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起訴書(周某某非法吸收公眾存款案)_成都市金牛區(qū)人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評(píng)論0

成都市金牛區(qū)人民檢察院

起 訴 書

成金檢公訴刑訴〔2019〕113號(hào)

被告人周某某,男性,1955年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4103291955********,漢族,初中文化,四川港發(fā)**有限公司、四川申大**有限公司實(shí)際控制人、四川港發(fā)**有限公司總經(jīng)理,河南省伊川縣人,戶籍所在地:河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào),現(xiàn)住址:河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。2018年4月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局金牛區(qū)分局刑事拘留,2018年5月29日成都市金牛區(qū)人民檢察院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕,同日由成都市公安局金牛區(qū)分局執(zhí)行。

被害人鄭某某(男性,78歲,四川省成都市金牛區(qū)人)等270余人。

本案由成都市公安局金牛區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2018年7月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,2019年1月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了辯護(hù)人、被害人的意見,審查了全部案件材料。本院于2018年9月11日第一次退回成都市公安局金牛區(qū)分局補(bǔ)充偵查,該局于2018年10月11日補(bǔ)查重報(bào);本院于2018年11月26日第二次退回成都市公安局金牛區(qū)分局補(bǔ)充偵查,該局于2018年12月26日補(bǔ)查重報(bào)。經(jīng)檢察長批準(zhǔn),本院于2018年8月24日、2018年11月9日、2019年1月25日延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明:

2013年8月,楊某某(另案處理)注冊成立四川港發(fā)**有限公司(以下簡稱:港發(fā)**公司)、四川申大**有限公司(以下簡稱:申大**公司),以成都市金牛區(qū)永陵路19號(hào)1樓為經(jīng)營場所,經(jīng)營范圍均不包含吸收公眾存款,開展非法集資活動(dòng)。2014年2月21日,楊某某與被告人周某某簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將港發(fā)**公司、申大**公司及非法集資債務(wù)轉(zhuǎn)讓給周某某,由周某某之子周某甲、周某乙(均另案處理)分別擔(dān)任港發(fā)**公司、申大**公司法人,周某某為上述兩家公司的實(shí)際控制人并擔(dān)任港發(fā)行公司的總經(jīng)理。之后周某某等人通過組織業(yè)務(wù)員散發(fā)宣傳單,公開宣傳港發(fā)**公司作為管理方、申大**公司作為擔(dān)保方,以洛陽**有限公司(以下簡稱:**公司,周某某任法人及股東)、四川省百年酒廠為借款方,許以月息千分之13-千分之15并承諾到期還本的方式,向社會(huì)公眾非法集資。截至2014年10月23日案發(fā),周某某等人共計(jì)集資人民幣1,900余萬元,支付利息人民幣87萬余元。經(jīng)查,四川省百年酒廠為虛假項(xiàng)目,上述資金除用于港發(fā)**公司、申大**公司開支、退還到期本息外,僅有小部分流入**公司,且**公司已于2013年12月被當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ翰榉狻?/span>

2018年4月22日,周某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見等。

本院認(rèn)為,被告人周某某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

成都市金牛區(qū)人民法院 

檢察員 李勝賓

201922

書記員 李璐廷

附:

1.被告人周某某現(xiàn)被羈押于成都市看守所;

2案卷材料拾冊、提訊證壹份、換押證壹份。

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