10月30日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。

被告人秦冉，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4206251990********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖北省谷城縣人，現(xiàn)住谷城縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2018年10月30日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年12月6日因涉嫌詐騙罪被本院批準逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。?

被告人周毅，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4206251988********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖北省谷城縣人，現(xiàn)住谷城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，2018年10月30日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。

被告人曾舜搖，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4206251995********，漢族，小學文化，無業(yè)，湖北省谷城縣人，現(xiàn)住谷城縣人**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2018年10月30日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。

被告人王靜，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4211221987********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖北省谷城縣人，現(xiàn)住谷城縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌詐騙罪，2018年10月30日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。

被告人胡志超，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼2112241992********，漢族，大學文化，從事網(wǎng)絡微盤等程序開發(fā)工作，遼寧省昌圖縣人，現(xiàn)住遼寧省沈陽市**區(qū)**樓。因涉嫌詐騙罪，2019年1月2日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年2月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。同年4月4日由婁底市公安局鋼城分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人韋某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4206251988********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖北省谷城縣人，現(xiàn)住谷城縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年1月26日寄押在湖北省襄陽市第一看守所，2019年1月30日被婁底市公安局鋼城分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準逮捕，同日由婁底市公安局鋼城分局執(zhí)行。

本案由婁底市公安局鋼城分局偵查終結，以被告人周某、高雪姣、陳玲玲、鄒云飛、陳飛、鄒曉康、唐少娟、朱榮陽、胡景春、游麗、鄒玉龍、秦冉、周毅、曾舜搖、王靜涉嫌詐騙罪，于2019年3月6日向本院移送審查起訴；以被告人胡志超涉嫌詐騙罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴；以被告人韋某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后并案審查，已于受理次日告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查二次（自2019年4月3日至4月30日、2019年5月29日至6月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月以來，被告人周某聽說在網(wǎng)上搞炒期貨、炒黃金的詐騙平臺來錢快，遂在網(wǎng)上購買了“RE國際”?的炒期貨APP詐騙軟件，然后周某就拉同村的張某甲（另案處理）、李某甲（另案處理）合伙進行平臺詐騙，并使用周某的銀行卡62366826700********和支付寶1980729****作為平臺的充值賬戶實施詐騙。到了2018年8月底，周某又使用高某甲身份信息開通了支付寶賬8529****@qq.com作為平臺的充值賬戶，用1571727****?作為綁定手機，?以建設銀行卡62366826700********作為平臺的充值和返現(xiàn)銀行卡，之后周某、張某甲、李某甲各負責一個網(wǎng)點，共同實施詐騙，周某所負責網(wǎng)點實施詐騙的利潤除發(fā)放員工（實施話術詐騙的人員）工資和提成后，均為周某所賺取利潤。周某從張某甲、李某甲這兩條線的利潤中抽取四成，張某甲、李某甲拿六成。期間，周某又在網(wǎng)上聯(lián)系了被告人胡志超，并要求其按照RE國際的模板制作了RQ國際，RQ國際平臺制作好后，周某付給胡志超1.5萬元的平臺制作費，并付給胡志超一個月0.2萬元的平臺維護費。后周某又在網(wǎng)上聯(lián)系胡志超，并要求其按照RQ國際的樣式制作了RZ國際、RS國際，RZ國際、RS國際平臺制作好后，周某付給胡志超2萬元的平臺制作費，并付給胡志超一個月0.4萬元的平臺維護費。

