成都市金牛區(qū)人民檢察院

起 訴 書

成金檢公訴刑訴〔2019〕113號

被告人周某某，男性，1955年**月**日出生，居民身份證號碼4103291955********，漢族，初中文化，四川港發(fā)**有限公司、四川申大**有限公司實際控制人、四川港發(fā)**有限公司總經(jīng)理，河南省伊川縣人，戶籍所在地：河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**街**號，現(xiàn)住址：河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**街**號。2018年4月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局刑事拘留，2018年5月29日成都市金牛區(qū)人民檢察院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局金牛區(qū)分局執(zhí)行。

被害人鄭某某（男性，78歲，四川省成都市金牛區(qū)人）等270余人。

本案由成都市公安局金牛區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年1月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年9月11日第一次退回成都市公安局金牛區(qū)分局補充偵查，該局于2018年10月11日補查重報；本院于2018年11月26日第二次退回成都市公安局金牛區(qū)分局補充偵查，該局于2018年12月26日補查重報。經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，本院于2018年8月24日、2018年11月9日、2019年1月25日延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月，楊某某（另案處理）注冊成立四川港發(fā)**有限公司（以下簡稱：港發(fā)**公司）、四川申大**有限公司（以下簡稱：申大**公司），以成都市金牛區(qū)永陵路19號1樓為經(jīng)營場所，經(jīng)營范圍均不包含吸收公眾存款，開展非法集資活動。2014年2月21日，楊某某與被告人周某某簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將港發(fā)**公司、申大**公司及非法集資債務(wù)轉(zhuǎn)讓給周某某，由周某某之子周某甲、周某乙（均另案處理）分別擔(dān)任港發(fā)**公司、申大**公司法人，周某某為上述兩家公司的實際控制人并擔(dān)任港發(fā)行公司的總經(jīng)理。之后周某某等人通過組織業(yè)務(wù)員散發(fā)宣傳單，公開宣傳港發(fā)**公司作為管理方、申大**公司作為擔(dān)保方，以洛陽**有限公司（以下簡稱：**公司，周某某任法人及股東）、四川省百年酒廠為借款方，許以月息千分之13-千分之15并承諾到期還本的方式，向社會公眾非法集資。截至2014年10月23日案發(fā)，周某某等人共計集資人民幣1，900余萬元，支付利息人民幣87萬余元。經(jīng)查，四川省百年酒廠為虛假項目，上述資金除用于港發(fā)**公司、申大**公司開支、退還到期本息外，僅有小部分流入**公司，且**公司已于2013年12月被當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ翰榉狻?/span>

2018年4月22日，周某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見等。

本院認為，被告人周某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市金牛區(qū)人民法院　

檢察員 李勝賓

2019年2月2日

書記員 李璐廷

附：

1.被告人周某某現(xiàn)被羈押于成都市看守所；

2案卷材料拾冊、提訊證壹份、換押證壹份。