云南省昆明市呈貢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

呈檢公訴刑訴〔2019〕528號

被告人周某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼4306031979********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省汨羅市，住汨羅市**鎮(zhèn)**組，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月17日被昆明市公安局呈貢分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月23日被昆明市公安局呈貢分局逮捕。

本案由昆明市公安局呈貢分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月17日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月以來，以被告人周某某以及何某某、周某甲、楊某某、張某某、周某乙等人（后五人已判刑）為主要成員的傳銷組織，從貴陽搬遷到昆明市呈貢區(qū)，在呈貢區(qū)風(fēng)華俊園小區(qū)、市政府紫岫院、淏園、沁園、浣園小區(qū)等租住大量房屋，后以投資、做生意或者其他理由通過打電話等方式從湖南、四川、重慶等地騙取親戚、朋友、同鄉(xiāng)等來到昆明市呈貢區(qū)，隨后采取多種方式對來的人強化洗腦，謊稱“自愿連鎖經(jīng)營”是國家政府扶持的“陽光工程”項目，或稱“1040陽光工程”（投入69800元二至三年賺回1040萬），國家的政策是低調(diào)宣傳，暗中保護支持發(fā)展。鼓吹此模式是財富再分配，是個人致富的好方法，引誘他人通過銀行轉(zhuǎn)賬、匯款的方式以每份3800元購買份額，一次性花費69800元購買21份份額為“高起點”或其他不等的份額加入該傳銷組織，并按照實習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)員、主任、經(jīng)理、老總的“五級三晉制”的模式，以發(fā)展“自愿連鎖經(jīng)營”為名，直接通過拉人頭方式形成“金字塔”上下線網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，根據(jù)不同級別對下線人員分別按其購買份額及所達(dá)到級別進(jìn)行提成返利獲取非法利益。

被告人周某某負(fù)責(zé)整個傳銷組織的日常管理工作。其本人已達(dá)老總級別，下線人數(shù)超過120人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人周某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

昆明市呈貢區(qū)人民法院

檢　察　員：李康

代理檢察員：鄭芳

2019年10月29日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于呈貢看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。