????在前期準備工作做好后，周某陸續(xù)從同社區(qū)居民和親戚中招募了被告人鄒云飛、高雪姣、陳飛、鄒曉康、唐少娟、朱榮陽、胡景春、游麗、鄒玉龍、秦冉、周毅、曾舜搖、王靜、韋某某、高某乙（另案處理）等人參與共同實施詐騙，周某組建了一個名為“二百萬”的工作微信群，將所有員工均拉入到該群，并在群內(nèi)發(fā)送工作指令。周某、鄒云飛、胡景春等人每天在“二百萬”工作群內(nèi)發(fā)布上班的地點，然后所有員工就帶手機、電腦等作案工具到該流動窩點集合共同實施詐騙。在窩點內(nèi)，周某、鄒云飛、陳飛指導員工使用各自的工作微信大量加群加好友，并以投資炒期貨穩(wěn)賺不賠等話術為平臺打廣告，當有人對這個投資感興趣后，員工就發(fā)送早就準備好的虛假賺錢截圖吸引客戶，要客戶下載平臺的APP并注冊，首先誘騙向平臺的充值賬戶8529****@qq.com小額充值并通過后臺控制賺取一點甜頭讓受害人信以為真，當受害人大額向平臺充值后，員工就將受害人拉到所謂的VIP理財群，群名“RE國際投資***（數(shù)字）群”，在群內(nèi)周某、鄒云飛就假裝精通理財?shù)摹安俦P手”，在群內(nèi)發(fā)布在什么時間購買哪種期貨的指令，然后群里的員工以工作微信就在群內(nèi)紛紛附和，營造趕緊投資就能賺錢的假象，誘騙群內(nèi)的受害人在平臺內(nèi)跟風投資，然后平臺通過風控程序控制后臺輸贏，讓客戶購買的期貨大跌然后平倉，謊稱投資失敗，客戶向平臺充值的錢除小額返還給受害人外，均被平臺以投資失敗的名義全部詐騙。

????客戶充值到支付寶8529****@qq.com或銀行卡62366826700********上后，周某將詐騙的來的金額通過轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到了鄒某某、張某乙、張某甲、韋某某、陳某某等人的銀行卡，轉(zhuǎn)賬到鄒某某、張某乙、周某的銀行卡的錢周某指使其妻子陳玲玲取款后交給周某，2018年9月份，陳玲玲持卡在ATM機和柜臺共計取現(xiàn)129萬元。轉(zhuǎn)賬給張某甲、韋某某、陳某某等人的錢由其各自取出，韋某某共計取款27.9687萬元。周某以每個員工每月底薪2000元和注冊客戶被詐騙金額的10%發(fā)放員工工資，其余均作為自己的詐騙獲利。

????2018年9月25日，公安機關對RE國際高某甲的支付寶8529****@qq.?com和銀行卡62366826700********凍結后，周某在2018年10月份將平臺更換為“RQ國際”，并將平臺的充值賬戶更換為“RQ國際交易中心”，注冊手機1980729****，綁定周某建設銀行卡62366826700********，繼續(xù)以和“RE國際”詐騙平臺同樣的方式繼續(xù)實施詐騙，直至2018年10月29日，正在實施詐騙犯罪的嫌疑人鄒云飛、高雪蛟、陳飛、鄒曉康、唐少娟、朱榮陽、胡景春、游麗、鄒玉龍、秦冉、周毅、曾舜搖、王靜在谷城縣**餐廳被當場抓獲，周某、陳玲玲在其家中被抓獲。

經(jīng)統(tǒng)計，2018年8月至10?月，受害人向“RE國際”、“RQ國際”充值金額8133500.68元，受害人從平臺提現(xiàn)1693007.68元，周某等人通過“RE國際”、“RQ國際”詐騙平臺總計詐騙金額6440493元。周某組織高雪姣、陳玲玲、鄒云飛、陳飛、鄒曉康、唐少娟、朱榮陽、胡景春、游麗、鄒玉龍、秦冉、周毅、曾舜搖、王靜、韋某某利用網(wǎng)絡進行詐騙，胡志超制作詐騙軟件并出售給周某等人進行詐騙。周某在2018年7月1日至2018年10月29日期間參與詐騙金額644.0493萬元；陳玲玲在2018年9月1日至2018年10月29日期間參與詐騙金額548.8267萬元；周毅在2018年7月1日至2018年10月29日期間參與詐騙金額644.0493萬元；秦冉在2018年9月5日至2018年10月29日期間參與詐騙金額470.5842萬元；朱榮陽在2018年9月15日至2018年10月29日參與詐騙金額261.0253萬元；胡景春在2018年6月1日至2018年10月29日期間參與詐騙騙金額644.0493萬元；鄒曉康在2018年9月1日至2018年10月29日期間參與詐騙金額548.8267萬元；鄒云飛在2018年9月1日至2018年10月29日期間參與詐騙金額548.8267萬元；陳飛在2018年9月1日至2018年10月29日期間參與詐騙金額548.8267萬元；唐少娟在2018年10月10日至2018年10月29日期間參與詐騙金額102.8992萬元；游麗在2018年10月8日至2018年10月29日期間參與詐騙金額104.0832萬元；王靜在2018年9月1日至2018年10月29日期間參與詐騙金額548.8267萬元；高雪姣在2018年9月15日至2018年10月29日期間參與詐騙金額261.0253萬元；鄒玉龍在2018年9月1日至2018年10月29日期間參與詐騙金額548.8267萬元；曾舜搖在2018年9月15日至2018年10月29日期間參與詐騙金額261.0253萬元；韋某某在2018年8月1日至2018年10月29日期間參與詐騙金額644.0493萬元；胡志超在2018年10月10日至2018年10月29日期間參與詐騙金額102.8992萬元。

2018年10月29日被告人周某、高雪姣、陳玲玲、鄒云飛、陳飛、鄒曉康、唐少娟、朱榮陽、胡景春、游麗、鄒玉龍、秦冉、周毅、曾舜搖、王靜被抓獲歸案，?2019年1月2日被告人胡志超被抓獲歸案，?2019年1月26日被告人韋某某被抓獲歸案，上述被告人到案后對犯罪事實均如實供認。

周某到案后，主動配合將高某甲支付寶賬戶的詐騙所得11.76393萬元退還至公安機關，并向公安機關退贓70萬元，共計退贓81.76393萬元。陳玲玲到案后，主動將存放在高某甲銀行卡（該銀行卡在周某、陳玲玲家搜出，密碼由陳玲玲掌握）上詐騙所得20.89萬元退還至公安機關，將其存放在徐某某處的100萬及利息2.4666萬元退還至公安機關，將存放在其家中的72萬元通過周某的父親周某某退還至公安機關，還將其銀行卡內(nèi)4萬元退還至公安機關，共計退贓199.3566萬元。高雪姣到案后，主動向公安機關退贓40萬元。唐少娟到案后，其家屬主動向公安機關退贓0.5萬元。陳飛到案后，其家屬主動向公安機關退贓14萬元。鄒曉康到案后，其家屬主動向公安機關退贓0.5萬元。胡志超到案后，主動向公安機關退贓4.1萬元。?

周某等人詐騙團伙共計退還贓款355.82053萬元（含高某乙退還至公安機關15.6萬元），周某等人從退贓款中通過公安機關返還被害人詐騙資金168.4520萬元，取得部分被害人諒解。其余詐騙資金合計187.36853萬元被扣押。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、監(jiān)控截圖照片、取款記錄、微信聊天記錄、繳款書、領條、刑事諒解書、銀行卡交易流水、支付寶記錄、扣押、凍結資金明細表、詐騙資金統(tǒng)計表等書證；2.證人應某某、熊某某、劉某乙、李某乙、徐某某等人的證言；3.被害人張某丁、張某戊、王某甲、葉某某、藤某某、何某某、劉某甲、楊某某、張某丙、郭某某、杜某甲、馮某某、高某丙、王某乙、吳某某、姚某某、杜某乙、譚某某、張某己、許某某、朱某甲、劉某丙、冷某某、林某甲、王某丙、沈某某、張某庚、李某丙、宋某某、朱某乙、朱某丙、王某丁、林某乙等人的陳述；4.被告人周某、高雪姣、陳玲玲、鄒云飛、陳飛、鄒曉康、唐少娟、朱榮陽、胡景春、游麗、鄒玉龍、秦冉、周毅、曾舜搖、王靜、胡志超、韋某某及同案人高某乙的供述與辯解；5.?退贓筆錄、提取筆錄、扣押筆錄；6.司法鑒定意見書；7.訊問同步錄音錄像。

本院認為，被告人周某組織胡志超、高雪姣、陳玲玲、鄒云飛、陳飛、鄒曉康、唐少娟、朱榮陽、胡景春、游麗、鄒玉龍、秦冉、周毅、曾舜搖、王靜、韋某某利用網(wǎng)絡進行詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，周某、高雪姣、陳玲玲、鄒云飛、陳飛、鄒曉康、唐少娟、朱榮陽、胡景春、游麗、鄒玉龍、秦冉、周毅、曾舜搖、王靜、韋某某、胡志超均行為積極，均系主犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察員：胡正春

2019年7月26日

附：

????1.被告人周某、高雪姣、陳玲玲、鄒云飛、陳飛、鄒曉康、唐少娟、朱榮陽、胡景春、游麗、鄒玉龍、秦冉、周毅、曾舜搖、王靜、韋某某現(xiàn)羈押于婁底市看守所；被告人胡志超取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)23冊、光盤4張，硬盤1個，U盤1個；

3.證人、鑒定人名單1份。